Pendaftaran
 
Semua berita
Berita Utama
Pilihan Editor
Saham
Kripto
Ekonomi
Mata Uang
Komoditas
Bisnis & Kekayaan
Suara Market
Yaroslav Dmytrenko
Yaroslav Dmytrenko

Chainalysis menantang metode analisis risiko kejahatan kripto Binance

Chainalysis menantang metode analisis risiko kejahatan kripto Binance
Perselisihan meletus atas penanganan Binance terhadap aliran kripto ilegal

Perusahaan analisis blockchain Chainalysis menantang metodologi di balik analisis risiko kriminal Binance, dengan menyatakan bahwa timnya tidak terlibat dalam mempersiapkan laporan tersebut.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Sebuah perselisihan telah muncul antara Chainalysis dan bursa kripto Binance mengenai keakuratan perhitungan yang terkait dengan aliran aset ilegal dan penggunaan merek perusahaan Amerika tersebut dalam penilaian risiko kejahatan Binance.

Perselisihan ini terjadi di tengah tekanan hukum yang sedang berlangsung terhadap Binance menyusul denda sebesar $4,3 miliar di Amerika Serikat dan tuntutan hukum baru terkait pendanaan terorisme.

Binance mengklaim bahwa data dari Chainalysis dan TRM Labs menunjukkan bahwa hanya 0,018% hingga 0,023% dari volume perdagangan di bursa kripto utama yang terkait dengan dompet ilegal. Akan tetapi, Chainalysis menyatakan bahwa analisis tersebut tidak dilakukan oleh timnya dan tidak menyertakan kategori kejahatan utama yang dilacak dalam datasetnya.

Binance kemudian mengakui bahwa analisis tersebut sebenarnya dilakukan secara internal menggunakan data mentah dari Chainalysis dan TRM Labs.

Metodologi menentukan hasil

Untuk mengklarifikasi situasi seputar penggunaan datanya, Chainalysis menerbitkan sebuah pernyataan di halaman X (sebelumnya Twitter), menjelaskan bahwa metodologi Binance mengabaikan transaksi yang melewati dompet pribadi perantara sebelum dana gelap mencapai bursa.

"Dengan kata lain, jika sebuah organisasi kriminal mengirimkan dana ke dompet pribadi, dan dompet tersebut kemudian mentransfer dana ke Binance, hal ini tidak dihitung dalam analisis," kata Chainalysis.

Perusahaan analisis tersebut tidak membantah bahwa set datanya digunakan. Masalahnya adalah segmen data mana yang dipilih dan kategori kejahatan mana yang dikecualikan. Pada kenyataannya, bursa kripto memproses lebih banyak dana ilegal daripada yang disarankan oleh analisis Binance. Klarifikasi ini muncul ketika Binance berusaha menunjukkan kepada regulator dan industri kripto yang lebih luas bahwa mereka menangani risiko terkait kejahatan dengan serius.

Seperti yang kami tulis, Binance memperluas penawaran VIP dengan layanan Prestige untuk investor besar

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Pilihan Editor untuk Anda

Bank vs perusahaan kripto: siapa yang lebih baik melindungi uang Anda dari peretas?
  • Oleh Elena Nikulina
  • 1 jam yang lalu
Bank vs perusahaan kripto: siapa yang lebih baik melindungi uang Anda dari peretas?
Pilihan Editor
Pemilu AS: Apa yang menanti industri kripto setelah kemenangan Demokrat?
  • Oleh Eugene Komchuk
  • 4 jam yang lalu
Pemilu AS: Apa yang menanti industri kripto setelah kemenangan Demokrat?
Pilihan Editor
Dari Coinbase hingga Visa: Siapa yang meraup untung dari blockchain?
  • Oleh Anastasiia Chabaniuk
  • Kemarin
Dari Coinbase hingga Visa: Siapa yang meraup untung dari blockchain?
Pilihan Editor
Semua Pilihan Terbaik Editor

Berita Binance Terbaru

Binance ungkap skema peretasan lewat wawancara kerja palsu dan AI
  • Oleh Darina Pashchenko
  • 22 jam yang lalu
Binance ungkap skema peretasan lewat wawancara kerja palsu dan AI
Kripto
#crypto #Binance
Korea Selatan Pertimbangkan Aturan Cold Storage 99% bagi Bursa Kripto
  • Oleh Kyle Torpey
  • 23 jam yang lalu
Korea Selatan Pertimbangkan Aturan Cold Storage 99% bagi Bursa Kripto
Kripto
#crypto #Cryptoreg #Binance #Bithumb
Binance mengaktifkan kembali penarikan di Bitcoin, Ethereum, dan jaringan utama lainnya
  • Oleh Yaroslav Dmytrenko
  • Kemarin
Binance mengaktifkan kembali penarikan di Bitcoin, Ethereum, dan jaringan utama lainnya
Kabar Broker
#Binance
Semua Berita Binance
  • Elena Nikulina
  • 1 jam yang lalu
Bank vs perusahaan kripto: siapa yang lebih baik melindungi uang Anda dari peretas?
  • Eugene Komchuk
  • 4 jam yang lalu
Pemilu AS: Apa yang menanti industri kripto setelah kemenangan Demokrat?
  • Anastasiia Chabaniuk
  • Kemarin
Dari Coinbase hingga Visa: Siapa yang meraup untung dari blockchain?
  • Mikhail Vnuchkov
  • Kemarin
Salah satu kesepakatan M&A terbesar: Mengapa Marvell mengakuisisi Lumentum?
  • Olena Litvinenko
  • 02.11.2026
Bukan Satoshi: Siapa pencipta logo Bitcoin?
  • Yulia Slavina
  • 13 mnt lalu
Joseph Wang: Departemen Keuangan AS tidak mengurangi penerbitan obligasi tenor panjang seperti yang diperkirakan
  • Oksana Koneva
  • 14 mnt lalu
Mohamed A. El-Erian: Saham naik dan imbal hasil obligasi AS turun setelah kemenangan Demokrat dalam pemilu paruh waktu
  • Hanna Syniavska
  • 59 mnt lalu
Barry Silbert: run rate pendapatan ekosistem Bittensor meningkat 40 persen per bulan
  • Yaroslav Dmytrenko
  • 1 jam yang lalu
Robin Brooks: Harga minyak Brent turun ke $102 saat pasar berfokus pada konflik Iran dan politik AS
  • Eugene Komchuk
  • 1 jam yang lalu
USDC mencakup 79 persen dari seluruh volume transaksi stablecoin, catat Jeremy Allaire
Berita Utama
  • Igor Krasulya
  • 1 jam yang lalu
Futures Wall Street melonjak setelah Demokrat menang di Kongres
Futures Wall Street melonjak setelah Demokrat menang di Kongres
  • Hanna Syniavska
  • 2 jam yang lalu
Inflasi zona euro tertinggi dalam tiga tahun, biaya energi dorong lonjakan harga
Inflasi zona euro tertinggi dalam tiga tahun, biaya energi dorong lonjakan harga
  • Pavlo Kot
  • 2 jam yang lalu
Komite Parlemen Ukraina Dukung RUU Pengaturan Pasar Kripto
Komite Parlemen Ukraina Dukung RUU Pengaturan Pasar Kripto
  • Ivan Andriyenko
  • 4 jam yang lalu
Google perluas program pembelian kembali karyawan ke lima negara di tengah kenaikan biaya AI
Google perluas program pembelian kembali karyawan ke lima negara di tengah kenaikan biaya AI
  • Andrey Mastykin
  • 4 jam yang lalu
Emas tembus $4K saat Demokrat menguasai Kongres
Emas tembus $4K saat Demokrat menguasai Kongres
Berita Langsung
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
EUR/USD uji 1,1270, hasil pemilu AS dan inflasi zona euro dongkrak euro
  • Mykhailo Ihnatenko
  • Sekarang
Saham AMD melonjak lebih dari 6% usai mencatat kinerja keuangan rekor dan prospek kuat untuk kuartal IV
  • Eugene Komchuk
  • Sekarang
Morgan Stanley bergabung dalam inisiatif tokenisasi aset Wall Street
  • Mykhailo Ihnatenko
  • Sekarang
Harga Ethereum menguji $2,300 di tengah berlanjutnya volatilitas pemilu AS
  • Hanna Syniavska
  • Sekarang
Trump sinyalkan kemajuan kesepakatan dagang Kanada di tengah ketegangan tarif
Siapa Kami
Solusi Bisnis
Untuk Pengguna
Bagian Populer
Pengungkapan
Hubungi Kami
Legal
Kami di Media Sosial
© IAFT Ltd., 2010-2026 Semua hak atas situs web dimiliki oleh IAFT Ltd.,
Nomor pendaftaran - HE 336186
  • Pengungkapan Risiko:

    Informasi di situs web TradersUnion.com hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan motif atau saran kepada pengunjung untuk menginvestasikan uang. Selain itu, kami dengan ini memperingatkan Anda bahwa perdagangan di pasar Forex dan CFD selalu berisiko tinggi. Menurut statistik, 75-89% pelanggan kehilangan dana yang diinvestasikan dan hanya 11-25% pedagang yang mendapatkan keuntungan. Perdagangan berjangka dan opsi membawa risiko kerugian yang substansial dan tidak cocok untuk setiap investor.

    Itulah mengapa Anda hanya harus menginvestasikan uang yang Anda siap — atau mampu — kehilangan pada risiko tinggi tersebut. Tradersunion.com tidak menyediakan layanan keuangan apa pun, termasuk layanan investasi atau konsultasi keuangan. Juga, Traders Union bukanlah broker dan tidak mendapatkan uang untuk perdagangan di pasar Forex atau CFD. Situs web kami hanya menyediakan informasi tentang broker dan pasar serta membantu penggunanya untuk memilih perusahaan pialang terbaik berdasarkan informasi rinci dan analisis objektif dari broker.

  • Penafian:

    Traders Union (TradersUnion.com) tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan perdagangan yang dibuat oleh Klien dan atas kemungkinan kehilangan modalnya yang diakibatkan oleh penggunaan situs web ini dan informasi yang dipublikasikan di dalamnya.

    Perdagangan Forex, CFD, dan mata uang kripto melibatkan risiko tinggi dan tidak cocok bagi semua orang. Sebelum menginvestasikan uang, Anda perlu menilai tingkat persiapan Anda secara memadai dan menyadari risikonya, terutama dalam konteks perdagangan dengan leverage. Informasi di situs web ini tidak dimaksudkan untuk didistribusikan atau digunakan oleh siapa pun di negara atau yurisdiksi mana pun di mana distribusi atau penggunaan tersebut akan melanggar hukum atau peraturan setempat. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Traders Union (TradersUnion.com) kepada pengguna situs web kami akan ditafsirkan secara hukum semata-mata sebagai dorongan dari pihak kami untuk aktivitas di situs web dalam bentuk menahan sebagian dari pendapatan iklan; mereka bukan subjek dari klaim apa pun dari pengguna kami atau kewajiban kami, subjek perselisihan, dan juga tidak dapat dipertimbangkan sehubungan dengan layanan yang diberikan kepada pengguna oleh broker, baik secara fakta maupun dalam kelengkapan dan volumenya. Administrasi situs tidak bertanggung jawab atas kandungan komentar dan ulasan pengguna tentang perusahaan dan tidak memeriksa apakah penulis ulasan tersebut benar-benar pelanggan nyata dari perusahaan tertentu. Semua ulasan, baik negatif maupun positif, dipublikasikan di situs tanpa memeriksa keasliannya; hanya ulasan menghina yang menyerukan kekerasan atau diskriminasi apa pun, serta ulasan yang dipublikasikan dari satu kelompok alamat IP, yang dimoderasi dan dihapus. Penulis bahan-bahan bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, kelengkapan, dan ketidakberpihakan informasi apa pun dalam artikel dan ulasan, termasuk dalam konteks penggunaannya atau penyebutan nama merek atau merek dagang apa pun. Semua penyebutan nama perusahaan dan merek mereka dalam materi apa pun di situs harus dilakukan dalam rangka menyampaikan informasi penting secara sosial kepada rakyat tentang aktivitas mereka oleh jurnalis bebas yang merupakan penulis. Semua perkiraan dan indikator di situs mengungkapkan pendapat subjektif dari penulis ulasan (artikel) dan tidak dapat dianggap sebagai pernyataan yang dapat diandalkan dan menjadi subjek perselisihan dan klaim terhadap Traders Union.

  • Pengungkapan Pengiklan:

    Semua layanan di situs web Tradersunion.com gratis untuk Anda gunakan. Tim kami menghabiskan ribuan jam per tahun untuk meneliti broker dan mengumpulkan informasi tentang mereka untuk membantu investor di seluruh dunia memilih perusahaan yang dapat diandalkan dan menghindari penipu.

    Memang, pengelolaan, pencarian, dan pengaturan proses ini membutuhkan investasi keuangan yang besar dari Tradersunion.com, yang diperoleh situs web dalam bentuk biaya iklan. Terdapat dua jenis layanan iklan di situs ini - iklan langsung dan program partisipasi afiliasi (broker). Namun, tidak ada layanan yang dibeli oleh mitra kami yang dapat memengaruhi rekomendasi di situs web kami, opini, atau peringkat kami. Peringkat kami didasarkan pada kriteria dan metodologi peringkat objektif kami; dan hasilnya selalu sama dan adil diterapkan ke setiap broker. Pekerjaan penulis konten dan tim riset kami tidak melibatkan interaksi apa pun dengan pengiklan kami dan mereka tidak memiliki akses ke data jumlah iklan yang dibeli. Selama lebih dari 10 tahun, kami menganggap kemerdekaan, keterbukaan mutlak, dan objektivitas sebagai prioritas utama kami. Silakan ikuti tautan ke masing-masing situs web broker terafiliasi kami. Ini akan membantu Tradersunion.com untuk terus memberi Anda layanan kami secara gratis.

onepercentfortheplanet.org https://gdpr.eu/ GDPR World Association of News Publishers