India ungkap penipuan kripto $20 juta terkait situs web Coinbase palsu

Traders Union
Semua berita
Berita Kripto
India ungkap penipuan kripto

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

India ungkap penipuan kripto $20 juta terkait situs web Coinbase palsu — Situs Coinbase palsu raup $20 juta

Direktorat Penegakan Hukum (ED) India telah mengajukan tuntutan terhadap Chirag Tomar, rekan-rekannya yang diduga terlibat, dan entitas terkait sehubungan dengan skema penipuan mata uang kripto. Menurut penyelidik, kelompok tersebut mencuri lebih dari $20 juta menggunakan situs web yang dirancang untuk meniru platform Coinbase.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Lembaga tersebut mengumumkan pengajuan pengaduan penuntutan pada 16 Juni 2026. Selain Tomar, tujuh individu dan entitas lainnya telah disebutkan dalam kasus ini.

Situs web Coinbase palsu

Penyelidikan dimulai setelah Tomar ditangkap di Amerika Serikat. Otoritas India kemudian memperoleh bukti dan materi kasus melalui mekanisme kerja sama hukum internasional.

Menurut penyelidik, para terdakwa membuat situs web yang sangat mirip dengan Coinbase untuk mencuri kredensial pengguna, kata sandi, dan kode autentikasi dua faktor.

Setelah mendapatkan akses ke akun korban, para pelaku diduga mentransfer aset kripto ke dompet di bawah kendali mereka. Mereka kemudian melakukan serangkaian transaksi untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut.

Aset senilai jutaan dolar

ED menyatakan bahwa dana curian tersebut melewati akun-akun yang terkait dengan Tomar, kerabatnya, rekan bisnis, dan entitas afiliasinya.

Menurut lembaga tersebut, hasil kejahatan didistribusikan ke beberapa rekening bank dan kemudian digunakan untuk membeli barang mewah, aset bergerak, dan real estat.

Sebagai bagian dari penyelidikan, otoritas India telah menyita aset senilai sekitar 646 juta rupee, setara dengan sekitar $6,8 juta.

Sebelumnya, pengadilan AS menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Tomar. Ia juga akan menjalani dua tahun pembebasan bersyarat setelah menyelesaikan masa hukumannya.

India memperketat pengawasan industri kripto

Kasus ini terjadi di tengah regulasi aset digital yang lebih ketat di India. Pada tahun 2022, pemerintah memperkenalkan pajak 30% atas keuntungan mata uang kripto dan pajak wajib 1% yang dipotong di sumber (TDS) pada setiap transaksi kripto.

Persyaratan tambahan diperkenalkan pada tahun 2023 ketika transaksi aset digital tunduk pada peraturan anti-pencucian uang.

Sejak saat itu, perusahaan kripto diwajibkan untuk mematuhi prosedur KYC dan AML, memantau transaksi mencurigakan, serta melaporkan informasi yang relevan kepada otoritas intelijen keuangan. Pelanggaran dapat mengakibatkan denda besar dan, dalam beberapa kasus, pertanggungjawaban pidana.

Sebelumnya, otoritas AS mendakwa dua orang yang diduga sebagai operator layanan pencucian uang kripto AudiA6, yang memproses lebih dari $389 juta sejak 2021.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?