Corea del Sur persigue las transferencias ilegales de criptomonedas a través de WeChat y Alipay.
El Servicio de Aduanas de Corea del Sur ha descubierto uno de los mayores sistemas de transferencia ilegal de dinero con criptomonedas y ciudadanos chinos. Los fondos fiduciarios se transferían a través de WeChat y Alipay antes de convertirse en criptomoneda.
Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.
Según Yonhap, citado por Cointelegraph, el Servicio de Aduanas de Corea del Sur ha acusado a tres sospechosos en relación con un esquema de transferencia de dinero relacionado con criptodivisas por valor de aproximadamente 150.000 millones de wones (más de 100 millones de dólares), realizado a través de WeChat Pay y Alipay.
El grupo disfrazaba las transferencias como gastos legítimos, incluidos gastos de cirugía estética y matrículas de estudiantes extranjeros. Los fondos procedentes de China se convertían en criptomoneda a través de bolsas extranjeras, se transferían a monederos coreanos y se volvían a retirar como moneda fiduciaria.
Las autoridades tienen dificultades para rastrear los flujos extrabancarios
El gran volumen de transferencias y su carácter transfronterizo ponen de manifiesto los problemas a los que se enfrentan las autoridades para rastrear los delitos financieros internacionales relacionados con activos digitales.
En diciembre de 2025, tras una investigación similar, una mujer de treinta y pocos años fue condenada a prisión por blanquear aproximadamente 180 millones de dólares a través de criptomonedas, lo que supuso uno de los mayores casos de este tipo descubiertos por los reguladores.
"El hecho de que entrara en este mundo a través de un chat de grupo demuestra lo sofisticados que se han vuelto los delincuentes, que utilizan canales cifrados para operar fuera de la visibilidad de los sistemas bancarios tradicionales", escribió entonces la plataforma financiera OneSafe.
Como consecuencia, la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur se dispone a ampliar la normativa contra el blanqueo de capitales aplicando la "regla del viaje" a las transacciones de 1 millón de wones (680 dólares), lo que obliga a las bolsas a recopilar datos sobre estas transferencias.
La medida pretende evitar posibles tramas de blanqueo de dinero en las que las transacciones se dividen deliberadamente en cantidades más pequeñas para evitar ser detectadas.
Como escribimos, Corea del Sur abre la puerta a la criptoinversión institucional
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