Coinbase congela $3M mientras EE. UU. ataca redes de estafa en el sudeste asiático

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Anastasiia Chabaniuk

Hace 8 horas

Coinbase congela $3M mientras EE. UU. ataca redes de estafa en el sudeste asiático — Coinbase congela $3M en cripto proveniente de estafas

Coinbase declaró haber congelado más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de estafa que operan en el sudeste asiático, como parte de una operación coordinada entre las fuerzas del orden de EE. UU. y el sector privado contra el fraude con criptoactivos. La acción demuestra cómo los exchanges, las plataformas de redes sociales y los proveedores de internet se ven cada vez más involucrados en los esfuerzos para desarticular el “pig butchering” y las estafas de inversión antes de que los fondos robados desaparezcan.

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Coinbase congeló más de 3 millones de dólares en cripto vinculados a redes de estafa del sudeste asiático.
La operación más amplia liderada por el DOJ congeló más de 3,8 millones de dólares en criptomonedas.
Meta inhabilitó más de 1,4 millones de cuentas, páginas y grupos, mientras que Microsoft suspendió unas 20.000 cuentas.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

El DOJ coordina la semana de desarticulación

Según Coinbase, la operación formó parte de la “Semana de Desarticulación” del Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia, un esfuerzo coordinado en el que participaron agencias federales, fuerzas del orden extranjeras y empresas privadas. El DOJ señaló que la iniciativa llevó a los socios del sector privado a congelar más de 3,8 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al lavado de fondos robados a estadounidenses.

Coinbase afirmó haber congelado más de 3 millones de dólares de esa cantidad y compartido inteligencia con Meta, Microsoft, Starlink, el DOJ y socios policiales globales. La empresa indicó que los objetivos incluían grupos criminales involucrados en estafas románticas, fraude de inversiones y centros de estafa con trabajo forzado.

Empresas tecnológicas atacan la infraestructura de estafas

La operación fue más allá de la congelación de fondos. Meta informó que se inhabilitaron más de 1,4 millones de cuentas, páginas y grupos en Facebook e Instagram, mientras que Microsoft suspendió unas 20.000 cuentas fraudulentas. Starlink terminó la conectividad de miles de kits vinculados a un uso ilegal, y Meta señaló que la Policía Real de Tailandia arrestó a 63 presuntos criminales relacionados con operaciones de estafa.

El DOJ afirmó que el esfuerzo también llevó al desmantelamiento de servidores, infraestructura de alojamiento y conexiones de red maliciosas vinculadas a redes de estafa del sudeste asiático. Entre los participantes se encontraban Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs y Zenlayer, junto con socios policiales de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Tailandia y el Reino Unido.

El rastreo en blockchain se convierte en herramienta de aplicación de la ley

El DOJ informó que las pérdidas reportadas por fraude de inversión en criptomonedas aumentaron de 3960 millones de dólares en 2023 a 5800 millones en 2024, y luego se incrementaron un 24% en 2025 hasta superar los 7200 millones.

Coinbase argumentó que las blockchains públicas otorgan una ventaja a los investigadores porque las transacciones dejan un registro permanente. Esta afirmación es central en la defensa de la industria mientras los reguladores examinan el papel de las criptomonedas en las finanzas ilícitas: los estafadores pueden usar los exchanges, pero estos también pueden ayudar a rastrear y congelar fondos cuando cooperan con las autoridades.

Anteriormente destacamos que Coinbase fortalece el papel de USDC en el ecosistema de Hyperliquid.

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