US-Justizministerium fordert 15 Milliarden Dollar Bitcoin-Verfall vom Gründer der Prince Group

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Yaroslav Dmytrenko

14.10.2025

US-Justizministerium fordert 15 Milliarden Dollar Bitcoin-Verfall vom Gründer der Prince Group — Kambodschanischer Tycoon Chen Zhi steht vor Rekord $15B Bitcoin-Klage

Das US-Justizministerium (DoJ) hat die größte Kryptowährungsverfallsklage der Geschichte eingereicht und versucht, Bitcoin im Wert von etwa 15 Milliarden Dollar zu beschlagnahmen, die sich derzeit in US-Gewahrsam befinden.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Die Beschlagnahmung ist Teil des Strafverfahrens gegen Chen Zhi (auch bekannt als Vincent), einen 37-jährigen Doppelstaatsbürger des Vereinigten Königreichs und Kambodschas und Gründer und Vorsitzender der Prince Holding Group, einem der größten Finanz- und Industriekonglomerate Kambodschas.

Der Anklageschrift zufolge hat Chen die Gruppe, die ursprünglich im Immobilien- und Finanzdienstleistungsgeschäft tätig war, in ein Verbrechersyndikat umgewandelt, das in ganz Kambodscha Zwangsarbeiterlager betreibt.

Personen, die gegen ihren Willen in diesen Verbindungen festgehalten wurden, nahmen an betrügerischen Kryptowährungs-Investitionsprogrammen teil, die als "Schweineschlachtung" bekannt sindunddie Opfer in den Vereinigten Staaten und weltweit um Milliarden von Dollar betrogen haben", so das Justizministerium.

Obwohl Chen auf freiem Fuß bleibt, behaupten die US-Behörden, 127.271 BTC (etwa 15 Milliarden Dollar) zu kontrollieren, die mit ihm in Verbindung stehen, und haben eine zivile Einziehungsklage eingereicht, um die Vermögenswerte zu beschlagnahmen.

Die dunkle Seite des Entwicklungsimperiums

Der Anklageschrift zufolge leitet Chen Zhi die Prince Group seit 2015 und hat sie auf Dutzende von Unternehmen - laut der Website der Gruppe mehr als 80 - ausgedehnt, die auf mehreren Kontinenten tätig sind.

"Die Betrügereien der Prince Group richteten sich an Opfer auf der ganzen Welt, auch in den Vereinigten Staaten, über lokale Netzwerke, die im Namen der Gruppe agierten. Ein solches Netzwerk operierte in Brooklyn, New York, und erleichterte betrügerische Überweisungen und wusch Millionen von Dollar für die Gruppe im Namen von mehr als 250 Opfern", sagte das Justizministerium.

Die Callcenter der Prince Group lockten Investoren mit dem Versprechen hoher Renditen zur Überweisung von Kryptowährungen für "Bauprojekte" im Mekong-Delta. Das Unternehmen soll auch Hunderte von Arbeitern nach Kambodscha verschleppt haben und sie unter Androhung von Gewalt und Freiheitsentzug gezwungen haben, in betrügerischen Verbindungen zu arbeiten.

"Die heutige Aktion ist einer der bedeutendsten Schläge gegen den weltweiten Menschenhandel und cybergestützten Finanzbetrug", sagten US-Staatsanwältin Pamela Bondi und der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche.

Das Justizministerium berichtet, dass die Prince Group komplexe Krypto-Wäschetechniken, einschließlich "Layering" und "Strukturierung", verwendet hat, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Große Mengen an Kryptowährung wurden wiederholt auf Dutzende von Geldbörsen verteilt und später konsolidiert, um ihre Herkunft zu verschleiern.

Einige illegale Gewinne wurden schließlich an Börsen eingezahlt oder in Fiat-Währung umgewandelt, um Luxusreisen, Yachten, Privatjets, Ferienhäuser, seltene Sammlerstücke und Kunstwerke zu finanzieren - darunter ein Picasso-Gemälde, das bei einer New Yorker Auktion erworben wurde.

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