Shelbit yang terhubung dengan Iran mengirimkan $676 juta ke Binance dalam dugaan skema pelanggaran sanksi

Traders Union
Semua berita
Kripto
Shelbit yang terhubung dengan Iran mengirimkan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Pavlo Kot

03.08.2026

Shelbit yang terhubung dengan Iran mengirimkan $676 juta ke Binance dalam dugaan skema pelanggaran sanksi — Bursa terkait Iran mengirim $676 juta

Bursa kripto Shelbit yang berbasis di Dubai telah memproses setidaknya $4 miliar sejak Mei 2024, berperan sebagai pusat yang menghubungkan situs judi Iran, bank sentral negara tersebut, dan entitas yang terkait dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Menurut Reuters, setidaknya $676 juta telah ditransfer dari dompet yang terkait dengan Shelbit ke alamat Binance. Dari jumlah tersebut, sekitar $540 juta berpindah setelah regulator Dubai mendenda bursa tersebut pada Januari 2025 karena beroperasi tanpa lisensi.

Reuters menyatakan tidak dapat secara independen memastikan siapa di dalam pemerintahan Iran yang mengendalikan Shelbit atau jaringan yang lebih luas, atau apakah IRGC secara langsung mengawasi operasi bursa tersebut.

Koneksi langsung ke Iran

Menurut hasil investigasi, Shelbit didirikan oleh Siavash Kayvanpour, seorang ekspatriat Iran yang berbasis di Dubai.

Analisis blockchain yang dilakukan oleh perusahaan investigasi dan peneliti Rich Sanders menemukan bahwa platform tersebut memproses dana dari jaringan lebih dari 2.000 situs judi berbahasa Persia.

Para peneliti juga mengidentifikasi transaksi langsung antara Shelbit, Bank Sentral Iran, dan dompet yang menurut otoritas Israel terkait dengan IRGC. Selain itu, bursa ini juga berinteraksi dengan Nobitex, bursa kripto terbesar di Iran.

Menurut para peneliti, setidaknya $125 juta dari bank sentral Iran mengalir melalui Shelbit. Tambahan $20 juta diduga berasal dari operasi penambangan kripto di Iran.

Binance membantah tuduhan

Menurut laporan tersebut, Sanders memberi tahu Binance tentang dugaan keterkaitan Shelbit dengan Iran pada Oktober 2025.

Juru bicara Binance mengatakan perusahaan tidak menemukan bukti yang mendukung klaim tersebut dan membantah tuduhan bahwa $540 juta berpindah melalui Binance setelah Shelbit didenda oleh Otoritas Regulasi Aset Virtual (VARA) Dubai.

Binance juga menyatakan bahwa Shelbit sendiri tidak memiliki akun di platform tersebut. Sebaliknya, pengguna individu yang terkait dengan bursa menjalani pemeriksaan kepatuhan, sementara akun yang mencurigakan dibekukan dan dilaporkan ke otoritas penegak hukum.

Sementara itu, baik VARA Dubai maupun Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS sedang menyelidiki Shelbit. OFAC menyatakan bahwa mereka menanggapi temuan dalam investigasi ini "dengan sangat serius."

Investigasi ini mengikuti serangkaian tuduhan yang melibatkan platform kripto yang terhubung dengan Iran.

Pada bulan Juni, analis di TRM Labs menyatakan CoinEx memproses lebih dari $3,84 miliar transaksi yang terkait dengan entitas Iran yang dikenai sanksi antara 2019 dan 2026. Menurut para peneliti, bursa tersebut mungkin menjadi salah satu saluran utama negara itu untuk memindahkan aset digital ke luar negeri.

Sebelumnya, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada Persian Gulf Marine Insurance Company dan HormuzSafe Marine Services Authority, dengan tuduhan bahwa mereka merupakan bagian dari jaringan asuransi maritim yang terkait dengan IRGC.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?