חקירה: הלוואה של 36 מיליון ליש"ט מחברה בשליטת אנשי עסקים ישראלים-בריטים מימנה רכישת נדל"ן בלונדון המקושרת למוג'תבא חמינאי

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
חקירה: הלוואה מימנה נדל"ן בלונדון

כל החדשות

הסיפורים החמים

מניות

מטבעות קריפטוגרפיים

כלכלה

מטבעות

סחורות

קולות השוק

אנדראס קריסטו

12.03.2026

חקירה: הלוואה של 36 מיליון ליש"ט מחברה בשליטת אנשי עסקים ישראלים-בריטים מימנה רכישת נדל"ן בלונדון המקושרת למוג'תבא חמינאי — הלוואה, נדל"ן וחמינאי

מנגנון המימון שמאחורי עסקת נדל"ן יוקרתית בלונדון, המקושרת למוג'תבא חמינאי, נחשף בחקירה של גוף המעקב הישראלי שומרִים בשיתוף הקונסורציום הבינלאומי של עיתונאים חוקרים (ICIJ). לפי הממצאים, הלוואה גדולה שניתנה ב-2013 זרמה לחברת מעטפת הרשומה באי מאן, ושימשה לרכישת נכסים בשדרת בישופס אווניו, בעוד שבאותה עת לא הוטלו סנקציות על המעורבים האיראנים בעסקה ולא היו מגבלות משפטיות על מתן ההלוואה.

היילייטס

איש העסקים מוג'תבא חמינאי רכש נכסי נדל"ן בלונדון ב-2013 בהלוואה של 36 מיליון ליש"ט מחברת Topland Jupiter, דרך חברה באי מאן.
ב-2015 ההלוואה נפרעה, ושם Topland הופיע במסמכי הערבות לצד שעבוד של 12 בתים בלונדון בשווי כולל של כ-120 מיליון דולר.
דיווח בלומברג מייחס לאנסארי שליטה בנכסי נדל"ן וכלי תיווך להלבנת כספים, עם הקפאת נכסים והטלת סנקציות בריטיות באוקטובר 2023.

פרטי ההלוואה והמבנה התאגידי

לפי כתבה שפורסמה ב-Ynetnews, בחומרי החקירה נטען כי מדובר בהלוואה בסך 36 מיליון ליש"ט, שניתנה ב-2013 לחברה הרשומה באי מאן, המוגדר כמקלט מס מוכר. הכסף שימש לרכישת נכסים על שטח של יותר מ-20 דונם בשדרת בישופס אווניו בלונדון, המכונה לעיתים "שורת המיליארדרים". לפי המסמכים שהושגו, ההלוואה נפרעה במלואה כשנתיים לאחר מכן, בספטמבר 2015.

המסמכים מצביעים על כך שחברה בת של קרן השקעות פרטית בריטית בשם LJ Partnership שימשה כמתווכת בהעמדת ההלוואה. עם זאת, מקור המימון בפועל היה חברה אחרת, Topland Jupiter Limited, שלימים תיארה את המהלך כעסקה מוצלחת ואף פרסמה הודעה לעיתונות על העסקה. בהודעה צוין שההלוואה ניתנה למתווכת LJ Partnership, מבלי להזכיר את חברת האי מאן שבאמצעותה הוחזקו הנכסים.

לפי החקירה, במסמכי הערבות הופיע שמה של Topland, לצד פירוט של 12 בתים בלונדון ששועבדו כבטוחה. החוקרים מציינים כי הדבר מעורר שאלה האם הצד האיראני ידע את מקור המימון, ובמסקנתם נטען שהתשובה חיובית נוכח הופעת השם במסמכי הערבות. בנוסף, נטען כי הקשר בין LJ לבין גורמים הקשורים לעסקאות המשיך גם בהמשך: ב-2018 הוענקה הלוואה נוספת, בסכום שלא נמסר, לחברה המקושרת לאותם גורמים, תוך שימוש באותם נכסים כבטוחה.

הרקע הרחב: דיווח בלומברג על רשת נכסים וסנקציות

החקירה החדשה מצטרפת לתחקיר רחב יותר שפורסם בבלומברג כשבועות לפני האירועים האחרונים סביב הנהגת איראן, ושנסמך על מסמכים עסקיים חסויים, רישומי נכסים ועדויות מגורמי מודיעין מערביים. בדיווח נטען כי מוג'תבא חמינאי הצליח בשנים מסוימות לעקוף סנקציות על איראן, וכן סנקציות אישיות שהוטלו עליו ב-2019, ולהעביר מיליארדי דולרים למדינות מערביות. לפי אותו דיווח, הכספים הגיעו ממכירת נפט איראני והולבנו דרך רשת חברות קש ומספר רב של חשבונות בנק בבריטניה, שווייץ, ליכטנשטיין ואיחוד האמירויות.

בלומברג זיהה את עלי אנסארי כאחד הצירים המרכזיים במבנה, ותיאר אותו כגורם שאפשר פעילות בנקאית ורישום חברות באירופה באמצעות אזרחות נוספת. לפי הדיווח, אנסארי שימש כשליח מרכזי באירופה, בין היתר בתחום רכישות נדל"ן, וטען כי בלונדון קיימת שליטה ביותר מ-12 נכסים בשווי מצטבר של כ-120 מיליון דולר, לצד החזקות בבתי מלון בגרמניה ונכסים במדינות נוספות. באוקטובר האחרון, לפי הדיווח, בריטניה הטילה סנקציות על אנסארי, הקפיאה נכסים ותיארה אותו כ"בנקאי ואיש עסקים איראני מושחת" שמימן את משמרות המהפכה; אנסארי הכחיש קשר לחמינאי והכחיש את ההאשמות.

בדיווח בלומברג נטען כי נכסי לונדון הוחזקו דרך חברת מעטפת בשם Birch Ventures הרשומה באי מאן, כאשר אנסארי הוגדר כמוטב הסופי. חוקרי שומרִים ו-ICIJ מציגים את מימון ההלוואה כחתיכה משלימה, המצביעה על האופן שבו בוצעה לפחות אחת מעסקאות הנדל"ן הגדולות דרך המבנה הזה. לצד זאת, הם מציינים כי בעת ביצוע ההלוואה ב-2013 לא היו מניעות משפטיות מפורשות לעסקה, משום שהמעורבים האיראנים לא היו תחת סנקציות באותה נקודת זמן.

הגורמים המממנים והתגובות: קבוצת טופלנד והיורשת של LJ

Topland Jupiter, שעל פי המסמכים סיפקה את המימון, היא חלק מקבוצת Topland, חברת השקעות בריטית שהוקמה בידי אנשי העסקים סול ואדי זכאי, אחים ילידי רמת גן. לפי פרופיל עבר בעיתון הכלכלי הישראלי TheMarker, סול זכאי עבר ללונדון בשנות ה-70 ונכנס לעולם הנדל"ן, ובהמשך נבנתה פעילות שהפכה את Topland לשחקנית משמעותית בשוק השקעות הנדל"ן בבריטניה. באותו פרופיל תוארו גם עסקאות רכישה שביצעה הקבוצה בתקופות של שפל כלכלי, לצד שינויי מגורים ותכנון מס של בעלי השליטה לאורך השנים.

החקירה מזכירה גם פעילות פילנתרופית שיוחסה לאחים, וכן הערכות עושר שפורסמו בתקשורת הבריטית, אך אינה טוענת כי תרומות אלה קשורות לעסקה הנדונה. באשר לגוף שסידר את ההלוואות, צוין כי קבוצת LJ עברה גלגולים וכיום היא חלק מחברה בשם AITI. בתגובה לשאלות משומרִים מסרה החברה כי הפניות נוגעות ל"פעילויות היסטוריות של LJ Partnership" מלפני הקמת הגופים המאוחרים יותר, והוסיפה שהחברה הנוכחית "לא הייתה מעורבת ואין לה קשר" לפעילות היסטורית של ישויות קודמות.

קבוצת Topland סירבה להגיב, לפי החקירה. בתוך כך, מציינים החוקרים כי שימוש בהלוואות הוא דפוס מוכר בסכמות הלבנת הון, בין היתר משום שהוא עשוי לייצר מקור כספי "לגיטימי" לכאורה כאשר הרשויות מבקשות להבין מהיכן הגיע הכסף. עם זאת, בטקסט מודגש כי השאלה מדוע נדרשה ההלוואה לחברת המעטפת אינה מקבלת תשובה חד משמעית במסמכים שפורסמו.

בעבר דיווחנו על התנודתיות החדה במחיר הכסף ועל העלייה בביקוש לנכסי מקלט, על רקע הסלמה במתיחות הגיאו-פוליטית ושיבושים בשרשראות אספקה. בכתבה הוצגו גם האותות הטכניים המעורבים והטווחים המרכזיים למסחר בטווח הקצר, לצד ההערכה שאי־הוודאות הגיאו-פוליטית ממשיכה להשפיע על השווקים.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?