CoinEx dituduh memproses $3,8 miliar dalam transaksi kripto terkait Iran

Traders Union
Semua berita
Kripto
CoinEx dituduh memproses $3,8 Miliar

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Pavlo Kot

Kemarin

CoinEx dituduh memproses $3,8 miliar dalam transaksi kripto terkait Iran — CoinEx hadapi tuduhan terkait Iran

Bursa mata uang kripto CoinEx memproses lebih dari $3,84 miliar dalam transaksi yang terkait dengan entitas Iran yang disanksi antara tahun 2019 dan 2026, menurut firma analitik blockchain TRM Labs. Para peneliti percaya bahwa platform tersebut mungkin telah berfungsi sebagai salah satu gerbang internasional utama untuk memindahkan aset digital keluar dari Iran.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Menurut laporan tersebut, lebih dari 60 organisasi Iran melakukan transaksi melalui CoinEx. Lawan transaksi terbesar bursa tersebut adalah Nobitex, yang menyumbang sekitar $2,7 miliar dalam volume perdagangan.

Analis mengatakan Nobitex mengirim sekitar $360 juta lebih banyak ke CoinEx daripada yang diterimanya sebagai imbalan. TRM Labs berpendapat pola ini menunjukkan transfer sistematis aset kripto keluar dari Iran untuk mengakses likuiditas internasional.

Pangsa aliran transaksi CoinEx di antara bursa mata uang kripto terbesar di Iran. Sumber: TRM Labs.

Laporan tersebut juga menemukan bahwa hampir semua bursa kripto utama Iran secara teratur berinteraksi dengan CoinEx, merutekan antara 5% hingga 15% dari total volume transaksi mereka melalui platform tersebut.

Laporan menghubungkan CoinEx dengan entitas yang disanksi

TRM Labs memperkirakan bahwa antara Juni 2025 dan Juni 2026, CoinEx memproses sekitar $67 juta dalam transaksi yang terkait dengan Bank Sentral Iran melalui skema pencucian uang multi-tahap.

Para peneliti juga menuduh bahwa bursa tersebut berinteraksi dengan alamat dompet yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), serta entitas Rusia yang disanksi.

Laporan tersebut juga merujuk pada investigasi Wall Street Journal sebelumnya yang mengklaim bahwa sebagian dari dana yang dicuri dalam peretasan Bybit berpindah melalui dompet Iran sebelum akhirnya mencapai CoinEx.

CoinEx terhindar dari sanksi OFAC terbaru

Terlepas dari temuan laporan tersebut, CoinEx tidak termasuk dalam paket sanksi terbaru yang dijatuhkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS. Putaran sanksi tersebut menargetkan empat bursa mata uang kripto utama Iran, termasuk Nobitex.

Namun, TRM Labs percaya bahwa infrastruktur internasional yang memungkinkan bursa Iran untuk mengakses pasar kripto global tetap beroperasi. Menurut firma tersebut, upaya penegakan hukum di masa depan dapat beralih ke perantara luar negeri yang menyediakan layanan tersebut.

Analis juga menunjuk pada perilaku pengguna setelah eskalasi ketegangan di Timur Tengah sebagai bukti lebih lanjut tentang pentingnya Nobitex dalam sistem keuangan Iran.

Menurut laporan tersebut, penarikan mata uang kripto dari Nobitex melonjak sekitar 700% dalam hitungan menit setelah serangan udara pertama AS dan Israel di Teheran, yang menunjukkan bahwa investor bergegas memindahkan modal ke luar sistem keuangan domestik Iran.

Sebelumnya, TRM Labs melaporkan bahwa aktivitas mata uang kripto yang melibatkan bisnis Iran turun 11% dari tahun ke tahun menjadi $3,7 miliar antara Januari dan Juli 2025.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?