Ucraina: scoperta rete clandestina di exchange crypto, sequestrati oltre 15M di dollari

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02.10.2026

Ucraina: scoperta rete clandestina di exchange crypto, sequestrati oltre 15M di dollari — L'Ucraina sequestra 15M di dollari a una rete clandestina di exchange crypto

L'Ufficio del Procuratore generale dell'Ucraina e il Bureau of Economic Security (BES) hanno scoperto una rete finanziaria clandestina utilizzata per effettuare transazioni che coinvolgevano contanti e asset digitali. Nel corso di oltre 30 perquisizioni, le forze dell'ordine hanno sequestrato contanti in varie valute per un valore superiore a 630 milioni di grivnie (circa 15,2 milioni di dollari).

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo l'indagine, la rete operava in tutta l'Ucraina e sarebbe stata utilizzata per evadere le tasse e riciclare proventi di attività criminali. I suoi partecipanti trasferivano inoltre denaro all'interno del Paese e all'estero, definendo tali operazioni "riorganizzazioni".

Le operazioni finanziarie venivano effettuate senza le autorizzazioni necessarie, mentre i relativi ricavi non venivano registrati nella contabilità né nelle dichiarazioni fiscali. La rete operava tramite uffici di cambio valuta non autorizzati utilizzando un noto marchio.

Perquisizioni condotte in 16 regioni dell'Ucraina

Secondo gli investigatori, i partecipanti alla rete utilizzavano inoltre gli uffici di cambio per convertire contanti in asset digitali, in violazione dei requisiti normativi. Le forze dell'ordine hanno effettuato oltre 30 perquisizioni in 16 regioni del Paese.

Di conseguenza, le autorità hanno sequestrato oltre 15,2 milioni di dollari in varie valute, inclusi rubli russi. Durante le perquisizioni, i partecipanti alla rete non hanno fornito documenti che attestassero l'origine lecita e la corretta contabilizzazione dei fondi.

Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato apparecchiature informatiche, telefoni cellulari e registri non ufficiali. Gli investigatori prevedono di utilizzare il materiale per ricostruire la struttura della rete, identificare i partecipanti e tracciare le transazioni finanziarie effettuate.

L'indagine preliminare è in corso. L'Ufficio del Procuratore generale ha sottolineato che le persone coinvolte sono presunte innocenti fino a prova contraria stabilita da un tribunale.

Le autorità ucraine indagano su altri schemi crypto

L'ultima operazione rappresenta un'altra importante indagine delle forze dell'ordine ucraine sull'uso di asset digitali in schemi finanziari clandestini.

A settembre, la Polizia nazionale e il Servizio di sicurezza dell'Ucraina hanno scoperto una rete di piattaforme di investimento false che, secondo gli investigatori, veniva utilizzata per sottrarre criptovalute a utenti in oltre 20 Paesi.

Al suo picco, il volume mensile della rete ha raggiunto 1 milione di dollari. Le potenziali vittime venivano indirizzate verso false piattaforme di investimento, dopodiché i loro fondi venivano convertiti in criptovalute.

In precedenza, abbiamo riferito che le forze dell'ordine ucraine avevano scoperto a luglio una rete di uffici di cambio crypto nell'ambito di un'indagine su una presunta frode da 10 milioni di dollari. Gli investigatori hanno collegato la rete a transazioni illegali di asset digitali.

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