Οι επενδυτές κατηγορούν την JPMorgan ότι επέτρεψε την πραγματοποίηση κρυπτονομισματικής απάτης ύψους 328 εκατομμυρίων δολαρίων.

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Επενδυτές κατηγορούν την JPMorgan για σχέδιο

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Sergey Shendetskyi

12.03.2026

Οι επενδυτές κατηγορούν την JPMorgan ότι επέτρεψε την πραγματοποίηση κρυπτονομισματικής απάτης ύψους 328 εκατομμυρίων δολαρίων. — Η JPMorgan αντιμετωπίζει καταγγελίες επενδυτών

Ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός JPMorgan έγινε στόχος ομαδικής αγωγής που κατέθεσαν επενδυτές. Ισχυρίζονται ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έπαιξε ρόλο σε ένα επενδυτικό σχήμα κρυπτονομισμάτων αξίας 328 εκατομμυρίων δολαρίων. Η υπόθεση επικεντρώνεται στην Goliath Ventures, μια εταιρεία που σύμφωνα με τους ερευνητές συγκέντρωσε κεφάλαια από επενδυτές με το πρόσχημα ιδιωτικών επενδύσεων σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Η αγωγή κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια, αναφέρει το Cointelegraph. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η τράπεζα αγνόησε ύποπτες συναλλαγές και επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί η τραπεζική της υποδομή για τη συλλογή κεφαλαίων των επενδυτών.

Πώς λειτούργησε το σύστημα και πού πήγαν τα χρήματα

Στην καταγγελία, οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι η JPMorgan θα μπορούσε να γνωρίζει τις δραστηριότητες της Goliath Ventures μέσω των συνήθων διαδικασιών δέουσας επιμέλειας πελατών.

"Η Chase, βάσει της διαδικασίας "Γνωρίζω τον πελάτη μου", γνώριζε στην πραγματικότητα ότι η Goliath ενεργούσε ως διαχειριστής "ιδιωτικών μετοχών" κρυπτονομισμάτων που επένδυε χρήματα για τους επενδυτές, χωρίς να έχει καθόλου άδεια για την πώληση αυτών των επενδύσεων", αναφέρεται στην καταγγελία.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Goliath Ventures - προηγουμένως γνωστή ως Gen-Z Venture Firm - συγκέντρωσε κεφάλαια επενδυτών από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, περισσότεροι από 2.000 επενδυτές φέρονται να επένδυσαν τουλάχιστον 328 εκατομμύρια δολάρια.

Σημαντικό μέρος των κεφαλαίων διακινήθηκε μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Η αγωγή αναφέρει ότι μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιουνίου 2025, περίπου 253 εκατομμύρια δολάρια κατατέθηκαν στον λογαριασμό 0305 της JPMorgan - σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου των κεφαλαίων των επενδυτών. Περίπου 123 εκατομμύρια δολάρια από αυτό το ποσό μεταφέρθηκαν αργότερα σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων Goliath στην Coinbase.

Το υλικό της υπόθεσης αναφέρει επίσης λογαριασμούς στην Bank of America. "Ο Delgado ήταν συνυπογράφων στον λογαριασμό BOA 9136 στο όνομα της Goliath", αναφέρεται στην καταγγελία. Οι εισαγγελείς λένε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Christopher Delgado, ήταν το μόνο άτομο με δικαίωμα υπογραφής στα πορτοφόλια της Goliath στην Coinbase.

Στις 24 Φεβρουαρίου, οι εισαγγελείς της Μέσης Περιφέρειας της Φλόριντα ανακοίνωσαν τη σύλληψη του Delgado. Εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έως και 30 χρόνια φυλάκισης σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Τι σημαίνει η υπόθεση για τις τράπεζες και την αγορά κρυπτογράφησης

Η μήνυση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική δοκιμασία για τις τράπεζες που συνεργάζονται με εταιρείες που συνδέονται με τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν καθήκον να ανταποκρίνονται σε ύποπτη δραστηριότητα και να αποτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους σε επενδυτικά σχήματα.

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έχουν αυξήσει τον έλεγχο τέτοιων συναλλαγών τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis, οι απώλειες από την απάτη με κρυπτονομίσματα θα ξεπεράσουν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο το 2024. Πολλά από αυτά τα σχήματα βασίζονταν σε παραδοσιακά τραπεζικά κανάλια για να λάβουν τα κεφάλαια των επενδυτών.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους επενδυτές δηλώνουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. "Είμαστε σκόπιμοι και ακριβείς σε ό,τι αφορά το εναντίον ποιου καταθέτουμε φάκελο, για να είμαστε συμπληρωματικοί προς τον παραλήπτη και τις προσπάθειές του", δήλωσε ο Jordan Shaw της Shaw Lewenz. Πρόσθεσε: "Ο στόχος δεν είναι να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες, αλλά να μεγιστοποιήσουμε την ανάκτηση".

Προηγουμένως, η JPMorgan σχολίασε επίσης το μέλλον της ρύθμισης της κρυπτογράφησης. Η τράπεζα πιστεύει ότι ο προτεινόμενος νόμος CLARITY Act θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της δομής της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και στην προσέλκυση θεσμικών επενδύσεων. Οι αναλυτές της JPMorgan σημείωσαν ότι η μελλοντική πορεία των κρυπτονομισμάτων μπορεί να εξαρτάται λιγότερο από τα τεχνικά διαγράμματα και περισσότερο από τις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ουάσινγκτον.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;