Interpol paljastas armupettustega seotud 122 miljoni dollarise krüptopesu skeemi
Interpol paljastas rahvusvahelise rahapesuoperatsiooni, mis on seotud nn armupettustega. Organisatsiooni andmetel liikus läbi kahtlusalustega seotud krüptorahakoti kümne kuu jooksul üle 122,5 miljoni dollari.
See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.
Interpoli pressiteate kohaselt vahistasid Tai ametivõimud kaks kahtlusalust, kes olid väidetavalt seotud armupettuste skeemide kaudu teenitud tulu pesemisega.
Rahvusvaheline operatsioon
Kahtlusalused konverteerisid väidetavalt varastatud vahendid krüptorahaks ja kasutasid varade päritolu varjamiseks ahelatevahelisi (cross-chain) tokenite vahetusi.Uurimine viidi läbi operatsiooni First Light 2026 raames, mis on Interpoli koordineeritud rahvusvaheline algatus, milles osalevad õiguskaitseorganid 97 riigist ja territooriumilt.
Operatsiooni tulemusel vahistati 5811 kahtlusalust, konfiskeeriti ligikaudu 293 miljonit dollarit ebaseaduslikku vara ja külmutati 31 014 pangakontot. Ametivõimud lahendasid ka 23 715 kriminaalasja ja tuvastasid 15 606 kahtlusalust.
Petturid toetuvad üha enam krüptole
Interpoli sõnul keskendusid uurijad pangakontodele ja krüptoraha rahakottidele, mida kasutati kuritegeliku tulu liigutamiseks.Palau ametivõimud saatsid riigist välja ka 22 isikut, kes töötasid väidetavalt kahes hotellide nime all tegutsenud pettustekeskuses. Uurijate sõnul kasutasid rühmitused välisriikide ohvrite petmiseks krüptorahasid ja ebaseaduslikke hasartmängusaite.
Interpol nentis, et sotsiaalse manipuleerimise skeemid on endiselt ühed tõsisemad globaalsed ohud, ning rõhutas, et nende vastu võitlemine nõuab tihedat rahvusvahelist koostööd.
Juunis teatas USA justiitsministeerium rahvusvahelise pettustevastase operatsiooni käigus 3,8 miljoni dollari väärtuses krüptovarade külmutamisest. Koostöös krüptofirmadega tõkestasid ametivõimud enam kui 1,4 miljonit pettustega seotud kontot ja investeerimis- ning armupettusteks kasutatavat infrastruktuuri, samas kui Tais vahistati seitse kahtlusalust.
Varem esitasid USA võimud süüdistuse häkkerirühmituse Scattered Spider väidetavale liikmele pärast tema väljaandmist Soomest. Prokuröride sõnul viis rühmitus läbi küberründeid, lunavararünnakuid ja krüptopõhiseid väljapressimisi, mis olid suunatud USA ettevõtete vastu.
Viimased Scam Alert uudised
-
Afganistan
-
Albaania
-
Alžeeria
-
Angola
-
Araabia Ühendemiraadid
-
Argentina
-
Armeenia
-
Aserbaidžaan
-
Austraalia
-
Austria
-
Bahama
-
Bahrein
-
Bangladesh
-
Belgia
-
Boliivia
-
Botswana
-
Brasiilia
-
Brunei
-
Bulgaaria
-
Costa Rica
-
Côte d'Ivoire
-
Dominikaani Vabariik
-
Ecuador
-
Eesti
-
Egiptus
-
El Salvador
-
Eswatini
-
Etioopia
-
Filipiinid
-
Ghana
-
Gruusia
-
Haiti
-
Hiina
-
Hispaania
-
Holland
-
Hongkong
-
Horvaatia
-
Iirimaa
-
Iisrael
-
India
-
Indoneesia
-
Iraak
-
Iraan, Islamivabariik
-
Itaalia
-
Jaapan
-
Jamaica
-
Jeemen
-
Jordaania
-
Kambodža
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kasahstan
-
Katar
-
Keenia
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Kongo
-
Korea
-
Kreeka
-
Kuuba
-
Kuveit
-
Kõrgõzstan
-
Küpros
-
Laos
-
Leedu
-
Lesotho
-
Liibanon
-
Liibüa
-
Luksemburg
-
Läti
-
Lõuna-Aafrika Vabariik
-
Madagaskar
-
Malaisia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Mehhiko
-
Moldova
-
Mongoolia
-
Montenegro
-
Mosambiik
-
Myanmar
-
Namiibia
-
Nepal
-
Nigeeria
-
Norra
-
Omaan
-
Paapua Uus-Guinea
-
Pakistan
-
Palestiina
-
Panama
-
Paraguay
-
Peruu
-
Poola
-
Portugal
-
Prantsusmaa
-
Puerto Rico
-
Põhja-Makedoonia
-
Rootsi
-
Rumeenia
-
Rwanda
-
Réunion
-
Saksamaa
-
Sambia
-
Saudi Araabia
-
Serbia
-
Singapur
-
Slovakkia
-
Sloveenia
-
Somaalia
-
Soome
-
Sri Lanka
-
Süüria
-
Taani
-
Tadžikistan
-
Tai
-
Taiwan
-
Tansaania
-
Trinidad ja Tobago
-
Tuneesia
-
Türgi
-
Tšehhi
-
Tšiili
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Ungari
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
Uus-Meremaa
-
Valgevene
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Zimbabwe
-
Ühendkuningriik
-
Šveits
- Forex
- Crypto
