AS dakwa dua pria atas skema pencucian kripto AudiA6 senilai $389 juta

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Oleg Tkachenko

1 jam yang lalu

AS dakwa dua pria atas skema pencucian kripto AudiA6 senilai $389 juta — DOJ targetkan terduga operator AudiA6

Departemen Kehakiman AS telah mendakwa dua terduga operator layanan pencucian mata uang kripto AudiA6, yang memproses lebih dari $389 juta sejak 2021. Menurut jaksa, platform tersebut membantu menyembunyikan asal-usul dana yang terkait dengan pasar darknet, operasi ransomware, dan bentuk kejahatan siber lainnya.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Menurut siaran pers DOJ, para terdakwa adalah warga negara Ukraina berusia 37 tahun Ruslan Tkachuk dan warga negara Rusia berusia 25 tahun Aleksandr Ledenev. Keduanya ditangkap di Batumi dan saat ini sedang menunggu ekstradisi ke Amerika Serikat.

Arsitek skema

Otoritas AS meyakini kedua pria tersebut termasuk di antara operator AudiA6, sebuah layanan yang menawarkan alat kepada pelanggan untuk mengaburkan asal-usul aset mata uang kripto. Penyelidik juga menuduh bahwa para tersangka mengelola forum Dark2Web, tempat layanan platform tersebut diiklankan.

Menurut dokumen pengadilan, AudiA6 berjanji untuk menyembunyikan sumber aset digital yang dapat dikaitkan dengan aktivitas terlarang. Layanan tersebut mengenakan biaya hingga 5% per transaksi.

Kedua terdakwa telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan melakukan transaksi yang melibatkan hasil kejahatan.

Lebih dari 10.000 BTC mengalir melalui AudiA6

Penyelidik menetapkan bahwa sekitar 10.333 BTC dikirim ke dompet kripto yang terkait dengan layanan tersebut sejak peluncurannya pada tahun 2021. Pada harga saat ini, jumlah tersebut melebihi $389 juta.

Menurut penegak hukum, setidaknya 393 BTC terkait langsung dengan aktivitas darknet, operator malware, dan sumber dana terlarang lainnya.

Aset yang tersisa mungkin juga berasal dari aktivitas kriminal, kata penyelidik. Namun, dana tersebut disalurkan melalui alamat dan layanan perantara tambahan.

Departemen Kehakiman mencatat bahwa penyelidikan sangat bergantung pada analisis blockchain, yang memungkinkan otoritas untuk melacak pergerakan dana dan menetapkan hubungan antar dompet.

Sebagai bagian dari operasi, penyelidik melakukan penggeledahan di tiga lokasi. Mereka menyita perangkat digital, memblokir akun Telegram yang terkait dengan jaringan tersebut, dan membekukan aset mata uang kripto.

Otoritas juga mengambil alih kendali server dan domain AudiA6 serta Dark2Web yang berlokasi di beberapa negara.

Apakah penipu menjadi lebih canggih?

Di tengah penyelidikan serupa, para ahli semakin memperingatkan bahwa skema penipuan menjadi lebih kompleks. Jika dulu penjahat mengandalkan situs web palsu dan taktik rekayasa sosial dasar, kini mereka secara aktif menggunakan AI, deepfake, dan platform perdagangan palsu untuk meniru bursa, dana investasi, dan startup kripto.

Analis mengatakan kemajuan dalam kecerdasan buatan telah secara efektif mengubah penipuan kripto menjadi industri teknologi tinggi. Kelompok kriminal modern mengoperasikan seluruh jaringan layanan yang saling terhubung yang dirancang untuk mencuri dana pengguna, membuat skema tersebut lebih sulit dideteksi dan meningkatkan risiko bagi investor.

Sebelumnya, seorang karyawan TD Bank dijatuhi hukuman dalam kasus pencucian uang dan suap di AS.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?