Operazione guidata dagli Emirati individua $39B in fondi e cripto-attività legati a frodi

Traders Union
Tutte le notizie
Criptovalute
39 miliardi di dollari legati a frodi

Tutte le notizie

Primo piano

Scelte della redazione

Azioni

Criptovalute

Economia

Valute

Materie prime

Imprese e patrimoni

Voci di mercato

Pavlo Kot

23.10.2026

Operazione guidata dagli Emirati individua $39B in fondi e cripto-attività legati a frodi — Operazione degli Emirati individua $39B in fondi e cripto-attività legati a frodi

Un'operazione internazionale guidata dagli Emirati Arabi Uniti ha individuato oltre 39 miliardi di dollari in fondi e asset digitali collegati a schemi fraudolenti. Le forze dell'ordine hanno arrestato più di 960 persone e impedito 123,71 milioni di tentativi di frode online.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo Gulf News, il Ministero dell'Interno degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato i risultati dell'operazione Confrontation Ghost. Alle indagini hanno partecipato rappresentanti di 30 Paesi, Interpol e 13 aziende private, tra cui l'exchange di criptovalute Crypto.com.

L'operazione si è svolta dal 1° luglio al 30 settembre 2026. Le autorità si sono concentrate sui reati finanziari commessi tramite piattaforme digitali, sulle frodi basate sull'intelligenza artificiale e sull'estorsione sessuale online.

Come i criminali hanno usato le criptovalute

Secondo gli organizzatori, i criminali hanno utilizzato conti bancari, piattaforme digitali e cripto-attività per trasferire i proventi illeciti e nasconderne la provenienza.

Nel corso dell'operazione, gli investigatori hanno individuato oltre 3,500 sospetti e più di 15.500 vittime. Le forze dell'ordine hanno scambiato oltre 9,000 informazioni investigative.

Le autorità hanno inoltre congelato 4,126 conti bancari, chiuso più di 570 pagine sui social media collegate a frodi e fatto irruzione in 29 centri operativi criminali.

Il valore complessivo dei fondi individuati ha superato i 39 miliardi di dollari. Le autorità, tuttavia, non hanno reso noto quale quota riguardasse le criptovalute né specificato quali asset digitali fossero stati utilizzati nelle attività criminali.

La cifra non significa inoltre che i fondi siano già stati confiscati. Le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine stanno proseguendo le attività per recuperare gli asset.

Crypto.com e Mastercard partecipano all'operazione antifrode

All'operazione hanno partecipato 13 aziende private, tra cui Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB e Trend Micro. Hanno contribuito a individuare attività sospette, condividere informazioni e contrastare le reti criminali.

Gli organizzatori hanno inoltre riferito di aver utilizzato la tecnologia di tokenizzazione per aumentare la sicurezza di oltre 4 miliardi di transazioni finanziarie al mese. Non sono stati resi noti i dettagli sull'attuazione del meccanismo.

In Polonia è al vaglio un caso analogo di riciclaggio di denaro. Le autorità locali hanno arrestato otto cittadini ucraini e una donna bielorussa in relazione al presunto riciclaggio di oltre 90 milioni di dollari ottenuti tramite frodi d'investimento.

Gli investigatori hanno individuato un cittadino ucraino di 34 anni come presunto organizzatore dello schema polacco. Secondo le autorità, coordinava la raccolta di denaro contante e il successivo trasferimento dei fondi in Polonia e all'estero.

In precedenza avevamo riferito che le autorità cinesi intendono confiscare Bitcoin collegati a una frode da 5,7 miliardi di dollari. Il caso riguarda asset digitali che gli investigatori hanno collegato a reati finanziari su vasta scala.

Questo materiale può contenere opinioni di terze parti, nessuno dei dati e delle informazioni su questa pagina web costituisce consulenza sugli investimenti secondo il nostro Disclaimer. Sebbene aderiamo a una rigorosa Integrità Editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner.

Ti è piaciuto l'articolo?