El Departamento de Justicia de EE.UU. solicita el decomiso de 15.000 millones de dólares de Bitcoin al fundador de Prince Group

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Yaroslav Dmytrenko

14.10.2025

El Departamento de Justicia de EE.UU. solicita el decomiso de 15.000 millones de dólares de Bitcoin al fundador de Prince Group — El magnate camboyano Chen Zhi se enfrenta a una demanda récord de 15.000 millones de dólares por Bitcoin

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ, por sus siglas en inglés) ha presentado la mayor demanda de decomiso de criptomonedas de la historia, con la que pretende confiscar aproximadamente 15.000 millones de dólares en Bitcoin actualmente bajo custodia estadounidense.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

La confiscación forma parte de la causa penal contra Chen Zhi (también conocido como Vincent), de 37 años, con doble nacionalidad británica y camboyana, fundador y presidente de Prince Holding Group, uno de los mayores conglomerados financieros e industriales de Camboya.

Según el escrito de acusación, Chen transformó el grupo -que originalmente se dedicaba a los servicios inmobiliarios y financieros- en un sindicato criminal que gestionaba complejos de trabajos forzados fraudulentos en toda Camboya.

Las personas retenidas contra su voluntad en estos complejos participaron en esquemas fraudulentos de inversión en criptomoneda conocidos como "carnicería de cerdos", que defraudaron miles de millones de dólares a víctimas de Estados Unidos y de todo el mundo", declaró el Departamento de Justicia.

Aunque Chen sigue en libertad, las autoridades estadounidenses afirman controlar 127.271 BTC (unos 15.000 millones de dólares) vinculados a él y han presentado una acción civil de confiscación para incautarse de los activos.

El lado oscuro del imperio del desarrollo

Según la acusación, Chen Zhi ha liderado Prince Group desde 2015, expandiéndolo en docenas de empresas -al parecer más de 80 según el sitio web del grupo- que operan en múltiples continentes.

"Las estafas de Prince Group se dirigían a víctimas de todo el mundo, incluido Estados Unidos, a través de redes locales que actuaban en su nombre. Una de estas redes operaba en Brooklyn, Nueva York, facilitando transferencias fraudulentas y blanqueando millones de dólares para el grupo en nombre de más de 250 víctimas", declaró el Departamento de Justicia.

Los centros de llamadas de Prince Group atraían a los inversores para que transfirieran criptomoneda para "proyectos de construcción" en el delta del Mekong, prometiendo grandes beneficios. La empresa también presuntamente traficó con cientos de trabajadores a Camboya, obligándoles a trabajar en complejos de estafa bajo amenazas de violencia y confinamiento.

"La acción de hoy representa uno de los golpes más significativos contra el tráfico mundial de seres humanos y el fraude financiero cibernético", dijeron la fiscal Pamela Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche.

El DoJ informa de que Prince Group utilizaba complejas técnicas de blanqueo de criptomonedas, incluidas la "estratificación" y la "estructuración", para ocultar el origen de los fondos. Grandes volúmenes de criptomoneda se distribuyeron repetidamente a través de docenas de monederos y posteriormente se consolidaron para ocultar su origen.

Algunas ganancias ilícitas se depositaron finalmente en bolsas o se convirtieron en moneda fiduciaria, financiando viajes de lujo, yates, jets privados, casas de vacaciones, objetos de colección raros y obras de arte - incluyendo una pintura de Picasso comprada en una subasta en Nueva York.

Como escribimos, Estados Unidos acusa al fundador de Evita Pay por una trama de blanqueo de criptomonedas de 530 millones de dólares

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