태국, 새 자금세탁 방지 대책으로 금·암호화폐 감독 통합

현지 언론은 범죄 네트워크가 은행 시스템 외부로 가치를 이동하고 저장하기 위해 골드바, 온라인 금 플랫폼, 암호화폐를 점점 더 많이 악용하고 있다고 보도했습니다. 차르비라쿨 재무부 장관은 이번 조치가 현대의 디지털 위험과 오랜 '아날로그' 금융 범죄를 모두 해결하려는 노력이라고 말했습니다. 정부의 목표는 모든 고위험 가치 채널을 일관되게 처리하여 금융 무결성을 보호하는 것입니다. 이는 사일로화된 규제에서 불법 금융에 대한 총체적인 관점으로의 전환을 의미합니다. 당국은 이 캠페인이 진화하는 범죄 행위의 정교함을 반영한다고 말합니다.

실시간 모니터링 및 더 엄격한 신고 규정

이 계획의 핵심은 의심스러운 활동을 실시간으로 모니터링하고 자산 클래스 전반에 걸쳐 위험 프로필을 생성하도록 설계된 국가 데이터 허브를 구축하는 것입니다. 금의 경우, 태국 자금세탁방지국은 현재 200만 태국 바트로 설정되어 있는 금 실물 구매에 대한 신고 기준을 낮추라는 지시를 받았습니다. 관계자들은 범죄자들이 기존 규정에 따른 탐지를 피하기 위해 거래를 소량으로 분할하는 경우가 많다고 말했습니다. 규제 당국은 또한 온라인 금 거래 플랫폼에 대한 새로운 세금과 더 엄격한 감사 요건을 검토하고 있습니다.

디지털 자산의 경우, 증권거래위원회는 글로벌 트래블 룰을 엄격하게 시행하라는 지시를 받았습니다. 이에 따라 허가된 암호화폐 서비스 제공자는 특정 거래에 대해 발신자와 수신자 정보를 수집하고 공유해야 합니다. 자기 보관 지갑이 금지된 것은 아니지만, 더 엄격한 시행은 간접적으로 인출에 대한 마찰을 증가시킬 수 있습니다.

태국의 광범위한 규제 모델에 편입된 암호화폐

태국은 오랫동안 라이선스, 감독, 명확한 규정 준수 기준을 강조하는 규제 당국 주도의 암호화폐 접근 방식을 선호해 왔습니다. 태국은 동남아시아에서 최초로 거래소, 브로커, 딜러를 SEC 감독하에 직접 배치한 국가 중 하나입니다. 최근 몇 년 동안 당국은 오해의 소지가 있는 암호화폐 광고를 단속하고 금융 범죄와 관련된 해외 P2P 플랫폼을 표적으로 삼았습니다. 새로운 "그레이 머니" 캠페인은 암호화폐와 금을 불법 금융의 병행 채널로 명시적으로 취급함으로써 한 걸음 더 나아갑니다.

이는 디지털 자산이 더 이상 규제의 예외로 간주되지 않는다는 신호입니다. 대신, 디지털 자산은 더 광범위한 데이터 기반 집행 아키텍처에 통합되고 있습니다. 이러한 움직임은 태국이 암호화폐를 전통적인 가치 저장 수단과 동일하게 조사하여 암호화폐 규제를 정상화하려는 의도가 있음을 시사합니다.

최근 저희는 한국의 금융위원회(FSC)가 상장기업과 전문 투자자가 암호화폐에 직접 투자할 수 있도록 허용할 예정이며, 이는 거의 10년 동안의 규제 이후 중대한 정책 변화를 의미한다고 보도한 바 있습니다.

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