Cinco sospechosos detenidos en Israel por presunto blanqueo de 5M de dólares en criptomonedas

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Pavlo Kot

Hace 20 horas

Cinco sospechosos detenidos en Israel por presunto blanqueo de 5M de dólares en criptomonedas — Israel detiene a cinco personas por un caso de blanqueo de 5 millones de dólares en criptomonedas

La policía israelí detuvo a cinco personas sospechosas de blanquear aproximadamente 5 millones de dólares mediante transacciones con criptomonedas organizadas en un grupo de WhatsApp. Según los investigadores, los sospechosos utilizaron contratos de préstamo ficticios para ocultar el origen de los fondos depositados en cuentas bancarias.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según informó The Jerusalem Post, la investigación está a cargo de la Unidad Nacional contra los Delitos Económicos, dependiente de la división policial Lahav 433. El valor total de las transacciones sospechosas se estima en 16 millones de séqueles.

Los investigadores creen que los sospechosos ofrecían servicios de trading de criptomonedas sin la licencia requerida y no declaraban sus transacciones a las autoridades fiscales israelíes.

Cómo operaba el esquema de blanqueo de capitales con criptomonedas

Según la policía, los sospechosos organizaban transacciones de activos digitales a través de un grupo de WhatsApp. Los fondos se transferían directamente a cuentas bancarias y su origen se ocultaba mediante contratos de préstamo falsificados.

Estos documentos permitían a los sospechosos presentar los fondos procedentes de transacciones con criptomonedas como pagos de préstamos, en lugar de como ingresos derivados de actividades financieras.

Durante los registros en los domicilios de los sospechosos, las fuerzas del orden incautaron monederos de criptomonedas, computadoras y decenas de miles de séqueles en efectivo.

Los cinco sospechosos fueron interrogados por presunto blanqueo de capitales, fraude y prestación de servicios financieros sin licencia.

Israel intensifica las investigaciones sobre transacciones ilegales con criptomonedas

El caso más reciente se suma a una serie de investigaciones sobre ingresos no declarados procedentes de criptomonedas.

El 6 de octubre, la Autoridad Tributaria de Israel informó de otras dos detenciones. Una de las investigaciones se refiere a transacciones con activos digitales por valor de decenas de millones de dólares.

En el segundo caso, se sospecha que un residente de Ashdod ocultó aproximadamente 13 millones de dólares en ingresos procedentes de transacciones con criptomonedas realizadas entre 2019 y 2021.

El Contralor del Estado de Israel ya había señalado problemas en la declaración de este tipo de transacciones. Según una auditoría de noviembre de 2024, entre 2018 y 2022, un promedio de aproximadamente 500 personas declaró cada año actividades relacionadas con criptomonedas, pese a que se estima que había al menos 200.000 posibles declarantes.

Las fuerzas del orden de otros países europeos también investigan delitos relacionados con criptomonedas a gran escala. En octubre, la policía griega descubrió un presunto esquema Ponzi cuyos organizadores recaudaron aproximadamente 8 millones de dólares de unos 10.000 inversores.

Nueve sospechosos fueron implicados en el caso, entre ellos dos militares. Las autoridades policiales griegas detuvieron a un total de 17 personas durante la investigación.

Anteriormente informamos de que ocho ciudadanos ucranianos fueron detenidos en Polonia por su presunta participación en un esquema de blanqueo de 90 millones de dólares en criptomonedas.

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