India allana CoinDCX y Delta Exchange por transacciones cripto sospechosas

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India allana CoinDCX y Delta Exchange por transacciones cripto sospechosas — India allana CoinDCX y Delta Exchange por operaciones con criptomonedas

La Dirección de Aplicación de la Ley de India (ED) realizó registros en las oficinas de los exchanges de criptomonedas CoinDCX y Delta Exchange en el marco de una investigación por presuntas infracciones de la legislación cambiaria. Según la agencia, las empresas procesaron transacciones por valor de cientos de millones de dólares a través de plataformas de trading extranjeras, entre ellas Binance, Bybit y KuCoin.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Los registros se realizaron los días 4 y 5 de noviembre en tres sedes de Bengaluru vinculadas a las empresas operadoras de los exchanges, Neblio Technologies y Excelium Technologies. En su comunicado, la agencia señaló posibles infracciones de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA).

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Pero guardamos todo 🙂.

Los investigadores están examinando las actividades de plataformas que ofrecían acceso a derivados de criptomonedas y acciones tokenizadas de empresas extranjeras. La ED considera que algunos de estos servicios se ofrecían sin la autorización necesaria.

CoinDCX, sospechosa de canalizar operaciones a través de Binance y Bybit

Según documentos de la investigación, CoinDCX utilizó la stablecoin USDT para ejecutar órdenes de clientes en los exchanges extranjeros Binance, KuCoin, Bybit y Gate.io.

Los usuarios depositaban rupias indias y, a continuación, la plataforma convertía los fondos a USDT y abría posiciones equivalentes en el extranjero. Las transacciones se realizaban a través de cuentas de una empresa afiliada registrada en Costa Rica, que los investigadores describieron como una sociedad pantalla.

Se utilizaron las interfaces de programación de aplicaciones (API) de los exchanges para transmitir órdenes de trading. La agencia considera que este mecanismo permitió a la plataforma eludir la normativa india sobre movimientos transfronterizos de capital.

Las operaciones con acciones tokenizadas de Apple, Google y Tesla también fueron objeto de escrutinio. Según los investigadores, en la práctica se ofrecían a los clientes instrumentos derivados, con posiciones abiertas en la plataforma descentralizada Hyperliquid.

La ED también acusa a CoinDCX de mantener criptomonedas en cuentas corporativas de exchanges extranjeros y pagarles decenas de millones de dólares en comisiones denominadas en USDT.

Según la agencia, algunas transacciones de Delta Exchange se ejecutaron a través de CoinDCX. Los investigadores también están examinando transferencias por valor de decenas de millones de dólares a entidades del grupo en el extranjero.

Los exchanges de criptomonedas rechazan las acusaciones y prometen colaborar

CoinDCX confirmó la visita de la ED y la describió como una inspección rutinaria. La empresa afirmó que cumple la legislación india, incluidos los requisitos de la FEMA, los procedimientos de identificación de clientes y la normativa contra el blanqueo de capitales.

Delta Exchange también afirmó que está colaborando con los investigadores. El exchange rechazó las acusaciones de transferencias transfronterizas de criptoactivos y recalcó que presta servicios a usuarios indios a través de una plataforma liquidada en rupias.

A finales de octubre, CoinDCX restringió temporalmente el trading de futuros tras un incidente en Binance que afectó el acceso a la liquidez externa. Las restricciones se aplicaron a la apertura de posiciones de alto riesgo y no afectaron a las transacciones con fondos de clientes.

En ese momento, el exchange subrayó que los depósitos y retiros no se habían visto afectados. Las medidas buscaban reducir los riesgos del trading de derivados hasta que se restablecieran las condiciones normales de liquidez.

Anteriormente informamos de que Coinbase, con sede en EE. UU., recibió la aprobación del regulador antimonopolio de India para aumentar su participación minoritaria en la empresa matriz de CoinDCX. Coinbase invierte en el exchange de criptomonedas indio desde 2020.

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