गोवा साइबर धोखाधड़ी मामले में ईडी ने कथित आरटीजीएस एजेंट को गिरफ्तार किया

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Jainam Mehta

19.10.2026

गोवा साइबर धोखाधड़ी मामले में ईडी ने कथित आरटीजीएस एजेंट को गिरफ्तार किया — गोवा साइबर घोटाला गिरफ्तारी

गोवा में कथित "डिजिटल अरेस्ट" साइबर धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक और गिरफ्तारी की है। जांच के दायरे में आए लेनदेन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैले नेटवर्क से जुड़े हैं, जिनमें कुल कथित नुकसान लगभग 417 करोड़ रुपये बताया गया है।

हाइलाइट्स

ईडी ने 16 अक्टूबर 2026 को मुकेश कुमार पुखराज जैन को 2.6 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया।
जैन ने आरटीजीएस एजेंट के रूप में नेटवर्क के खातों में बैंक क्रेडिट की व्यवस्था की और कमीशन व नकद भुगतान प्राप्त किया, स्वीकार किया कि धन साइबर अपराध से आता था।
यह बहुराज्यीय नेटवर्क 20 से अधिक राज्यों में 300 पीड़ितों और 160 प्राथमिकी से जुड़ा, विदेशी मुद्रा में धन परिवर्तन और सबूत नष्ट करने की पुष्टि हुई।

गिरफ्तारी, आरोप और जांच का आधार

जैसा कि Enforcement Directorate ने बताया, पणजी जोनल कार्यालय ने 16 अक्टूबर 2026 को मुकेश कुमार पुखराज जैन, जिन्हें मुकेश भाई के नाम से भी जाना जाता है, को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उत्तर गोवा के साइबर क्राइम पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई जांच के क्रम में हुई, और विशेष पीएमएलए अदालत, गोवा ने उन्हें 19 अक्टूबर 2026 तक ईडी की हिरासत में भेजा है।

मामला गोवा की एक निवासी के साथ कथित "डिजिटल अरेस्ट" धोखाधड़ी से जुड़ा है। जांच एजेंसी के अनुसार, पीड़िता को वीडियो कॉल पर यह विश्वास दिलाया गया कि वह आपराधिक जांच के दायरे में है और उस पर दबाव डालकर लगभग 2.6 करोड़ रुपये ऐसे खातों में स्थानांतरित कराए गए जिन्हें कथित तौर पर "सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट्स" बताया गया था।

ईडी का कहना है कि इस मामले में जैन छठे गिरफ्तार व्यक्ति हैं। एजेंसी के अनुसार, उन्होंने नेटवर्क के लिए आरटीजीएस एजेंट के रूप में काम किया और बिचौलियों के जरिए नेटवर्क के खातों में बैंक क्रेडिट की व्यवस्था की, जिसके बदले उन्हें नेटवर्क को नियंत्रित करने वाले लोगों से नकदी और कमीशन मिलता था।

बहुराज्यीय नेटवर्क और क्षेत्रीय प्रभाव

जांच में ईडी ने कहा है कि कथित धोखाधड़ी की रकम ऐसी कंपनियों के नेटवर्क में पहुंची जो बैंक ट्रांसफर के जरिए साइबर अपराध की आय प्राप्त करने, उसे नकदी में बदलने और फिर विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए बनाई गई थीं। एजेंसी के मुताबिक, इस नेटवर्क के खाते 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 300 से ज्यादा पीड़ित शिकायतों और 160 से अधिक प्राथमिकी में सामने आए हैं।

जांच एजेंसी ने अपने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि जैन ने स्वीकार किया कि उन्हें पता था कि इस श्रृंखला में आने वाला धन साइबर धोखाधड़ी, जिनमें डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले भी शामिल हैं, से आता था। ईडी के अनुसार, तलाशी के बाद उन्होंने इस कारोबार से जुड़े साक्ष्य रखने वाले रिकॉर्ड और मोबाइल फोन नष्ट कर दिए, तय तारीख पर बयान के लिए उपस्थित नहीं हुए और बाद में पेश होने पर टालमटोल वाले जवाब दिए।

मामला भारत में तेजी से फैल रहे साइबर वित्तीय अपराधों और बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग पर फिर से ध्यान खींचता है, खासकर उन नेटवर्कों पर जो कथित तौर पर धोखाधड़ी की रकम को कई खातों और संस्थाओं के जरिए घुमाते हैं। ईडी ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में डॉ. बी.आर. आंबेडकर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से कथित तौर पर 14.95 करोड़ रुपये की हेराफेरी के मामले में ईडी की कार्रवाई पर अपडेट दिया गया था। इसमें फर्जी बैंक खाता, जाली दस्तावेजों के जरिए निकासी, पूरक अभियोजन शिकायत, संपत्ति जब्ती/कुर्की के अनुरोध और धन को कई खातों के जरिये परतदार तरीके से घुमाकर स्रोत छिपाने के आरोपों का विवरण शामिल था।

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