Israel: Fünf Festnahmen wegen mutmaßlicher Krypto-Geldwäsche über 5M US-Dollar

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Pavlo Kot

vor 20 Stunden

Israel: Fünf Festnahmen wegen mutmaßlicher Krypto-Geldwäsche über 5M US-Dollar — Israel nimmt fünf Verdächtige wegen Krypto-Geldwäsche im Umfang von 5 Millionen US-Dollar fest

Die israelische Polizei hat fünf Personen festgenommen, die verdächtigt werden, über Kryptowährungstransaktionen, die in einer WhatsApp-Gruppe vereinbart wurden, rund 5 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben. Nach Angaben der Ermittler nutzten die Verdächtigen fingierte Darlehensverträge, um die Herkunft der auf Bankkonten eingezahlten Gelder zu verschleiern.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Wie The Jerusalem Post berichtet, wird die Ermittlung von der Nationalen Einheit für Wirtschaftskriminalität geführt, die zur Polizeidivision Lahav 433 gehört. Der Gesamtwert der verdächtigen Transaktionen wird auf 16 Millionen Schekel geschätzt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Verdächtigen ohne die erforderliche Lizenz Dienstleistungen für den Kryptowährungshandel anboten und ihre Transaktionen den israelischen Steuerbehörden nicht meldeten.

So funktionierte das Geldwäschesystem mit Kryptowährungen

Nach Angaben der Polizei vereinbarten die Verdächtigen Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten über eine WhatsApp -Gruppe. Die Erlöse wurden direkt auf Bankkonten überwiesen, während ihre Herkunft mithilfe gefälschter Darlehensverträge verschleiert wurde.

Mit diesen Dokumenten konnten die Verdächtigen Erlöse aus Kryptowährungstransaktionen als Darlehensrückzahlungen statt als Einkünfte aus Finanzgeschäften ausgeben.

Bei Durchsuchungen der Wohnsitze der Verdächtigen beschlagnahmten die Ermittler Kryptowährungs-Wallets, Computer und mehrere Zehntausend Schekel Bargeld.

Alle fünf Verdächtigen wurden wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Betrug und das Erbringen von Finanzdienstleistungen ohne Lizenz verhört.

Israel verstärkt Ermittlungen zu illegalen Kryptowährungstransaktionen

Der jüngste Fall folgt auf eine Reihe von Ermittlungen zu nicht deklarierten Einkünften aus Kryptowährungen.

Am 6. Oktober meldete die israelische Steuerbehörde zwei weitere Festnahmen. Bei einer der Ermittlungen ging es um Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten im Wert von mehreren zehn Millionen US-Dollar.

Im zweiten Fall stand ein Einwohner von Aschdod im Verdacht, Einkünfte von rund 13 Millionen US-Dollar aus Kryptowährungstransaktionen verschwiegen zu haben, die zwischen 2019 und 2021 getätigt wurden.

Der israelische Rechnungshof hatte zuvor Probleme bei der Meldung solcher Transaktionen festgestellt. Laut einer Prüfung vom November 2024 meldeten zwischen 2018 und 2022 durchschnittlich rund 500 Personen pro Jahr Aktivitäten mit Kryptowährungen, obwohl schätzungsweise mindestens 200.000 Personen grundsätzlich zur Abgabe einer Meldung verpflichtet sein könnten.

Auch Strafverfolgungsbehörden in anderen europäischen Ländern ermitteln wegen groß angelegter Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Im Oktober deckte die griechische Polizei ein mutmaßliches Ponzi-System auf, dessen Betreiber rund 8 Millionen US-Dollar von etwa 10.000 Anlegern eingesammelt haben sollen.

Neun Verdächtige wurden in dem Fall belastet, darunter zwei Angehörige des Militärs. Die griechischen Strafverfolgungsbehörden nahmen im Zuge der Ermittlungen insgesamt 17 Personen fest.

Zuvor berichteten wir, dass in Polen acht ukrainische Staatsangehörige wegen des Verdachts auf Beteiligung an einem Geldwäschesystem mit Kryptowährungen im Umfang von 90 Millionen US-Dollar festgenommen wurden.

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