Pasangan selebriti Bollywood terlibat dalam skandal Bitcoin senilai $31 juta
Direktorat Penegakan Hukum India, yang bertanggung jawab atas kasus-kasus anti-korupsi, telah mengajukan tuntutan terhadap pengusaha terkemuka Raj Kundra, suami dari bintang Bollywood Shilpa Shetty, yang memiliki ketertarikan dengan industri perfilman.
Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.
Kundra dituduh melakukan pencucian uang senilai 285 BTC senilai $31 juta, yang diperoleh dari almarhum pengusaha Amit Bhardwaj, terkait dengan pembuatan skema piramida mata uang kripto.
Pihak berwenang mengklaim bahwa Kundra adalah penerima manfaat, bukan hanya perantara, dalam transaksi Bitcoin ini. Mata uang kripto yang diterimanya diduga ditujukan untuk mendanai sebuah ladang kripto di Ukraina.
Selama penyelidikan, Kundra dilaporkan menyembunyikan bukti, seperti alamat dompet Bitcoin-nya, dan melakukan transaksi dengan istrinya, Shilpa Shetty, dengan harga "jauh di bawah nilai pasar" untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut.
Koneksi bisnis yang luas
Raj Kundra, yang dikenal sebagai suami Shilpa Shetty, juga menulis naskah film, dan usaha bisnisnya termasuk mendanai liga kriket India yang populer. Dia pernah menghadapi tuduhan sebelumnya terkait dengan pembiayaan konten dewasa.
Kundra sekarang terlibat dalam salah satu skema piramida mata uang kripto terbesar di India, yang melibatkan lebih dari 8.000 investor yang membeli 80.000 BTC antara tahun 2015 dan 2018.
Seperti yang kami tulis, Di depan: Mengapa India menduduki puncak indeks adopsi kripto global
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
