Corea del Sur descubre esquema de criptomonedas utilizado para abastecer a grupo terrorista sirio

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Pavlo Kot

01.09.2026

Corea del Sur descubre esquema de criptomonedas utilizado para abastecer a grupo terrorista sirio — Corea del Sur descubre esquema de financiamiento terrorista con criptomonedas

La policía surcoreana ha detenido a cuatro ciudadanos uzbekos sospechosos de financiar a Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ), un grupo terrorista que opera en Siria. El presunto organizador envió al grupo 4267 USDT y también recibió criptomonedas de este para comprar y enviar vehículos y equipos pesados.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según Korea JoongAng Daily, la investigación está a cargo de la policía de Gwangju. Los cuatro sospechosos fueron detenidos en abril bajo la Ley de Prohibición de Financiamiento del Terrorismo, pero las autoridades revelaron detalles del caso el 1 de septiembre.

El presunto organizador permanece bajo custodia y ya ha sido juzgado, mientras que los otros tres están siendo investigados sin detención. Uno de los cuatro sospechosos era buscado internacionalmente bajo una Notificación Roja de Interpol.

Sospechoso habría enviado 4267 USDT al grupo terrorista

Según la policía, el principal sospechoso realizó siete transferencias a KTJ entre agosto de 2024 y abril de 2025, por un total de 4267 USDT.

El grupo fue establecido en Siria en 2014, principalmente por militantes de Asia Central. Está incluido en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y ha sido designado como organización terrorista por las autoridades estadounidenses.

Los investigadores descubrieron que el sospechoso utilizó tres billeteras personales de criptomonedas. También habría presentado la licencia de conducir de otra persona al ser detenido, mientras que los pagos por los vehículos se depositaron en una cuenta bancaria a nombre de su esposa.

El hombre llegó a Corea del Sur con una visa de estudiante en 2017, se graduó de una universidad en Daejeon y permaneció en el país ilegalmente después de que expirara su estancia autorizada en 2023.

Criptomonedas intercambiadas por autos y excavadoras

El caso destaca porque los fondos también se movieron en dirección opuesta. Según la policía, el presunto organizador recibió criptomonedas de KTJ y las utilizó para comprar 11 vehículos usados y dos excavadoras por un valor total de 170 millones de wones, aproximadamente 121.000 dólares. Luego, el equipo fue enviado a Siria, mientras que los otros sospechosos supuestamente ayudaron en la compra y exportación.

La policía indicó que anteriormente había investigado casos de envío de fondos a organizaciones terroristas, pero esta era la primera vez que encontraban un esquema en el que se recibían fondos de dicho grupo y se utilizaban para comprar y suministrarle bienes físicos.

El acusado negó las principales acusaciones en su primera audiencia judicial en junio. Dijo que las transferencias estaban destinadas a cubrir los gastos de manutención de su familia y afirmó que no conocía a los compradores finales de los vehículos. La investigación sigue en curso y ya ha llevado a la detención de otra persona que era buscada internacionalmente.

Mientras tanto, Corea del Sur se prepara para endurecer la supervisión de las criptomonedas que se mueven a través de billeteras privadas antes de la introducción de la tributación de activos digitales en 2027. Las autoridades están desarrollando un mecanismo para rastrear transacciones fuera de los exchanges regulados y así determinar las ganancias imponibles de los inversores.

Anteriormente, informamos que BitGo obtuvo el estatus de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en Corea del Sur. El registro permite a la empresa ofrecer servicios regulados de criptomonedas en el mercado local.

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