בהודעה משותפת של משטרת ישראל ורשות המסים נמסר כי נעצרו עובד רשות המסים וסוכן ביטוח בחשד למעורבות במנגנון שנועד לשחרר כספי פנסיה בפטור ממס במרמה. לפי ההודעה, החקירה עוסקת במשיכות מוקדמות שלא כדין של כספי תגמולים ופיצויים השייכים לעמיתים, לצד חשדות לעבירות שוחד, זיוף, מרמה, הלבנת הון ועבירות מס. הרשויות מציינות כי מדובר בחקירה שנמצאת בראשיתה וכי עשרות מעורבים נוספים צפויים להיחקר.
היילייטס
- היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 ורשות המסים חוקרות חשד לתרמית שיטתית במשיכת כספי פנסיה תוך התחמקות מתשלום מס והלבנת הון.
- במסגרת הפרשה בוצעו חיפושים ונעצרו מספר חשודים; הרשויות מעריכות כי היקף המעורבים יגדל ככל שייאסף יותר חומר חקירה.
- משטרת ישראל ורשות המסים מזהירות כי היענות להצעות למשיכת כספי פנסיה בניגוד לדין חושפת העמיתים לסיכון לזכויות הפנסיה, להליכים פליליים ולחילוטים כספיים.
פרטי החקירה והחשדות במנגנון המשיכה
מהחקירה עולה כי על פי החשד השניים פועלים באופן שיטתי וקושרים קשר לביצוע עבירות זיוף אישורים והזנת נתונים כוזבים במערכות הרלוונטיות. לפי החשד, מצגי השווא נועדו להביא לשחרור כספי פנסיה תוך קבלת פטור ממס שלא כדין. החשדות כוללים גם התחמקות מתשלום מס כחוק, לצד עבירות שוחד והלבנת הון.שיתוף פעולה בין להב 433 לרשות המסים
הפעילות מתבצעת במסגרת חקירה משותפת של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433, המפלג למניעת שחיתות ציבורית, יחד עם יחידת יהלום ברשות המסים. במסגרת המהלך מבוצעים חיפושים ונעצרים מספר חשודים בחשד למעורבות בתרמית. הרשויות מציינות כי החקירה עדיין מתפתחת וכי היקף המעורבים עשוי להתרחב ככל שייאסף חומר נוסף.השלכות על החוסכים ואזהרת הרשויות
משטרת ישראל ורשות המסים קוראות לציבור לגלות ערנות מפני הצעות למשיכת כספים בניגוד לדין, המוצגות לעתים כפתרונות מהירים. לדברי הרשויות, משיכה מוקדמת שלא כדין עלולה לפגוע באופן מהותי בזכויות הפנסיוניות של העמיתים ולחשוף אותם לסיכונים משפטיים וכלכליים. הן מוסיפות כי היענות להצעות לעקיפת חבות מס עלולה להוביל להליכים פליליים, חילוט כספים וחיובי מס משמעותיים. החשודים בפרשה לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.בעבר דיווחנו על המהלך של רשות שוק ההון לאכוף באמצעות לשכת ההוצאה לפועל את פסק הדין נגד שמעון גולדברג, לאחר שבית המשפט דחה את עתירתו וחייב אותו להזרים 71 מיליון שקל לסלייס. בכתבה הוסבר כי הדרישה נועדה לכיסוי גירעון ולהשלמת ההון העצמי של חברת הגמל, על רקע אובדן כספים וכשלים שנקשרו לניוד כספי חוסכים להשקעות אלטרנטיביות והליכים נגד גורמים שפעלו בשיווקם.
חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.
האם אהבת את המאמר?
חדשות מדיניות פרישה האחרונות
חדשות מובילות
הברוקרים המובילים בשבילך 5s
ארה״ב
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
חדשות חיות
