Exclientes de BitMEX acusan a Arthur Hayes y a los cofundadores del exchange de fraude

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Exclientes de BitMEX acusan a Arthur Hayes y a los cofundadores del exchange de fraude — Alegaciones de fraude contra los fundadores de BitMEX

Dos exclientes de BitMEX han presentado una demanda colectiva contra la empresa y sus cofundadores, acusándolos de operar en contra de sus usuarios y de manipular las liquidaciones. Los demandantes afirman haber perdido un total de 623 BTC y solicitan la devolución de sus criptoactivos en lugar de una compensación monetaria.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York el mismo día en que BitMEX anunció que cesaría sus operaciones en septiembre de 2026. Según la denuncia, los demandados incluyen a los cofundadores de BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo, al exjefe de desarrollo de negocios Gregory Dwyer, a HDR Global Trading Limited y a sus entidades afiliadas.

Los demandantes alegan que BitMEX operaba una mesa de negociación propia oculta que tenía acceso a los datos de los usuarios y operaba en contra de los clientes en la plataforma.

Alegaciones de manipulación de liquidaciones

La denuncia alega que BitMEX estableció intencionadamente umbrales de liquidación para las posiciones de los usuarios más altos de lo necesario. Supuestamente, esto permitió al exchange confiscar el colateral restante y transferirlo a su fondo de seguro.

Los demandantes también afirman que la mesa de negociación de BitMEX utilizaba software especializado para identificar los niveles de precios que activarían el mayor número de liquidaciones. Posteriormente, supuestamente ejecutaba operaciones diseñadas para mover los precios hacia esos niveles.

Además, la demanda establece que los empleados del exchange podían ver las órdenes ocultas y los niveles de liquidación de los usuarios a pesar de las garantías de BitMEX de que dicha información era confidencial. La empresa supuestamente utilizaba cuentas especiales disfrazadas de cuentas de usuario ordinarias para llevar a cabo su actividad de trading.

Los demandantes alegan que BitMEX manipuló liquidaciones masivas

La denuncia hace referencia por separado a los eventos del 13 de marzo de 2020, cuando los usuarios de BitMEX no pudieron acceder a la plataforma durante aproximadamente 25 minutos. Durante ese periodo, se liquidaron posiciones apalancadas por un valor de unos 800 millones de dólares.

En aquel momento, la empresa atribuyó la interrupción a problemas con su proveedor de servicios en la nube y más tarde declaró que la interrupción había sido causada por ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS). Sin embargo, los demandantes alegan que el cierre de la plataforma fue intencionado y que los usuarios nunca recibieron compensación por sus pérdidas.

Un demandante afirma haber perdido aproximadamente 305,8 BTC en 13 liquidaciones en 2018, mientras que el otro alega pérdidas de unos 316,9 BTC en 14 liquidaciones importantes y al menos 69 menores entre 2019 y 2020.

La demanda surge mientras BitMEX se prepara para cerrar tras 11 años en el mercado de derivados de criptomonedas. La empresa ha aconsejado a los usuarios cerrar sus posiciones y retirar los fondos antes del 23 de septiembre de 2026.

Un tribunal federal de EE. UU. ordenó previamente a BitMEX pagar una multa de 100 millones de dólares después de que el exchange se declarara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario.

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