Kaksi Binancen työntekijää pidätetty Arabiemiirikunnissa varojen liikkeisiin liittyvissä tutkimuksissa

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Kaksi Binancen työntekijää pidätetty

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Liiketoiminta ja varallisuus

Markkinakatsaus

Pavlo Kot

21.08.2026

Kaksi Binancen työntekijää pidätetty Arabiemiirikunnissa varojen liikkeisiin liittyvissä tutkimuksissa — Binancen työntekijöitä pidätetty Arabiemiirikunnissa tutkimuksissa

Kaksi Binancen työntekijää pidätettiin viime viikkoina Arabiemiirikuntien lentokentillä antamaan lausuntoja poliisitutkinnan yhteydessä. Yhtiön mukaan työntekijät eivät olleet tutkinnan kohteena.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Tutkimukset koskivat kolmannen osapuolen varojen siirtoja Binancen tilin kautta. Tapaukset ovat herättäneet huomiota, sillä Arabiemiirikunnat on yksi maailman suurimman kryptopörssin avainmarkkinoista, ja Binance sai toimiluvan Dubaissa vuonna 2022.

Binancen työntekijöitä pidätetty lentokentillä

The New York Timesin mukaan pidätykset liittyivät laajempaan tutkintaan mahdollisista talousrikoksista Binance-alustalla. Yksi keskijohdon työntekijä pysäytettiin Sharjan lentokentällä, vietiin poliisiasemalle ja pidettiin yön yli.

Toinen Binancen Dubain-yksikön edustaja kuulusteltiin poliisiasemalla heinäkuussa. Yhtiö kertoi medialle, että pieni määrä työntekijöitä oli pyydetty antamaan lausuntoja rutiinitutkimuksissa, jotka koskivat kolmannen osapuolen varojen liikkeitä.

Binance korosti, ettei yksikään työntekijöistä ollut tutkinnan kohteena. Kaikki vapautettiin sen jälkeen, kun he olivat antaneet pyydetyt tiedot, eikä viranomaiset esittäneet heille henkilökohtaisia syytteitä.

Pörssi kertoi tekevänsä yhteistyötä Dubain poliisin ja muiden emiraattien viranomaisten kanssa. Binance totesi, että kryptovaluutat ja institutionaalisten asiakkaiden tilirakenteet ovat monissa maissa vielä suhteellisen uusia käsitteitä, ja osapuolet pyrkivät luomaan asianmukaiset yhteistyömenettelyt.

Binancea tutkitaan useissa maissa

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Binancen työntekijät ovat joutuneet tekemisiin lainvalvontaviranomaisten kanssa. Vuonna 2024 Binancen talousrikosten torjunnasta vastaava johtaja Tigran Gambaryan pidätettiin Nigeriassa ja vietti lähes kahdeksan kuukautta säilössä.

Erilliset kryptovaluutta-alustoihin liittyvät tutkinnat jatkuvat myös muissa maissa. Intiassa Enforcement Directorate pidätti kolme epäiltyä väitetystä kryptosijoitushuijauksesta, joka koski yli 248 000 käyttäjää.

Viranomaisten mukaan noin 500 miljoonaa rupiaa saatettiin varastaa petollisten sijoitusalustojen kautta, ja tutkintaan liittyvien transaktioiden kokonaisarvo ylitti 219 miljoonaa dollaria. Tapaus perustuu Himachal Pradeshin ja Punjabin poliisin tekemiin rikosilmoituksiin.

Aiemmin kerroimme, että FBI:n agenttia syytettiin kryptovaluutan varastamisesta väitettyjen noin miljoonan dollarin arvoisten digitaalisten varojen siirtojen jälkeen. Tutkijoiden mukaan varat siirrettiin useiden tapahtumien kautta.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?