Ukraina bongkar jaringan bursa kripto dalam dugaan penipuan senilai $10 juta

Traders Union
Semua berita
Kripto
Ukraina bongkar bursa kripto

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Pavlo Kot

Kemarin

Ukraina bongkar jaringan bursa kripto dalam dugaan penipuan senilai $10 juta — Ukraina gerebek jaringan kripto

otoritas penegak hukum Ukraina telah membongkar jaringan kantor pertukaran mata uang kripto yang diduga melakukan penipuan sistematis terhadap pelanggan. Selama penggeledahan di tujuh wilayah di negara tersebut, penyidik menyita uang tunai lebih dari $480.000.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Menurut saluran Telegram Jaksa Agung Ukraina Ruslan Kravchenko, para penyelenggara membuat situs web, menerima pesanan pelanggan, dan mengoperasikan kantor pertukaran di berbagai wilayah, dengan menampilkan diri sebagai penyedia layanan pertukaran fiat dan mata uang kripto yang sah.

Setelah mengajukan pesanan, pelanggan menerima nomor pesanan, kode konfirmasi, dan alamat kantor pertukaran. Namun, setelah menyerahkan uang tunai, mereka diduga tidak menerima mata uang kripto maupun pengembalian dana. Sebaliknya, staf beralasan adanya masalah teknis dan berulang kali menunda pembayaran.

Lebih dari $480.000 disita selama penggeledahan

Sebagai bagian dari penyelidikan, petugas penegak hukum melakukan pembelian terkontrol. Menurut penyidik, para tersangka menggunakan skema yang sama untuk memperoleh sekitar $1.200 secara curang, yang mendukung tuduhan bahwa operasi tersebut bersifat sistematis.

Polisi melakukan lebih dari 20 penggeledahan di tujuh wilayah Ukraina. Penyidik menyita uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai total melebihi $480.000.

Otoritas kini tengah menyiapkan tuntutan resmi terhadap para terduga peserta berdasarkan undang-undang penipuan Ukraina yang mencakup perolehan properti melalui penipuan yang dilakukan oleh kelompok yang bertindak bersama-sama. Penyidik juga berupaya mengidentifikasi semua orang yang terlibat, mulai dari terduga penyelenggara hingga mereka yang secara langsung menerima dana pelanggan.

Media mengaitkan penyelidikan dengan Money 24/7

Lembaga penegak hukum belum secara resmi mengidentifikasi perusahaan yang terlibat. Namun, laporan lokal menunjukkan bahwa penyelidikan tersebut berkaitan dengan jaringan pertukaran Money 24/7.

Beberapa hari sebelum pengumuman Jaksa Agung, jurnalis di Bihus.Info menerbitkan investigasi yang menuduh bahwa perusahaan tersebut beroperasi tanpa lisensi yang diperlukan sebelum menunda atau gagal mengembalikan uang dan mata uang kripto pelanggan. Menurut laporan tersebut, total klaim pelanggan bisa mencapai sekitar $10 juta.

Investigasi tersebut juga menuduh bahwa pemilik perusahaan, Andrii Smyrnov, mengakui adanya utang besar dan mengakui menggunakan dana dari pelanggan baru untuk membayar klien sebelumnya. Jurnalis membandingkan model bisnis tersebut dengan skema Ponzi.

Kasus penipuan finansial skala besar juga terus bermunculan di luar sektor kripto.

Pada bulan Juni, mantan salah satu pendiri Aspiration Partners, Joseph Sanberg, dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas skema yang menurut jaksa menyebabkan kerugian setidaknya $248 juta bagi investor dan pemberi pinjaman. Jaksa menuduh bahwa para terdakwa menggelembungkan pendapatan perusahaan, memalsukan dokumen keuangan, dan salah menyajikan jaminan pinjaman.

Sebelumnya, Christopher Alexander Delgado, pendiri perusahaan investasi kripto yang berbasis di Florida, mengaku bersalah dalam kasus penipuan senilai $250 juta.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?