L'India si muove per bloccare 15 piattaforme crypto per violazioni AML

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Ashutosh Sureka

09.09.2026

L'India si muove per bloccare 15 piattaforme crypto per violazioni AML — L'India prende di mira 15 piattaforme crypto per violazioni AML

La Financial Intelligence Unit (FIU) indiana ha emesso avvisi di non conformità nei confronti di 15 piattaforme di criptovalute. L'agenzia ha inoltre chiesto di limitare l'accesso alle loro app e ai loro siti web nel Paese.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo un comunicato stampa dell'autorità di regolamentazione, le misure sono state adottate ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Le autorità indiane hanno dichiarato che le società fornivano servizi agli utenti nel Paese senza adempiere agli obblighi richiesti.

Oltre a Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex e Toobit, l'elenco include Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT e Guardarian.

L'India richiede alle piattaforme crypto estere di registrarsi

I requisiti si applicano alle società crypto da marzo 2023, quando l'India ha incluso i fornitori di servizi relativi agli asset digitali virtuali nel proprio quadro normativo antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Le norme si applicano sia alle piattaforme indiane sia a quelle estere che servono utenti nel Paese. Non è necessario che una società abbia una presenza fisica in India affinché si applichino gli obblighi.

Le piattaforme crypto devono registrarsi presso la FIU, conservare i registri richiesti e presentare le segnalazioni previste dalla legge. Per le 15 società che hanno ricevuto gli avvisi, l'agenzia chiede ora la rimozione delle loro app e restrizioni all'accesso ai loro siti web in India.

Requisiti simili hanno già interessato alcuni dei maggiori exchange crypto al mondo. Bybit ha temporaneamente limitato i servizi in India nel gennaio 2025 durante il completamento della registrazione presso la FIU, per poi ripristinare il pieno accesso alla sua app.

Coinbase ha inoltre ripreso l'onboarding degli utenti indiani dopo aver ottenuto la registrazione presso la FIU. Binance è tornata sul mercato locale nel 2024 dopo aver pagato una sanzione di $2,25 milioni.

L'India prepara la prima obbligazione societaria tokenizzata

Il maggiore controllo sulle piattaforme crypto arriva mentre l'India introduce la tecnologia blockchain nella propria infrastruttura finanziaria regolamentata. A settembre, il Paese prevede di lanciare la sua prima obbligazione societaria tokenizzata.

Il progetto combinerà titoli digitali con la valuta digitale all'ingrosso della banca centrale della Reserve Bank of India. La struttura mira a creare un'infrastruttura per il regolamento delle obbligazioni quasi istantaneo.

Allo stesso tempo, la FIU ha sottolineato che i prodotti crypto e gli NFT rimangono non regolamentati in India. L'agenzia ha avvertito gli utenti che le transazioni che coinvolgono tali asset potrebbero non offrire mezzi di ricorso normativi in caso di perdite.

In precedenza, le autorità indiane hanno anche scoperto una truffa sulle criptovalute del valore di circa $20 milioni. I responsabili hanno utilizzato siti web Coinbase falsi per attirare e truffare gli utenti.

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