Ukrajina odhalila síť kryptoměnových směnáren při údajném podvodu za 10 milionů dolarů

Traders Union
Všechny zprávy
Kryptoměny
Ukrajina odhalila kryptoměnovou směnárnu

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Akcie

Kryptoměny

Ekonomika

Měny

Komodity

Hlas trhu

Pavlo Kot

Včera

Ukrajina odhalila síť kryptoměnových směnáren při údajném podvodu za 10 milionů dolarů — Ukrajina zasahuje proti kryptoměnové síti

Ukrajinské orgány činné v trestním řízení odhalily síť kryptoměnových směnáren podezřelých ze systematického podvádění zákazníků. Během domovních prohlídek v sedmi regionech země vyšetřovatelé zabavili více než 480 000 dolarů v hotovosti.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Podle Telegramového kanálu ukrajinského generálního prokurátora Ruslana Kravčenka organizátoři vytvořili webové stránky, přijímali objednávky zákazníků a provozovali směnárny v několika regionech, přičemž se prezentovali jako legitimní poskytovatel služeb směny fiat měn a kryptoměn.

Po odeslání objednávky obdrželi zákazníci číslo objednávky, potvrzovací kód a adresu směnárny. Po předání hotovosti však údajně neobdrželi ani kryptoměnu, ani vrácení peněz. Místo toho personál uváděl technické problémy a opakovaně platby odkládal.

Během prohlídek bylo zabaveno více než 480 000 dolarů

V rámci vyšetřování provedli policisté kontrolní nákup. Podle vyšetřovatelů podezřelí použili stejné schéma k podvodnému získání přibližně 1 200 dolarů, což potvrzuje obvinění, že operace byla systematická.

Policie provedla více než 20 prohlídek v sedmi regionech Ukrajiny. Vyšetřovatelé zabavili hotovost v několika měnách v celkové hodnotě přesahující 480 000 dolarů.

Úřady nyní připravují formální obvinění proti údajným účastníkům podle ukrajinských zákonů o podvodech, které se týkají nabytí majetku podvodem spáchaným skupinou jednající ve shodě. Vyšetřovatelé také pracují na identifikaci všech zúčastněných, od podezřelých organizátorů až po ty, kteří přímo přijímali finanční prostředky od zákazníků.

Média spojují vyšetřování se sítí Money 24/7

Orgány činné v trestním řízení oficiálně neidentifikovaly zapojenou společnost. Místní zprávy však naznačují, že se vyšetřování týká směnárenské sítě Money 24/7.

Několik dní před oznámením generálního prokurátora zveřejnili novináři z Bihus.Info vyšetřování, v němž tvrdí, že společnost fungovala bez požadovaných licencí a následně zdržovala nebo nevracela peníze a kryptoměny zákazníků. Podle zprávy by celkové nároky zákazníků mohly dosáhnout přibližně 10 milionů dolarů.

Vyšetřování také uvádí, že majitel společnosti Andrij Smyrnov přiznal značné dluhy a připustil, že k vyplácení dřívějších klientů používal prostředky od nových zákazníků. Novináři přirovnali tento obchodní model k Ponziho schématu.

Případy finančních podvodů velkého rozsahu se i nadále objevují i mimo kryptoměnový sektor.

V červnu byl bývalý spoluzakladatel společnosti Aspiration Partners Joseph Sanberg odsouzen ke 14 letům vězení za schéma, které podle prokurátorů způsobilo ztráty investorům a věřitelům ve výši nejméně 248 milionů dolarů. Prokurátoři tvrdili, že obžalovaní nadhodnocovali příjmy společnosti, falšovali finanční dokumenty a uváděli nepravdivé údaje o zajištění úvěrů.

Již dříve se Christopher Alexander Delgado, zakladatel kryptoinvestiční firmy se sídlem na Floridě, přiznal k vině v případu podvodu ve výši 250 milionů dolarů.

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?