WLFI seisab silmitsi kontrolliga seoses rahakoti sidemetega ülemaailmsete sanktsioonide all olevate üksustega

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
Wlfi seisab silmitsi kontrolliga

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Krüptovaluutad

Finantsuudised

Valuutad

Regulaatorid

Keskpangad

Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI seisab silmitsi kontrolliga seoses rahakoti sidemetega ülemaailmsete sanktsioonide all olevate üksustega — Senaatorid taotlevad WLFI sidemete uurimist sanktsioneeritud krüpto aadressidega

Demokraatlikud senaatorid Elizabeth Warren ja Jack Reed on palunud USA justiitsministeeriumil ja rahandusministeeriumil uurida World Liberty Financiali, pärast seda, kui valitsusvälise järelevalveorganisatsiooni Accountable US poolt läbi viidud läbivaatamine tuvastas rahakoti tasemel suhtluse WLFI sümboolika ostjate ja sanktsioonide all olevate aadresside vahel.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Accountable US väidab, et WLFI tokenite müük hõlmas rahakotte, mis olid seotud Põhja-Korea Lazarus Groupi, Venemaa A7A5 tokeni, Iraani börsi Nobitexiga ja et 62 ostjat olid mingil hetkel kasutanud Tornado Cashi. Need lingid ilmnevad nii eelmüügi kui ka varajase müügi etapis.

WLFI andmetel omavad Trumpiga seotud ettevõte DT Marks DeFi LLC ja teatavad Trumpi perekonna liikmed 22,5 miljardit WLFI tokenit ja saavad 75% tokenite müügist saadavast puhastulust teenuslepingu alusel.

See struktuur on osa projekti majandusmudelist ja avalikustamisest, kuid seda võib nüüd mõjutada OFACi uurimine - rahandusministeeriumi välisvahendite kontrolli büroo, mis kavandab ja rakendab majandus- ja kaubandussanktsioone, mille eesmärk on toetada USA välispoliitikat ja riiklikku julgeolekut.

WLFI on avalikult teatanud, et ta kontrollib ostjaid KYC- ja AML-menetluste abil. Kui see väide vastab tõele, siis keskendutakse läbivaatamisel eelkõige nende kontrollide tõhususele, mitte aga poliitikate olemasolule, sest OFAC kohaldab tsiviilsanktsioonide rikkumise suhtes range vastutuse standardit.

Vastavalt OFACi nõuetele vastavuse nõuetele peavad virtuaalvaluutaga tegelevad ettevõtted rakendama sõelumist, geofeniate, eskaleerimismenetlusi ja kontrolljälgi, mis on piisavalt tugevad, et taluda tehingujärgset kontrolli.

Kuigi USA tühistas sanktsioonid Tornado Cashi suhtes 21. märtsil 2025, jääb enne seda kuupäeva toimunud tegevus, nagu ka Põhja-Korea vastaspooltega seotud tehingud, OFACi jurisdiktsiooni alla.

Krüptoökonoomika ja uuritav finantsstruktuur

CryptoSlate'i andmetel on senaatorite murede keskmes nüüd tokenite kontsentratsioon ja WLFI müügi majandusstruktuur, kuna mis tahes sanktsioonid võivad otseselt mõjutada endise presidendi Donald Trumpi ärivõrgustikuga seotud organisatsioone.

Senaatorite kiri on koostatud selle mudeli alusel, mille kohaselt võib isegi tahtmatu suhtlemine sanktsioonide all olevate isikutega käivitada tsiviilõigusliku jõustamise ning parandusmeetmeid hinnatakse pigem tõhususe kui kavatsuse alusel.

Skaala on määratletud turu ja rahakogumise profiiliga. Juunis teatas Reuters, et AÜE-s asuv fond investeeris 100 miljonit dollarit WLFI-märkidesse ning eraldi 2025. aasta aruandes hinnati, et selle aasta alguses on kogutud üle 550 miljoni dollari.

Kui uurijad tuvastavad nende müügitehingute raames sanktsioonidega seotud voogusid, võivad blokeerimiskorraldused ja karistused mõjutada mitte ainult projektiga seotud rahakotte, vaid ka DT Marks DeFi LLC-le võlgnetavaid teenuslepingute väljamakseid.

Praegu on arutlusel neli järelevalveteed:

OFACi tsiviilmeetmed koos rahakoti blokeerimisega.
Kriminaalvastutus, mis tavaliselt hõlmab tahtlikku maksudest kõrvalehoidumist või valeandmeid.
FinCENi erimeetmed, mis on suunatud konverteeritavate virtuaalvaluutade segamisele. Kui neid meetmeid kohaldatakse WLFI vastaspooltega seotud voogude suhtes, suurendaksid need meetmed selliseid tehinguid töötlevate pankade ja börside aruandlus- ja kontrollikohustusi.
Juhtimise terviklikkus, kui rahandusministeerium otsustab, et valitsemismärgid võivad mõjutada protokolli parameetreid, riigikassa väljamakseid või teekaardi otsuseid, mis tekitab juhtimisriskiga seotud probleeme.

WLFI väidab tõenäoliselt, et ta viis läbi sõelumise, lükkas tagasi nõuetele mittevastavad ostjad ja tugevdas kontrolli uue teabe ilmnemisel. Nende väidete stressitest seisneb dokumentides: kuupäevastatud blokeeritud aadresside nimekirjad, müüja kinnitused, ajatempliga kirjed enne asjakohast müüki ning andmete järjepidevus tuntud ja jaemüügi rahakottide vahel.

Kas on olemas süüdistuste esitamise oht?

Ehkki senaatorite taotlus iseenesest ei anna alust süüdistuste esitamiseks, võivad demokraadid pidada kõiki kinnitatud sanktsioonidega seotud rahavoogusid, mis on seotud Trumpiga seotud WLFI üksustega, potentsiaalseks huvide konfliktiks - eriti kui presidendi tegevus ristub rahandusministeeriumi või DOJ tegevusega selles küsimuses.

Impeachment ei nõua seadusjärgset kuritegu; see puudutab võimu kuritarvitamist, korruptsiooni või avaliku usalduse rikkumist.

Kui uurijad avastavad tõendeid selle kohta, et president püüdis mõjutada õiguskaitsetegevust, kaitsta WLFI-d kontrolli eest või kasutada muul viisil oma ametit, et kaitsta projektiga seotud finantshuve, võib see anda esindajatekoja demokraatidele kaaluka aluse süüdistuste esitamiseks. Kui selliseid tegevusi ei ole, ei oleks OFACi tsiviilhagi, mis hõlmab WLFI-de pahatahtlikke ostjaid, iseenesest süüdistatav kuritegu.

Nagu me kirjutasime, WLFI noteerimine: Trumpi sümboolne hype ja riskitegurid

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?