La congelación de Tether y los pagos por espionaje agravan la crisis del mercado de criptodivisas iraní

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Mijaíl Vnuchkov

27.08.2025

La congelación de Tether y los pagos por espionaje agravan la crisis del mercado de criptodivisas iraní — Nobitex se enfrenta a hackeos, flujos de salida y sanciones en el declive de las criptomonedas en Irán

A pesar del fuerte desplome de los pagos en criptodivisas provocado por las tensiones geopolíticas y los problemas económicos internos, tanto el gobierno de Irán como sus ciudadanos se están adaptando a los desafíos.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según un nuevo informe de la empresa de análisis de blockchain TRM Labs, el volumen total de flujos de criptodivisas a través de empresas iraníes cayó a 3.700 millones de dólares entre enero y julio de 2025, un 11% menos que en el mismo periodo de 2024.

El descenso más pronunciado se produjo después de abril: en junio, las entradas cayeron más de un 50% interanual, mientras que los volúmenes de julio se desplomaron más de un 76%.

Los datos de TRM vinculan este descenso a varias perturbaciones: el colapso de las negociaciones nucleares , un conflicto de 12 días con Israel que comenzó el 13 de junio y cortes de electricidad generalizados en Irán causados por operaciones militares y cibernéticas israelíes, así como apagones impuestos por el Gobierno.

"Estamos observando un estrés severo dentro del ecosistema criptográfico de Irán, impulsado por la inestabilidad geopolítica, las acciones coercitivas y la erosión de la confianza en los intercambios nacionales", dijo TRM Labs.

Nobitex domina, pero pierde influencia

Nobitex, la mayor bolsa de criptomonedas de Irán, siguió dominando el mercado en 2025. Los datos de TRM muestran que Nobitex procesó más del 87% del volumen de transacciones relacionadas con Irán, con $ 2 mil millones de los $ 3 mil millones que se movieron a través de la red TRON, principalmente en tokens TRC-20 USDT y TRX.

Sin embargo, los investigadores de TRM observaron que las salidas de capital de Nobitex aumentaron un 150% en la semana previa al conflicto entre Irán e Israel, ya que los usuarios buscaron plataformas más seguras. Muchos fondos se redirigieron a bolsas mundiales con un cumplimiento mínimo de las normas KYC o a plataformas de alto riesgo sin KYC.

Los riesgos sistémicos se vieron acentuados por el pirateo de 90 millones de dólares de Nobitex en junio, atribuido al grupo proisraelí Predatory Sparrow.

El análisis de TRM vinculó los flujos en la cadena de Nobitex a Amir Hossein Nikain Ravari, una figura vinculada al IRGC, y a Gaza Now, un medio afiliado a Hamás sancionado tras los ataques de octubre de 2023 contra Israel. Los investigadores también hallaron código Nobitex diseñado para la vigilancia no autorizada, lo que erosiona aún más la confianza pública en el intercambio.

Además, Tether congeló 42 monederos vinculados a entidades iraníes, la mayor medida de este tipo adoptada hasta la fecha. Más de la mitad de estos monederos estaban fuertemente vinculados a Nobitex, mientras que otros conectaban con estructuras vinculadas a la IRGC previamente identificadas por las autoridades israelíes.

"La congelación de Tether interrumpió los canales de liquidación establecidos, obligando a los usuarios minoristas e institucionales a diversificar rápidamente sus estrategias de stablecoin", informó TRM Labs.

En respuesta, los canales gubernamentales y algunos intercambios nacionales instaron a los usuarios a abandonar USDT en favor de DAI en Polygon, citando menores costos de transacción y resistencia a las congelaciones relacionadas con las sanciones.

TRM enfatizó que aunque los hackers iraníes continúan utilizando cripto para eludir las sanciones y adquirir bienes críticos, la actividad ilícita en los intercambios iraníes representó solo el 0,9% del volumen total, aproximadamente en línea con los promedios globales.

Los iraníes también confían cada vez más en las criptomonedas como protección contra la inflación y la inestabilidad financiera, a pesar de la pérdida de confianza en las plataformas nacionales.

"Para muchos ciudadanos, la criptomoneda sigue siendo un depósito de valor vital frente a la devaluación de la moneda y el acceso limitado a la financiación internacional", afirma TRM.

Mientras tanto, los servicios clandestinos como Novin Verify se están expandiendo, ofreciendo identificaciones falsas y herramientas de elusión de KYC para usuarios sancionados que buscan acceso a plataformas extranjeras.

TRM también informó de los primeros casos documentados de criptomonedas utilizadas para pagar a agentes extranjeros por espionaje, lo que indica el creciente papel de los activos digitales en la estrategia geopolítica de Irán.

Como escribimos, Los ataques aéreos de Estados Unidos contra sitios nucleares iraníes desatan el pánico en el mercado de criptomonedas

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