Indické úřady provedly razie v kancelářích CoinDCX a Delta Exchange kvůli podezřelým kryptotransakcím

Traders Union
Všechny zprávy
Kryptoměny
Indické úřady provedly razii v CoinDCX

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Akcie

Kryptoměny

Ekonomika

Měny

Komodity

Byznys a bohatství

Hlas trhu

Pavlo Kot

Včera

Indické úřady provedly razie v kancelářích CoinDCX a Delta Exchange kvůli podezřelým kryptotransakcím — Indie provedla razie v CoinDCX a Delta Exchange kvůli obchodům s kryptoměnami

Indické Ředitelství pro prosazování práva (ED) provedlo razie v kancelářích kryptoměnových burz CoinDCX a Delta Exchange v rámci vyšetřování údajného porušování devizových předpisů. Podle úřadu společnosti zpracovaly transakce v hodnotě stovek milionů dolarů prostřednictvím zahraničních obchodních platforem, včetně Binance, Bybit a KuCoin.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Razie se uskutečnily 4. a 5. listopadu ve třech objektech v Bengalúru spojených s provozovateli burz, společnostmi Neblio Technologies a Excelium Technologies. Úřad ve svém prohlášení uvedl možné porušení zákona o správě devizových prostředků (FEMA).

Zobrazit příspěvek na X Načítání...

Tweet byl autorem smazán.

Ale my jsme všechno uložili 🙂.

Vyšetřovatelé prověřují činnost platforem, které zprostředkovávaly přístup ke kryptoměnovým derivátům a tokenizovaným akciím zahraničních společností. ED se domnívá, že některé z těchto služeb byly nabízeny bez potřebného povolení.

CoinDCX je podezřelá z vedení obchodů přes Binance a Bybit

Podle dokumentů z vyšetřování používala CoinDCX stablecoin USDT k provádění zákaznických pokynů na zahraničních burzách Binance, KuCoin, Bybit a Gate.io.

Uživatelé vkládali indické rupie, které platforma následně převáděla na USDT a otevírala odpovídající pozice v zahraničí. Transakce probíhaly prostřednictvím účtů přidružené společnosti registrované v Kostarice, kterou vyšetřovatelé označili za fiktivní společnost.

K předávání obchodních pokynů se používala aplikační rozhraní (API) burz. Úřad se domnívá, že toto uspořádání platformě umožňovalo obcházet indické předpisy pro přeshraniční pohyb kapitálu.

Pozornost vyšetřovatelů vzbudilo také obchodování s tokenizovanými akciemi společností Apple, Google a Tesla. Podle vyšetřovatelů byly zákazníkům fakticky nabízeny derivátové nástroje a pozice se otevíraly na decentralizované platformě Hyperliquid.

ED dále tvrdí, že CoinDCX držela kryptoměny na firemních účtech u zahraničních burz a platila jim poplatky v řádu desítek milionů dolarů v USDT.

Podle úřadu byly některé transakce Delta Exchange provedeny prostřednictvím CoinDCX. Vyšetřovatelé prověřují také převody v hodnotě desítek milionů dolarů zahraničním společnostem skupiny.

Kryptoměnové burzy obvinění odmítají a slibují spolupráci

CoinDCX potvrdila návštěvu ED a označila ji za běžnou kontrolu. Společnost uvedla, že dodržuje indické zákony, včetně požadavků FEMA, postupů identifikace zákazníků a předpisů proti praní špinavých peněz.

Také Delta Exchange uvedla, že s vyšetřovateli spolupracuje. Burza odmítla obvinění z přeshraničních převodů kryptoaktiv a zdůraznila, že indickým uživatelům poskytuje služby prostřednictvím platformy vypořádávané v rupiích.

Koncem října CoinDCX dočasně omezila obchodování futures po incidentu na Binance, který ovlivnil přístup k externí likviditě. Omezení se týkala otevírání vysoce rizikových pozic a neměla dopad na transakce s prostředky zákazníků.

Burza tehdy zdůraznila, že vklady a výběry nebyly omezeny. Opatření měla snížit rizika obchodování s deriváty, dokud se neobnoví běžné podmínky likvidity.

Již dříve jsme informovali, že americká společnost Coinbase získala souhlas indického antimonopolního úřadu se zvýšením svého menšinového podílu v mateřské společnosti CoinDCX. Coinbase investuje do indické kryptoměnové burzy od roku 2020.

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?