L'India scopre una truffa crypto da 20 milioni di dollari legata a falsi siti Coinbase

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L'India scopre una truffa crypto da 20 milioni di dollari legata a falsi siti Coinbase — Falsi siti Coinbase hanno fruttato 20 milioni di dollari

L'Enforcement Directorate (ED) indiano ha presentato accuse contro Chirag Tomar, i suoi presunti associati ed entità correlate in connessione con uno schema di frode in criptovalute. Secondo gli investigatori, il gruppo ha sottratto più di 20 milioni di dollari utilizzando siti web progettati per imitare la piattaforma Coinbase.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

L'agenzia ha annunciato il deposito di una denuncia penale il 16 giugno 2026. Oltre a Tomar, altre sette persone ed entità sono state nominate nel caso.

Falsi siti web Coinbase

L'indagine è iniziata dopo l'arresto di Tomar negli Stati Uniti. Le autorità indiane hanno successivamente ottenuto prove e materiali del caso attraverso meccanismi di cooperazione legale internazionale.

Secondo gli investigatori, gli imputati hanno creato siti web che somigliavano strettamente a Coinbase per rubare credenziali utente, password e codici di autenticazione a due fattori.

Dopo aver ottenuto l'accesso agli account delle vittime, i colpevoli avrebbero trasferito gli asset crypto verso wallet sotto il loro controllo. Hanno poi condotto una serie di transazioni per occultare l'origine dei fondi.

Asset per milioni di dollari

L'ED ha dichiarato che i fondi rubati sono passati attraverso conti collegati a Tomar, ai suoi parenti, soci in affari ed entità affiliate.

Secondo l'agenzia, i proventi sono stati distribuiti su più conti bancari e successivamente utilizzati per acquistare beni di lusso, beni mobili e immobili.

Nell'ambito dell'indagine, le autorità indiane hanno già sequestrato asset per un valore di circa 646 milioni di rupie, equivalenti a circa 6,8 milioni di dollari.

In precedenza, un tribunale statunitense ha condannato Tomar a cinque anni di prigione. Sarà inoltre soggetto a due anni di libertà vigilata dopo aver scontato la pena.

L'India inasprisce la sorveglianza sul settore crypto

Il caso giunge nel mezzo di una regolamentazione più severa degli asset digitali in India. Nel 2022, il governo ha introdotto una tassa del 30% sui guadagni in criptovalute e una tassa obbligatoria dell'1% dedotta alla fonte su ogni transazione crypto.

Ulteriori requisiti sono stati introdotti nel 2023, quando le transazioni di asset digitali sono diventate soggette alle normative antiriciclaggio.

Da allora, le società crypto sono tenute a rispettare le procedure KYC e AML, monitorare le transazioni sospette e segnalare le informazioni rilevanti alle autorità di intelligence finanziaria. Le violazioni possono comportare multe sostanziali e, in alcuni casi, responsabilità penale.

In precedenza, le autorità statunitensi hanno incriminato due presunti operatori del servizio di riciclaggio crypto AudiA6, che ha elaborato più di 389 milioni di dollari dal 2021.

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