DCG resuelve el caso de la SEC y paga 38 millones de dólares por supuesta negligencia
Digital Currency Group (DCG), una empresa de inversión global, ha acordado pagar 38 millones de dólares para resolver los cargos presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.
La SEC acusó a DCG de engañar a los inversores sobre la salud financiera de su filial, Genesis Global Capital, tras el impago en 2022 de un importante prestatario, Three Arrows Capital (3AC), informa The Block.
La SEC alegó que DCG restó importancia de forma negligente al impacto del incumplimiento por parte de 3AC de una petición de margen a mediados de junio de 2022, que perturbó gravemente las operaciones de Genesis. En un comunicado, la SEC señaló que los ejecutivos de DCG y Genesis subestimaron los riesgos vinculados al impago de 3AC y tergiversaron sus esfuerzos por estabilizar la situación. El ex Consejero Delegado de Genesis, Soichiro "Michael" Moro, también llegó a un acuerdo con la SEC y aceptó pagar 500.000 dólares por su participación en la publicación de declaraciones engañosas en las redes sociales.
Historial de escrutinio regulador
DCG se ha enfrentado a continuos desafíos regulatorios, incluida una demanda presentada por el Fiscal General del Estado de Nueva York en octubre de 2024. La demanda acusaba a DCG, Genesis y la bolsa de criptomonedas Gemini de estafar a más de 29.000 neoyorquinos por más de 1.000 millones de dólares mediante prácticas engañosas relacionadas con el programa de préstamos de criptomonedas de Gemini.
Genesis se declaró en quiebra en 2023, revelando pasivos de hasta 10.000 millones de dólares adeudados a más de 100.000 acreedores. La empresa completó su reestructuración en agosto de 2024.
En su anuncio de acuerdo, DCG enfatizó su compromiso con la integridad, declarando: "Nos complace haber concluido esta investigación y seguimos centrados en nuestro crecimiento."
El acuerdo subraya el escrutinio intensificado de la SEC sobre la criptoindustria, con un enfoque en la transparencia y la protección de los inversores. Mientras DCG intenta reconstruir su reputación, el caso pone de relieve la creciente presión regulatoria sobre las criptoempresas para que mantengan sólidas prácticas de divulgación y rendición de cuentas.
Además, la SEC puede detener los casos de no fraude a medida que se intensifica la regulación de las criptomonedas.
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