La Fiscalía surcoreana allana la sede de Bithumb, plataforma de criptomonedas

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Eugene Komchuk

29.10.2026

La Fiscalía surcoreana allana la sede de Bithumb, plataforma de criptomonedas — Nuevo allanamiento a Bithumb

La Fiscalía surcoreana ha allanado la sede en Seúl de Bithumb, una plataforma de intercambio de criptomonedas. La investigación se centra en las acusaciones de que se utilizaron indebidamente fondos de la empresa destinados a proporcionar viviendas de lujo a sus ejecutivos.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según el medio local News1, fiscales de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl llegaron a la sede de Bithumb, en el distrito de Gangnam, la mañana del 29 de octubre. Los investigadores están incautando documentos y otros materiales como parte de una investigación que se lleva a cabo desde el año pasado.

La autoridad surcoreana de supervisión financiera (FSS) había determinado previamente que la plataforma había otorgado beneficios de vivienda por un total de 11,6 mil millones de wones (aproximadamente 8 millones de dólares) a cuatro ejecutivos actuales y antiguos. El organismo regulador sospechaba que parte de los fondos podrían haberse destinado a fines personales.

En marzo de 2025, la Fiscalía ya había allanado las oficinas de Bithumb en relación con el mismo caso. En ese momento, los investigadores examinaban las acusaciones de que el exdirector ejecutivo Kim Dae-sik podría haber utilizado fondos corporativos para comprar un apartamento en Seúl.

Según los investigadores, la empresa le proporcionó 3 mil millones de wones como depósito para alquilar una vivienda. Sin embargo, es posible que el dinero se utilizara para comprar la propiedad.

La plataforma, bajo escrutinio regulatorio

Las últimas redadas se producen en un contexto de creciente escrutinio de las plataformas de criptomonedas por parte de las autoridades surcoreanas. En octubre, el legislador Lee Kang-il expresó su preocupación por la falta de supervisión de los ejecutivos de las plataformas de intercambio, citando presuntas irregularidades en Bithumb y anomalías relacionadas con la cotización de tokens.

En marzo de 2026, los reguladores financieros surcoreanos impusieron una multa de 36,8 mil millones de wones (aproximadamente 24,5 millones de dólares) a Bithumb por numerosas infracciones de los requisitos contra el blanqueo de capitales. La investigación detectó alrededor de 6,65 millones de infracciones relacionadas con la verificación de identidad de los clientes y el seguimiento de transacciones.

El organismo regulador también impuso restricciones de seis meses a ciertas transacciones de criptomonedas para los nuevos clientes de la plataforma. Sin embargo, en mayo, un tribunal suspendió la aplicación de la medida después de que Bithumb impugnara la sanción.

La Fiscalía aún no ha revelado los resultados de las últimas redadas ni ha indicado si se presentarán cargos contra las personas implicadas en la investigación.

La posición de Bithumb en el mercado de las criptomonedas

Bithumb es la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur, después de Upbit. Según CoinGecko, representó aproximadamente el 28,7 % del volumen combinado de negociación de las cinco mayores plataformas de intercambio del país durante la primera mitad de octubre de 2026, mientras que Upbit concentró casi el 60 %. En conjunto, ambas plataformas dominan el mercado surcoreano y superan ampliamente a Coinone, DigitalX y Gopax.

La competencia entre las plataformas de intercambio se intensifica. En los últimos meses, Bithumb ha intentado atraer clientes con comisiones de negociación bajas y campañas promocionales, pero su cuota de mercado ha fluctuado considerablemente. En agosto, cayó temporalmente por debajo del 20 % antes de recuperarse hasta casi el 30 % en octubre. Mientras tanto, las plataformas más pequeñas han intensificado sus esfuerzos por atraer usuarios, entre otras medidas, ofreciendo operaciones sin comisiones.

Bithumb también sufrió un ciberataque el día anterior.

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