Etelä-Korea paljastaa kryptovaluuttahuijauksen, jolla toimitettiin tarvikkeita syyrialaiselle terroristiryhmälle

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Etelä-Korea paljastaa kryptovaluuttahuijauksen

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Liiketoiminta ja varallisuus

Markkinakatsaus

Pavlo Kot

01.09.2026

Etelä-Korea paljastaa kryptovaluuttahuijauksen, jolla toimitettiin tarvikkeita syyrialaiselle terroristiryhmälle — Etelä-Korea paljastaa kryptovaluuttojen terrorismin rahoituskuvion

Eteläkorealainen poliisi on pidättänyt neljä uzbekistanilaista epäiltynä Katibat Tawhid wal Jihadin (KTJ), Syyriassa toimivan terroristiryhmän, rahoittamisesta. Väitetty järjestäjä lähetti ryhmälle 4 267 USDT:tä ja vastaanotti myös kryptovaluuttaa ryhmältä ajoneuvojen ja raskaan kaluston ostamista ja lähettämistä varten.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Korea JoongAng Daily -lehden mukaan tutkintaa johtaa Gwangjun poliisi. Neljä epäiltyä pidätettiin huhtikuussa terrorismin rahoittamisen kieltävän lain nojalla, mutta viranomaiset julkistivat tapauksen yksityiskohdat vasta 1. syyskuuta.

Väitetty järjestäjä on edelleen pidätettynä ja hänen oikeudenkäyntinsä on jo alkanut, kun taas kolmea muuta tutkitaan ilman vangitsemista. Yksi neljästä epäillystä oli kansainvälisesti etsintäkuulutettu Interpolin punaisella ilmoituksella.

Epäillyn väitetään lähettäneen 4 267 USDT:tä terroristiryhmälle

Poliisin mukaan pääepäilty teki seitsemän siirtoa KTJ:lle elokuun 2024 ja huhtikuun 2025 välillä, yhteensä 4 267 USDT.

Ryhmä perustettiin Syyriaan vuonna 2014, pääasiassa Keski-Aasiasta tulleiden taistelijoiden toimesta. Se on YK:n turvallisuusneuvoston pakotelistalla ja Yhdysvaltain viranomaiset ovat määritelleet sen terroristijärjestöksi.

Tutkijat havaitsivat, että epäilty käytti kolmea henkilökohtaista kryptolompakkoa. Hän esitti pidätyksen yhteydessä myös toisen henkilön ajokortin, ja ajoneuvojen maksut talletettiin hänen vaimonsa nimissä olevalle pankkitilille.

Mies saapui Etelä-Koreaan opiskelijaviisumilla vuonna 2017, valmistui yliopistosta Daejeonissa ja jäi maahan laittomasti oleskelulupansa umpeuduttua vuonna 2023.

Kryptovaluuttaa vaihdettiin autoihin ja kaivinkoneisiin

Tapaus on poikkeuksellinen, koska varoja liikkui myös päinvastaiseen suuntaan. Poliisin mukaan väitetty järjestäjä vastaanotti kryptovaluuttaa KTJ:ltä ja käytti sitä 11 käytetyn ajoneuvon ja kahden kaivinkoneen ostamiseen, yhteisarvoltaan 170 miljoonaa wonia eli noin 121 000 dollaria. Laitteet toimitettiin Syyriaan, ja muut epäillyt auttoivat niiden hankinnassa ja viennissä.

Poliisin mukaan aiemmin on tutkittu tapauksia, joissa varoja on lähetetty terroristijärjestöille, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun varoja vastaanotettiin tällaiselta ryhmältä ja käytettiin fyysisten tavaroiden hankintaan ja toimittamiseen sille.

Vastaaja kiisti pääsyytteet ensimmäisessä oikeudenkäynnissään kesäkuussa. Hän kertoi siirtojen olleen tarkoitettu perheensä elinkustannuksiin ja väitti, ettei tiennyt ajoneuvojen lopullisia ostajia. Tutkinta jatkuu edelleen ja on jo johtanut toisen kansainvälisesti etsityn henkilön pidätykseen.

Samaan aikaan Etelä-Korea valmistautuu kiristämään kryptovaluuttojen valvontaa yksityisten lompakoiden kautta ennen digitaalisten omaisuuserien verotuksen käyttöönottoa vuonna 2027. Viranomaiset kehittävät järjestelmää, jolla voidaan seurata säänneltyjen pörssien ulkopuolisia tapahtumia sijoittajien verotettavien tuottojen määrittämiseksi.

Aiemmin kerroimme, että BitGo sai virtuaalivarapalveluntarjoajan aseman (VASP) Etelä-Koreassa. Rekisteröinti mahdollistaa yhtiön tarjota säänneltyjä kryptovaluuttapalveluja paikallisilla markkinoilla.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?