El regulador canadiense impone una sanción récord a la plataforma de criptomonedas Xeltox por infracciones contra el blanqueo de capitales

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Emilio Ghigini

23.10.2025

El regulador canadiense impone una sanción récord a la plataforma de criptomonedas Xeltox por infracciones contra el blanqueo de capitales — Xeltox ignoró 2.500 operaciones sospechosas, según Fintrac

El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (Fintrac) ha impuesto una multa récord de 176,9 millones de dólares canadienses (126 millones de dólares estadounidenses) a Xeltox, también conocida como Cryptomus, calificándola de "fracaso sin precedentes en el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales".

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Fintrac dijo que Xeltox ignoró más de 2.500 transacciones sospechosas vinculadas a delitos como el fraude y esquemas de ransomware.La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) ya había suspendido las operaciones de la compañía en mayo por funcionar como una bolsa no registrada.

Los reguladores también descubrieron que Xeltox no había presentado los informes obligatorios de más de 1.500 transacciones de criptomonedas entrantes por valor de 10.000 dólares canadienses o más cada una procedentes de clientes individuales.

Según la notificación de Fintrac, esto representa "un colapso total de la supervisión del cumplimiento" en una de las plataformas de criptomoneda más activas de Canadá.

Las infracciones no dejaron otra opción a los reguladores

La directora de Fintrac , Sarah Paquet, dijo que la agencia se vio "obligada a tomar estas medidas sin precedentes" debido a la gravedad de los delitos relacionados con las transacciones no declaradas. Agregó que Xeltox "no cumplió con sus obligaciones legales en virtud de la Ley de ganancias del crimen (lavado de dinero) y financiamiento del terrorismo".

La ley exige que todas las empresas de criptomonedas registradas en Canadá detecten e informen rápidamente de cualquier actividad sospechosa, pero según Paquet, Xeltox ignoró esta norma en repetidas ocasiones.

Esta no es la primera vez que la compañía se enfrenta a problemas regulatorios. En mayo de 2024, el BCSC acusó a Cryptomus (anteriormente Certa Payments Ltd.) de operar como un intercambio no registrado, lo que llevó a una prohibición temporal de negociar valores y derivados hasta junio.

Esta medida congeló las operaciones de Xeltox en Columbia Británica, y el regulador advirtió de que si se producían nuevas infracciones, podrían imponerse sanciones adicionales si se reanudaban las operaciones sin autorización.

Como ya escribimos, Canadá es el primer país que aprueba los ETF al contado de Solana con estaca

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