Grecia destapa una pirámide cripto de $8M vinculada a militares

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Hlib Chabaniuk

05.10.2026

Grecia destapa una pirámide cripto de $8M vinculada a militares — Militares griegos vinculados a un esquema piramidal cripto de $8M

Nueve personas en Grecia, entre ellas dos militares, son sospechosas de organizar un esquema piramidal de criptomonedas que captó alrededor de $8 millones de aproximadamente 10.000 inversores. La policía detuvo a un total de 17 personas en el marco de la investigación.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según To Vima, los participantes del esquema animaban a la gente a invertir en criptomonedas a través de una plataforma que controlaban. La inversión mínima era de €800, mientras que a los denominados inversores VIP se les pedía aportar €5,000 con la promesa de que su dinero se duplicaría.

Los investigadores consideran que dos militares de Pieria y Larisa se encuentran entre los líderes del presunto esquema. Según funcionarios policiales, uno de ellos conoció el modelo de negocio a través de un conocido durante un viaje al extranjero.

Asociación de entusiastas de la IA utilizada para captar inversores

Uno de los canales utilizados para reclutar participantes fue una asociación local de entusiastas de la inteligencia artificial en Katerini. Su presidente, de 44 años, quedó en prisión preventiva tras ser interrogado por un juez de instrucción, mientras que otros seis miembros del primer grupo de detenidos fueron puestos en libertad con restricciones y fianzas de entre €15.000 y €20.000.

Solo en Katerini, 1,842 personas se unieron al presunto esquema e invirtieron alrededor de €2 millones. En toda la red, la policía estima que participaron aproximadamente 10.000 inversores, que aportaron alrededor de $8 millones.

La investigación comenzó en julio, después de que se presentaran dos denuncias anónimas a través del portal gubernamental gov.gr. La información fue remitida a la unidad de investigación criminal de la policía de Katerini.

Los cargos aún no han sido examinados por un tribunal. Las cifras sobre el número de participantes y la cantidad de dinero recaudada se basan en estimaciones preliminares de la policía.

Los reguladores intensifican la lucha contra los esquemas de inversión

Un método similar para captar inversores fue el eje de dos casos presentados por la SEC de EE. UU. a finales de septiembre. Según el regulador, los organizadores también prometían altas rentabilidades y dirigían a los clientes a plataformas de trading que controlaban, con pérdidas combinadas de al menos $15 millones.

Los presuntos estafadores utilizaron WhatsApp, Facebook y sitios web que suplantaban a empresas legítimas reguladas por la SEC para encontrar víctimas. Los esquemas atrajeron a cientos de inversores minoristas, incluidos residentes de EE. UU.

Anteriormente, informamos de que un acusado en un esquema de phishing dirigido a usuarios de Coinbase fue condenado a prisión en Brooklyn. El fraude provocó el robo de casi $16 millones en criptomonedas.

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