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Tribunal de EE. UU. condena a multimillonario chino a 30 años de prisión por fraude cripto

Tribunal de EE. UU. condena a multimillonario chino a 30 años de prisión por fraude cripto
30 años por fraude cripto

​Un tribunal de EE. UU. ha condenado al multimillonario chino Guo Wengui, también conocido como Miles Guo, a 30 años de prisión en un caso de fraude con criptomonedas. Según los fiscales, el empresario orquestó un esquema que causó a los inversores pérdidas de cientos de millones de dólares.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

La jueza federal Analisa Torres también ordenó el decomiso de los activos de Guo y le ordenó pagar 889 millones de dólares en restitución a las víctimas, según los expedientes judiciales.

Tras abandonar China hace más de una década, Guo se presentó como un crítico del Partido Comunista Chino y construyó un gran número de seguidores entre la diáspora china.

Según los fiscales, explotó la confianza de sus seguidores al persuadirlos para que invirtieran en proyectos bajo su control, incluidas empresas de criptomonedas.

Los fiscales estiman que las pérdidas superaron los 1000 millones de dólares

Guo fue arrestado en marzo de 2023. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que operaba un esquema de fraude que robó más de 1000 millones de dólares a miles de inversores.

Según el departamento, Guo recaudó más de 262 millones de dólares solo a través del ecosistema cripto Himalaya Exchange.

En julio de 2024, un jurado federal declaró a Guo culpable de nueve cargos de fraude y conspiración. Los fiscales dijeron que prometió a los inversores altos rendimientos mientras gastaba su dinero en una mansión, coches de lujo y otras compras de alta gama.

La SEC también presentó cargos

Además del caso penal, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Guo y a su asesor financiero, William Je, en 2023.

El regulador alegó que recaudaron cientos de millones de dólares mediante la venta de H-Coin (Himalaya Coin) y otros proyectos de inversión, mientras engañaban a los inversores sobre sus perspectivas.

Los reguladores de EE. UU. continúan persiguiendo acciones de cumplimiento contra el fraude relacionado con las criptomonedas.

Recientemente, un tribunal federal falló a favor de la SEC en el caso NanoBit, ordenando a cuatro entidades y dos individuos pagar más de 5,4 millones de dólares. Según el regulador, utilizaron las redes sociales entre 2023 y 2024 para atraer inversores a una plataforma de trading falsa y esquemas de inversión fraudulentos.

Anteriormente, un tribunal de Nueva York condenó a un acusado en un caso separado de fraude cripto a 15 meses de prisión por participar en un esquema de 1,4 millones de dólares. Los fiscales dijeron que los perpetradores engañaron a los inversores y solicitaron fondos bajo la apariencia de inversiones en activos digitales.

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