Pendaftaran
 
Semua berita
Berita Utama
Pilihan Editor
Saham
Kripto
Ekonomi
Mata Uang
Komoditas
Bisnis & Kekayaan
Suara Market
Ashutosh Sureka
Ashutosh Sureka

India bergerak untuk memblokir 15 platform kripto terkait pelanggaran AML

India bergerak untuk memblokir 15 platform kripto terkait pelanggaran AML
India menargetkan 15 platform kripto terkait pelanggaran AML

​Unit Intelijen Keuangan India (FIU) telah menerbitkan pemberitahuan ketidakpatuhan kepada 15 platform mata uang kripto. Lembaga tersebut juga berupaya membatasi akses ke aplikasi dan situs web mereka di negara itu.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Menurut siaran pers dari regulator, langkah-langkah tersebut diambil berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Otoritas India menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan layanan kepada pengguna di negara itu tanpa memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan.

Selain Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex, dan Toobit, daftar tersebut mencakup Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT, dan Guardarian.

India mewajibkan platform kripto asing untuk mendaftar

Persyaratan tersebut berlaku bagi perusahaan kripto sejak Maret 2023, ketika India memasukkan penyedia layanan aset digital virtual ke dalam kerangka anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme.

Aturan tersebut berlaku bagi platform India maupun asing yang melayani pengguna di negara itu. Perusahaan tidak perlu memiliki kehadiran fisik di India agar kewajiban tersebut berlaku.

Platform kripto wajib mendaftar pada FIU, menyimpan catatan yang diwajibkan, dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan hukum. Bagi 15 perusahaan yang menerima pemberitahuan, lembaga tersebut kini berupaya menghapus aplikasi mereka dan membatasi akses ke situs web mereka di India.

Persyaratan serupa sebelumnya telah berdampak pada beberapa bursa kripto terbesar di dunia. Bybit untuk sementara membatasi layanan di India pada Januari 2025 sembari menyelesaikan pendaftarannya di FIU, lalu memulihkan akses penuh ke aplikasinya.

Coinbase juga kembali menerima pengguna India setelah memperoleh pendaftaran FIU. Binance kembali ke pasar lokal pada 2024 setelah membayar denda sebesar $2,25 juta.

India menyiapkan obligasi korporasi bertokenisasi pertama

Pengawasan yang lebih ketat terhadap platform kripto dilakukan ketika India memperkenalkan teknologi blockchain ke dalam infrastruktur keuangannya yang teregulasi. Pada September, negara tersebut berencana meluncurkan obligasi korporasi bertokenisasi pertama.

Proyek tersebut akan menggabungkan sekuritas digital dengan mata uang digital bank sentral grosir milik Reserve Bank of India. Struktur ini dimaksudkan untuk menciptakan infrastruktur bagi penyelesaian obligasi yang hampir instan.

Pada saat yang sama, FIU menegaskan bahwa produk kripto dan NFT tetap tidak teregulasi di India. Lembaga tersebut memperingatkan pengguna bahwa transaksi yang melibatkan aset semacam itu mungkin tidak memberikan upaya hukum regulasi atas kerugian.

Sebelumnya, otoritas India juga mengungkap skema penipuan mata uang kripto senilai sekitar $20 juta. Pelaku menggunakan situs web Coinbase palsu untuk menarik dan menipu pengguna.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Pilihan Editor untuk Anda

Salah satu kesepakatan M&A terbesar: Mengapa Marvell mengakuisisi Lumentum?
  • Oleh Mikhail Vnuchkov
  • 16 mnt lalu
Salah satu kesepakatan M&A terbesar: Mengapa Marvell mengakuisisi Lumentum?
Pilihan Editor
Bukan Satoshi: Siapa pencipta logo Bitcoin?
  • Oleh Olena Litvinenko
  • 20 jam yang lalu
Bukan Satoshi: Siapa pencipta logo Bitcoin?
Pilihan Editor
Harga bahan bakar melonjak, Ryanair berhemat: ancaman bagi maskapai berbiaya rendah
  • Oleh Eugene Komchuk
  • 23 jam yang lalu
Harga bahan bakar melonjak, Ryanair berhemat: ancaman bagi maskapai berbiaya rendah
Pilihan Editor
Semua Pilihan Terbaik Editor

Berita WEEX Terbaru

WEEX mengumumkan promosi World Cup × Dice Rush dengan hadiah 5 BTC dan 500 ETH
  • Oleh Jose Antonio Gastelum
  • 10.06.2026
WEEX mengumumkan promosi World Cup × Dice Rush dengan hadiah 5 BTC dan 500 ETH
Kabar Broker
#WEEX
WEEX memperkenalkan kampanye hadiah trading spot dan futures
  • Oleh Sholanke Dele
  • 10.06.2026
WEEX memperkenalkan kampanye hadiah trading spot dan futures
Kabar Broker
#WEEX
WEEX mengakhiri kompetisi trading gamifikasi Poker Party Reloaded hari ini
  • Oleh Ciaran Ryan
  • 10.06.2026
WEEX mengakhiri kompetisi trading gamifikasi Poker Party Reloaded hari ini
Kabar Broker
#WEEX
Semua Berita WEEX
  • Mikhail Vnuchkov
  • 16 mnt lalu
Salah satu kesepakatan M&A terbesar: Mengapa Marvell mengakuisisi Lumentum?
  • Olena Litvinenko
  • 20 jam yang lalu
Bukan Satoshi: Siapa pencipta logo Bitcoin?
  • Eugene Komchuk
  • 23 jam yang lalu
Harga bahan bakar melonjak, Ryanair berhemat: ancaman bagi maskapai berbiaya rendah
  • Dmytro Kharkov
  • Kemarin
Aksi mogok pekerja logam Jerman menguji ketahanan industri Eropa
  • Pavlo Kot
  • 01.11.2026
DeFi untuk kalangan terbatas: Hyperliquid bangun pasar dengan akses terbatas
  • Ksenia Gerey
  • 42 mnt lalu
Brookfield memilih melepas properti alih-alih membiayai ulang pinjaman, menurut WSJ
  • Ksenia Gerey
  • 2 jam yang lalu
Laba Saudi Aramco melonjak 41,26% pada kuartal ketiga 2026, menurut Anas Alhajji
  • Mikhail Vnuchkov
  • 5 jam yang lalu
Anthropic mengamankan kesepakatan komputasi senilai $895 miliar hingga 2045, catat Spiros Margaris
  • Yulia Slavina
  • 8 jam yang lalu
Aset senilai $11 juta diblokir setelah insiden keamanan senilai $38 juta, menurut Mercado Bitcoin
  • Mykhailo Ihnatenko
  • 8 jam yang lalu
Arthur Hayes: BTC mungkin melemah hingga The Fed atau bank-bank memperbesar neraca mereka
Berita Utama
  • Igor Krasulya
  • 47 mnt lalu
Harga emas melemah seiring ketegangan Iran mendorong kenaikan harga minyak
Harga emas melemah seiring ketegangan Iran mendorong kenaikan harga minyak
  • Hanna Syniavska
  • 1 jam yang lalu
Perundingan Iran Hadapi Ketidakpastian Baru Usai Serangan yang Dilaporkan di Qeshm
Perundingan Iran Hadapi Ketidakpastian Baru Usai Serangan yang Dilaporkan di Qeshm
  • Olga Shendetskaya
  • 2 jam yang lalu
Bank sentral Australia naikkan suku bunga, langkah selanjutnya belum pasti
Bank sentral Australia naikkan suku bunga, langkah selanjutnya belum pasti
  • Darina Pashchenko
  • 11 jam yang lalu
Korea Utara bantah keterlibatan dalam peretasan Binance
Korea Utara bantah keterlibatan dalam peretasan Binance
  • Ivan Andriyenko
  • 18 jam yang lalu
Harga minyak anjlok lebih dari 6% seiring harapan berakhirnya perang Iran menguat
Harga minyak anjlok lebih dari 6% seiring harapan berakhirnya perang Iran menguat
Berita Langsung
  • Mykhailo Ihnatenko
  • Sekarang
Harga Ethereum masih rentan akibat volatilitas pemilu dan tekanan arus keluar ETF
  • Eugene Komchuk
  • Sekarang
HashKey: Pemilu tak akan menghentikan reformasi kripto AS
  • Eugene Komchuk
  • Sekarang
Peretas Binance ubah Solana curian senilai $46,4 juta menjadi Bitcoin
  • Andrey Mastykin
  • Sekarang
Kontrak berjangka Wall Street menguat, investor menanti laporan laba Apple dan pemilu AS
  • Mykhailo Ihnatenko
  • Sekarang
Saham AMD menargetkan $528, risiko jelang laporan kinerja tingkatkan volatilitas
Siapa Kami
Solusi Bisnis
Untuk Pengguna
Bagian Populer
Pengungkapan
Hubungi Kami
Legal
Kami di Media Sosial
© IAFT Ltd., 2010-2026 Semua hak atas situs web dimiliki oleh IAFT Ltd.,
Nomor pendaftaran - HE 336186
  • Pengungkapan Risiko:

    Informasi di situs web TradersUnion.com hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan motif atau saran kepada pengunjung untuk menginvestasikan uang. Selain itu, kami dengan ini memperingatkan Anda bahwa perdagangan di pasar Forex dan CFD selalu berisiko tinggi. Menurut statistik, 75-89% pelanggan kehilangan dana yang diinvestasikan dan hanya 11-25% pedagang yang mendapatkan keuntungan. Perdagangan berjangka dan opsi membawa risiko kerugian yang substansial dan tidak cocok untuk setiap investor.

    Itulah mengapa Anda hanya harus menginvestasikan uang yang Anda siap — atau mampu — kehilangan pada risiko tinggi tersebut. Tradersunion.com tidak menyediakan layanan keuangan apa pun, termasuk layanan investasi atau konsultasi keuangan. Juga, Traders Union bukanlah broker dan tidak mendapatkan uang untuk perdagangan di pasar Forex atau CFD. Situs web kami hanya menyediakan informasi tentang broker dan pasar serta membantu penggunanya untuk memilih perusahaan pialang terbaik berdasarkan informasi rinci dan analisis objektif dari broker.

  • Penafian:

    Traders Union (TradersUnion.com) tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan perdagangan yang dibuat oleh Klien dan atas kemungkinan kehilangan modalnya yang diakibatkan oleh penggunaan situs web ini dan informasi yang dipublikasikan di dalamnya.

    Perdagangan Forex, CFD, dan mata uang kripto melibatkan risiko tinggi dan tidak cocok bagi semua orang. Sebelum menginvestasikan uang, Anda perlu menilai tingkat persiapan Anda secara memadai dan menyadari risikonya, terutama dalam konteks perdagangan dengan leverage. Informasi di situs web ini tidak dimaksudkan untuk didistribusikan atau digunakan oleh siapa pun di negara atau yurisdiksi mana pun di mana distribusi atau penggunaan tersebut akan melanggar hukum atau peraturan setempat. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Traders Union (TradersUnion.com) kepada pengguna situs web kami akan ditafsirkan secara hukum semata-mata sebagai dorongan dari pihak kami untuk aktivitas di situs web dalam bentuk menahan sebagian dari pendapatan iklan; mereka bukan subjek dari klaim apa pun dari pengguna kami atau kewajiban kami, subjek perselisihan, dan juga tidak dapat dipertimbangkan sehubungan dengan layanan yang diberikan kepada pengguna oleh broker, baik secara fakta maupun dalam kelengkapan dan volumenya. Administrasi situs tidak bertanggung jawab atas kandungan komentar dan ulasan pengguna tentang perusahaan dan tidak memeriksa apakah penulis ulasan tersebut benar-benar pelanggan nyata dari perusahaan tertentu. Semua ulasan, baik negatif maupun positif, dipublikasikan di situs tanpa memeriksa keasliannya; hanya ulasan menghina yang menyerukan kekerasan atau diskriminasi apa pun, serta ulasan yang dipublikasikan dari satu kelompok alamat IP, yang dimoderasi dan dihapus. Penulis bahan-bahan bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, kelengkapan, dan ketidakberpihakan informasi apa pun dalam artikel dan ulasan, termasuk dalam konteks penggunaannya atau penyebutan nama merek atau merek dagang apa pun. Semua penyebutan nama perusahaan dan merek mereka dalam materi apa pun di situs harus dilakukan dalam rangka menyampaikan informasi penting secara sosial kepada rakyat tentang aktivitas mereka oleh jurnalis bebas yang merupakan penulis. Semua perkiraan dan indikator di situs mengungkapkan pendapat subjektif dari penulis ulasan (artikel) dan tidak dapat dianggap sebagai pernyataan yang dapat diandalkan dan menjadi subjek perselisihan dan klaim terhadap Traders Union.

  • Pengungkapan Pengiklan:

    Semua layanan di situs web Tradersunion.com gratis untuk Anda gunakan. Tim kami menghabiskan ribuan jam per tahun untuk meneliti broker dan mengumpulkan informasi tentang mereka untuk membantu investor di seluruh dunia memilih perusahaan yang dapat diandalkan dan menghindari penipu.

    Memang, pengelolaan, pencarian, dan pengaturan proses ini membutuhkan investasi keuangan yang besar dari Tradersunion.com, yang diperoleh situs web dalam bentuk biaya iklan. Terdapat dua jenis layanan iklan di situs ini - iklan langsung dan program partisipasi afiliasi (broker). Namun, tidak ada layanan yang dibeli oleh mitra kami yang dapat memengaruhi rekomendasi di situs web kami, opini, atau peringkat kami. Peringkat kami didasarkan pada kriteria dan metodologi peringkat objektif kami; dan hasilnya selalu sama dan adil diterapkan ke setiap broker. Pekerjaan penulis konten dan tim riset kami tidak melibatkan interaksi apa pun dengan pengiklan kami dan mereka tidak memiliki akses ke data jumlah iklan yang dibeli. Selama lebih dari 10 tahun, kami menganggap kemerdekaan, keterbukaan mutlak, dan objektivitas sebagai prioritas utama kami. Silakan ikuti tautan ke masing-masing situs web broker terafiliasi kami. Ini akan membantu Tradersunion.com untuk terus memberi Anda layanan kami secara gratis.

onepercentfortheplanet.org https://gdpr.eu/ GDPR World Association of News Publishers