Brasilien zerschlägt Krypto-Wäscherei-Netzwerk im Zusammenhang mit Bitcoin Pharao
Die brasilianische Bundespolizei hat rund 500 Millionen US-Dollar aus einem Geldwäschenetzwerk beschlagnahmt, das Kryptowährungen nutzte und mit dem lokalen Verbrecherboss Glaidson Acácio dos Santos, bekannt als "Bitcoin-Pharao", in Verbindung gebracht wurde.
Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.
Im Rahmen der Operation "Cryptolaundry" führte die brasilianische Polizei seit dem 9. Dezember landesweit 24 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsaktionen durch. Die Operation zielte darauf ab, betrügerische Anlagesysteme und Geldwäsche mit Kryptowährungen zu zerschlagen.
Neun präventive Verhaftungen wurden durchgeführt, die 45 natürliche und juristische Personen betrafen. Lokalen Medien zufolge wurden sechs Personen im Bundesdistrikt und zwei in Spanien verhaftet.
Gleichzeitig ordneten Gerichte das Einfrieren von Bankkonten mit rund 685 Millionen brasilianischen Real an, was etwa 128 Millionen US-Dollar entspricht. Die Behörden genehmigten auch die Beschlagnahmung von Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie anderen Vermögenswerten der Kriminellen.
Die Festgenommenen müssen sich unter anderem wegen Finanzkriminalität, Geldwäsche, organisierter Kriminalität, Urkundenfälschung und ähnlichen Delikten verantworten.
Obwohl der "Bitcoin-Pharao" verhaftet wurde, ist sein kriminelles Netzwerk weiterhin aktiv
Lokalen Medienberichten zufolge steht die Gruppe zur Geldwäsche von Kryptowährungen in Verbindung mit Glaidson Acácio dos Santos, weithin als "Bitcoin-Pharao" bekannt. Die brasilianische Polizei verhaftete ihn 2021, und im Oktober 2025 wurde er zu mehr als 19 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine rechte Hand, Daniel Alesho Guimarães, erhielt eine Strafe von über 16 Jahren.
Santos war der Leiter von Gas Consultoria, einem der größten Investitionspyramidensysteme Brasiliens. Tausende von Brasilianern verloren Millionen von Dollar, nachdem sie in Gas Consultoria investiert hatten.
Die Krypto-Geldwäscher arbeiteten weiterhin mit Santos' Methoden und wuschen Millionen von Dollar durch eine Kombination aus Strohfirmen und Kryptowährungen.
Die Kriminellen lockten ihre Opfer mit Versprechungen von lukrativen Kryptowährungsinvestitionen. Sie bewarben ihre Machenschaften aktiv in den sozialen Medien, führten groß angelegte Marketingkampagnen durch und organisierten persönliche Treffen, um Vertrauen und langfristige Beziehungen zu den Opfern aufzubauen.
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