Ukraina mengungkap jaringan platform kripto palsu dengan omset bulanan hingga $1 juta

Traders Union
Semua berita
Kripto
Ukraina mengungkap platform kripto palsu

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Kyle Torpey

03.09.2026

Ukraina mengungkap jaringan platform kripto palsu dengan omset bulanan hingga $1 juta — Ukraina membongkar jaringan penipuan kripto senilai $1 juta per bulan

Polisi Nasional dan Dinas Keamanan Ukraina telah membongkar jaringan platform investasi palsu yang digunakan untuk mencuri kripto dari pengguna di lebih dari 20 negara. Pada puncaknya, skema ini memiliki omset bulanan hingga $1 juta, sementara pihak berwenang telah mengidentifikasi 62 korban.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Menurut siaran pers, jaringan ini diorganisir oleh seorang spesialis IT berusia 25 tahun. Ia merekrut lebih dari 46 warga Ukraina dan mendirikan beberapa kantor di Kyiv dan wilayah sekitarnya.

Lihat postingan di X Memuat...

Tweet tersebut telah dihapus oleh penulis.

Tapi kami menyimpan semuanya 🙂.

Operasi ini melibatkan pengembang yang membuat platform investasi palsu dan menjaga agar tetap berjalan ketika ada upaya pemblokiran. Peserta lain berkomunikasi dengan klien, bekerja di kantor, dan menyediakan keamanan.

Korban ditargetkan melalui iklan di Telegram

Para penipu memasang iklan proyek kripto yang diklaim menguntungkan di saluran Telegram. Setelah mendaftar, pengguna menghubungkan dompet mereka dan mentransfer dana untuk investasi.

Pada kenyataannya, tidak ada perdagangan yang terjadi. Karyawan secara manual mengubah data di akun pelanggan untuk menciptakan kesan saldo bertambah dan investasi sukses.

Ketika pengguna mencoba menarik uang mereka, platform memblokir transaksi tersebut. Untuk menyelesaikan masalah yang diklaim, mereka diarahkan untuk menghubungkan dompet kripto utama mereka dan menyetujui transaksi "uji coba" kecil.

Sebuah crypto drainer yang tertanam di situs web menggunakan persetujuan ini untuk mendapatkan akses ke aset dan mentransfernya ke alamat yang dikendalikan oleh para penipu. Korban kemudian kehilangan akses ke dana mereka.

Polisi menyita lebih dari 200 komputer dan ponsel

Pihak berwenang mendapatkan akses ke peralatan server di Belanda yang menyimpan basis data kelompok tersebut. Penyelidik menemukan informasi tentang korban, alamat dompet kripto, jumlah yang dicuri, komunikasi internal, dan data tentang operasi platform palsu.

Penyelidik telah mengidentifikasi 62 korban dari lebih dari 20 negara, termasuk Jerman, Polandia, Lituania, Latvia, Spanyol, Prancis, Inggris, Kanada, dan Israel. Platform juga mengumpulkan data pribadi pengguna selama proses pendaftaran dan verifikasi.

Pihak berwenang melakukan 34 penggeledahan di Kyiv dan wilayah sekitarnya. Mereka menyita lebih dari 100 komputer dan 100 ponsel, 79 kartu SIM, satu gateway GSM, uang tunai, dan 15 kendaraan.

Sebagian properti terdaftar atas nama istri dan kerabat para tersangka, sementara diduga otak pelaku bepergian dengan pengawal bersenjata. Penyelidikan masih berlangsung saat polisi berupaya mengidentifikasi peserta dan korban tambahan serta menentukan jumlah kerugian akhir.

Pada bulan Juli, otoritas Ukraina mengungkap jaringan bursa kripto lain yang diduga secara sistematis menipu pelanggan sekitar $10 juta. Penggeledahan dilakukan di tujuh wilayah negara, dengan pihak berwenang menyita lebih dari $480.000 dalam bentuk tunai.

Kasus ini merupakan contoh lain dari infrastruktur kripto yang digunakan dalam skema penipuan skala besar di Ukraina. Penegak hukum Ukraina terus menyelidiki jaringan tersebut dan melacak asal-usul serta pergerakan dana yang terkait.

Sebelumnya, kami melaporkan tentang startup pertahanan Ukraina yang didukung Palantir yang menggunakan keahlian teknologi yang dikembangkan selama perang. Perusahaan ini membangun solusi berdasarkan pengalaman dengan teknologi canggih yang diterapkan langsung di medan tempur.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?