Polonia detiene a ocho ucranianos por presunto lavado cripto de 90M$

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Mélissa Bac

20.10.2026

Polonia detiene a ocho ucranianos por presunto lavado cripto de 90M$ — Ocho ucranianos detenidos en Polonia por un caso cripto de 90M$

Las autoridades policiales polacas han detenido a nueve miembros de un grupo criminal internacional sospechoso de lavar más de 337 millones de eslotis (aproximadamente 90 millones de dólares). Según los investigadores, los fondos procedían de fraudes de inversión relacionados con criptomonedas y plataformas de trading.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

La Oficina Central de Lucha contra la Ciberdelincuencia de Polonia (CBZC) anunció los resultados de la operación en un comunicado de prensa el 19 de octubre de 2026. La Guardia Fronteriza y la Agencia de Seguridad Interior (ABW) también participaron en la investigación.

Entre los detenidos había ocho ciudadanos ucranianos —cinco hombres y tres mujeres— y una mujer bielorrusa. Los investigadores creen que un hombre ucraniano de 34 años era el líder del grupo.

Los sospechosos utilizaron casas de cambio y compras ficticias de oro

Según los investigadores, los sospechosos habrían lavado ganancias procedentes de fraudes en plataformas de inversión y transacciones con criptomonedas.

El presunto organizador coordinaba la recogida de efectivo y su posterior traslado tanto dentro de Polonia como al extranjero. Para ocultar el origen de los fondos, los miembros del grupo utilizaron oficinas de cambio y transacciones ficticias de compra de oro.

El valor total de las transacciones vinculadas a la presunta actividad delictiva superó los 337 millones de eslotis. Sin embargo, las autoridades no especificaron qué parte de ese importe se atribuía directamente a transacciones con criptomonedas.

Las detenciones tuvieron lugar en Łódź, Varsovia y el voivodato de Pequeña Polonia. Los agentes registraron viviendas, oficinas y establecimientos de cambio de divisas.

Durante la operación, las autoridades incautaron efectivo y oro por un valor superior a 1 millón de eslotis. Los investigadores también recogieron teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos de almacenamiento electrónico para su examen forense.

Un tribunal ordenó la prisión preventiva de seis sospechosos durante tres meses y de otro durante dos meses. Los dos restantes quedaron en libertad bajo fianza, con supervisión policial y restricciones de viaje. Los sospechosos se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión.

Polonia continúa investigando delitos relacionados con criptomonedas

La investigación se lleva a cabo bajo la supervisión de la Fiscalía Regional de Łódź, con coordinación de la unidad de la Fiscalía Nacional de Polonia responsable de los delitos cibernéticos.

Las autoridades policiales continúan examinando las transacciones financieras del grupo y los dispositivos electrónicos incautados. Aún no se han revelado el alcance total del presunto esquema ni las funciones de cada participante.

Anteriormente, los fiscales polacos presentaron cargos contra el exagente de policía Artur K. en el marco de una investigación relacionada con el exchange de criptomonedas Zondacrypto. Al mismo tiempo, los agentes realizaron registros en un depósito de petróleo donde el fundador de la plataforma, Sylwester Suszek, fue visto por última vez en marzo de 2022.

Las circunstancias de la desaparición del empresario siguen bajo investigación. Sin embargo, no se ha establecido ninguna conexión confirmada entre el caso Zondacrypto y el grupo sospechoso de lavar 337 millones de eslotis.

Anteriormente, informamos de que las autoridades polacas arrestaron al presidente del Comité Olímpico Nacional bajo sospecha de aceptar sobornos vinculados a Zondacrypto. La investigación se refiere a presunta corrupción relacionada con operaciones con la plataforma de criptomonedas.

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