Do Kwon se enfrenta a más de un millón de víctimas en un caso de fraude

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Mijaíl Vnuchkov

07.01.2025

Do Kwon se enfrenta a más de un millón de víctimas en un caso de fraude

Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, se enfrenta a cargos penales en Estados Unidos tras el dramático colapso del ecosistema de criptomonedas de su empresa, que podría afectar a más de un millón de víctimas en todo el mundo.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

En una presentación judicial del 6 de enero, el fiscal estadounidense que supervisa el caso de Kwon estimó que las consecuencias del colapso del ecosistema de Terraform podrían superar el millón de personas y entidades, lo que lo convierte en uno de los mayores casos de fraude en la historia de la industria de las criptomonedas.

Kwon, que fue extraditado a Estados Unidos desde Montenegro a principios de este año, se enfrenta a nueve cargos por delitos graves relacionados con el fraude. Su comparecencia inicial ante el tribunal el 2 de enero marcó el inicio del proceso judicial, en el que Kwon se declaró inocente. El gobierno estadounidense ha creado un sitio web para informar a las víctimas de sus derechos, ya que los métodos tradicionales de divulgación se consideran impracticables debido a la naturaleza descentralizada de las transacciones de criptodivisas, que a menudo carecen de información de identificación personal.

Colapso del ecosistema Terra

Se cree que el colapso del ecosistema Terra en 2022 contribuyó a la caída general del mercado de las criptomonedas, que llevó a la quiebra a varias empresas de alto perfil. El colapso de Terraform supuso la devaluación de su stablecoin y activos asociados, lo que desencadenó pérdidas masivas para los inversores de todo el mundo. Los fiscales han señalado la dificultad de calcular el número exacto de víctimas debido a la complejidad de las transacciones de criptomonedas a través de múltiples plataformas e intercambios.

Los desafíos legales de Kwon le han colocado en compañía de otros altos ejecutivos de criptomonedas que se enfrentan a cargos penales. Entre ellos se encuentran el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y el ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, quienes también se enfrentan a importantes acusaciones de fraude relacionadas con sus negocios de criptomonedas.

A medida que avanza el caso de Kwon, persisten las dudas sobre la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con el fiscal o de que se celebre un juicio penal. Su participación en el fraude ya ha dado lugar a importantes sanciones civiles, incluido un acuerdo de 4.500 millones de dólares con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en abril de 2024. Este caso pone de relieve el creciente escrutinio normativo del espacio de las criptomonedas, que se considera cada vez más un semillero de delitos financieros.

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