Indische Behörden durchsuchen CoinDCX und Delta Exchange wegen verdächtiger Kryptotransaktionen

Traders Union
Alle Nachrichten
Krypto
Indische Behörden durchsuchen CoinDCX

Alle Nachrichten

Top-Storys

Aus der Redaktion

Aktien

Krypto

Wirtschaft

Währungen

Rohstoffe

Unternehmen & Vermögen

Marktstimmen

Pavlo Kot

Gestern

Indische Behörden durchsuchen CoinDCX und Delta Exchange wegen verdächtiger Kryptotransaktionen — Indien durchsucht CoinDCX und Delta Exchange wegen Krypto-Trades

Die indische Enforcement Directorate (ED) führte im Rahmen von Ermittlungen wegen mutmaßlicher Verstößen gegen Devisengesetze Durchsuchungen in den Büros der Kryptobörsen CoinDCX und Delta Exchange durch. Nach Angaben der Behörde wickelten die Unternehmen Transaktionen im Wert von Hunderten Millionen Dollar über ausländische Handelsplattformen wie Binance, Bybit und KuCoin ab.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Die Durchsuchungen fanden am 4. und 5. November an drei Standorten in Bengaluru statt, die mit den Betreibergesellschaften der Börsen, Neblio Technologies und Excelium Technologies, verbunden sind. In der Erklärung der Behörde wurden mögliche Verstöße gegen den Foreign Exchange Management Act (FEMA) angeführt.

Beitrag auf X ansehen Wird geladen...

Der Tweet wurde vom Autor gelöscht.

Aber wir haben alles gespeichert 🙂.

Die Ermittler untersuchen die Aktivitäten von Plattformen, die Zugang zu Krypto-Derivaten und tokenisierten Aktien ausländischer Unternehmen boten. Nach Auffassung der ED wurden einige dieser Dienstleistungen ohne die erforderliche Genehmigung angeboten.

CoinDCX soll Trades über Binance und Bybit geleitet haben

Laut Ermittlungsunterlagen nutzte CoinDCX den Stablecoin USDT, um Kundenaufträge auf den ausländischen Börsen Binance, KuCoin, Bybit und Gate.io auszuführen.

Nutzer zahlten indische Rupien ein. Anschließend wandelte die Plattform die Beträge in USDT um und eröffnete entsprechende Positionen im Ausland. Die Transaktionen liefen über Konten eines verbundenen Unternehmens mit Sitz in Costa Rica, das die Ermittler als Briefkastenfirma bezeichneten.

Die Application Programming Interfaces (APIs) der Börsen wurden zur Übermittlung von Handelsaufträgen verwendet. Nach Ansicht der Behörde ermöglichte diese Konstruktion der Plattform, Indiens Vorschriften für den grenzüberschreitenden Kapitalverkehr zu umgehen.

Auch der Handel mit tokenisierten Aktien von Apple, Google und Tesla geriet ins Visier der Ermittler. Kunden seien faktisch Derivate angeboten worden, wobei Positionen auf der dezentralen Plattform Hyperliquid eröffnet wurden.

Die ED wirft CoinDCX außerdem vor, Kryptowährungen auf Unternehmenskonten bei ausländischen Börsen gehalten und diesen Gebühren in Höhe von zig Millionen Dollar in USDT gezahlt zu haben.

Nach Angaben der Behörde wurden einige Transaktionen von Delta Exchange über CoinDCX abgewickelt. Die Ermittler untersuchen zudem Überweisungen in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar an ausländische Gesellschaften der Gruppe.

Kryptobörsen weisen Vorwürfe zurück und sagen Kooperation zu

CoinDCX bestätigte den Besuch der ED und bezeichnete ihn als routinemäßige Prüfung. Das Unternehmen erklärte, es halte sich an indisches Recht, einschließlich der FEMA-Vorschriften, der Verfahren zur Kundenidentifizierung und der Geldwäschebestimmungen.

Auch Delta Exchange erklärte, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Die Börse wies Vorwürfe grenzüberschreitender Transfers von Krypto-Assets zurück und betonte, indische Nutzer über eine in Rupien abgerechnete Plattform zu bedienen.

Ende Oktober schränkte CoinDCX nach einem Vorfall bei Binance, der den Zugang zu externer Liquidität beeinträchtigte, vorübergehend den Futures-Handel ein. Die Einschränkungen betrafen die Eröffnung von Positionen mit hohem Risiko und hatten keine Auswirkungen auf Transaktionen mit Kundengeldern.

Damals betonte die Börse, dass Ein- und Auszahlungen weiterhin uneingeschränkt möglich seien. Die Maßnahmen sollten die Risiken des Derivatehandels senken, bis sich die Liquiditätsbedingungen normalisiert hätten.

Zuvor hatten wir berichtet, dass die US-amerikanische Coinbase von Indiens Wettbewerbsbehörde die Genehmigung erhalten hatte, ihre Minderheitsbeteiligung an der Muttergesellschaft von CoinDCX auszubauen. Coinbase investiert seit 2020 in die indische Kryptobörse.

Dieses Material kann Meinungen Dritter enthalten, keine der Daten und Informationen auf dieser Webseite stellt eine Anlageberatung gemäß unserem Haftungsausschluss dar. Obwohl wir uns an strikte redaktionelle Integrität halten, kann dieser Beitrag Verweise auf Produkte unserer Partner enthalten.

Hat Ihnen der Artikel gefallen?