Polonia, otto ucraini arrestati per presunto riciclaggio crypto da 90M $

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Mélissa Bac

23 ore fa

Polonia, otto ucraini arrestati per presunto riciclaggio crypto da 90M $ — Otto ucraini arrestati in Polonia per un caso crypto da 90M di dollari

Le autorità polacche hanno arrestato nove membri di un gruppo criminale internazionale sospettato di aver riciclato oltre 337 milioni di zloty (circa 90 milioni di dollari). Secondo gli investigatori, i fondi provenivano da frodi sugli investimenti che coinvolgevano criptovalute e piattaforme di trading.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

L'Ufficio centrale polacco per la lotta alla criminalità informatica (CBZC) ha annunciato i risultati dell'operazione in un comunicato stampa del 19 ottobre 2026. Anche la Guardia di frontiera e l'Agenzia per la sicurezza interna (ABW) hanno partecipato all'indagine.

Tra gli arrestati figurano otto cittadini ucraini — cinque uomini e tre donne — e una donna bielorussa. Gli investigatori ritengono che un uomo ucraino di 34 anni fosse il leader del gruppo.

I sospettati hanno utilizzato cambiavalute e fittizi acquisti d'oro

Secondo gli investigatori, i sospettati avrebbero riciclato proventi derivanti da frodi su piattaforme di investimento e da operazioni che coinvolgevano criptovalute.

Il presunto organizzatore coordinava la raccolta di contanti e il loro successivo trasferimento sia all'interno della Polonia sia all'estero. Per occultare l'origine dei fondi, i membri del gruppo utilizzavano uffici di cambio e fittizie operazioni di acquisto di oro.

Il valore complessivo delle operazioni collegate alla presunta attività criminale ha superato 337 milioni di zloty. Tuttavia, le autorità non hanno precisato quale quota di tale importo fosse direttamente attribuibile alle transazioni in criptovalute.

Gli arresti sono avvenuti a Łódź, Varsavia e nel Voivodato della Piccola Polonia. Le forze dell'ordine hanno perquisito abitazioni, uffici e sedi di cambiavalute.

Durante l'operazione, le autorità hanno sequestrato contanti e oro per un valore superiore a 1 milione di zloty. Gli investigatori hanno inoltre acquisito telefoni cellulari, computer e dispositivi di archiviazione elettronica per esami forensi.

Un tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere per tre mesi per sei sospettati e per due mesi per un altro. I restanti due sono stati rilasciati con cauzione, obbligo di presentazione alla polizia e divieto di espatrio. I sospettati rischiano fino a 15 anni di carcere.

La Polonia prosegue le indagini sui reati legati alle criptovalute

L'indagine è condotta sotto la supervisione della Procura regionale di Łódź, con il coordinamento dell'unità della Procura nazionale polacca responsabile dei reati informatici.

Le forze dell'ordine continuano a esaminare le transazioni finanziarie del gruppo e i dispositivi elettronici sequestrati. L'effettiva portata del presunto schema e i ruoli dei singoli partecipanti non sono ancora stati resi noti.

In precedenza, i procuratori polacchi hanno formulato accuse contro l'ex agente di polizia Artur K. nell'ambito di un'indagine che coinvolgeva l'exchange di criptovalute Zondacrypto. Parallelamente, le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni presso un deposito petrolifero dove il fondatore della piattaforma, Sylwester Suszek, è stato visto l'ultima volta nel marzo 2022.

Le circostanze della scomparsa dell'imprenditore restano oggetto di indagine. Tuttavia, non è stato accertato alcun collegamento tra il caso Zondacrypto e il gruppo sospettato di aver riciclato 337 milioni di zloty.

In precedenza, abbiamo riferito che le autorità polacche hanno arrestato il presidente del Comitato olimpico nazionale con l'accusa di aver accettato tangenti legate a Zondacrypto. L'indagine riguarda presunti episodi di corruzione connessi a rapporti con la piattaforma di criptovalute.

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