Malta bøtelegger OKX 1,2 millioner dollar for tidligere AML-brudd

Toppsaker

Redaktørens valg

Aksjer

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Markedsstemmer

Mirjan Hipolito

04.04.2025

Malta bøtelegger OKX 1,2 millioner dollar for tidligere AML-brudd — En symbolsk straff for tidligere forseelser

Den MiCA-lisensierte kryptobørsen OKX har forbedret sin compliance-innsats betydelig de siste 18 månedene. Maltas tilsynsmyndighet sier imidlertid at de ikke kan overse plattformens tidligere "systematiske" svikt i arbeidet mot hvitvasking av penger (AML).

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Maltas Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) har ilagt OKXs europeiske datterselskap - Okcoin Europe - en bot på 1,1 millioner euro (1,2 millioner dollar) etter å ha oppdaget en rekke tidligere AML-brudd på plattformen.

OKX var blant de første kryptobørsene som fikk lisens under EUs nye MiCA-rammeverk (Markets in Crypto-Assets) gjennom sitt knutepunkt på Malta i januar 2025.

En symbolsk straff for tidligere forseelser

Som rapportert Cointelegraph, mens de anerkjente at OKX har gjort betydelige forbedringer i sin AML-policy de siste 18 månedene, sa FIAU at de "ikke kunne ignorere" tidligere samsvarssvikt som dateres tilbake til 2023.

"Noen av disse ble ansett som alvorlige og systematiske", skriver tilsynet i sitt varsel.

Nyheten om boten kommer bare uker etter at Bloomberg i mars rapporterte at EU-tilsynsmyndigheter etterforsket OKX i forbindelse med 100 millioner dollar i hvitvaskede midler etter Bybit-hackingen.

Bybit-sjef Ben Zhou hevdet også at OKXs Web3-proxy gjorde det mulig for hackere å hvitvaske omtrent 100 millioner dollar (eller 40 233 ETH) stjålet under Bybit-hacket i februar.

Som vi skrev, har Securities and Exchange Commission (SEC) i Thailand inngitt en formell klage mot Aux Cayes FinTech Co. Ltd, operatøren av OKX i Thailand, og ni promotører av den populære kryptobørsen for å operere uten lisens.

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?

Redaktørens valg for deg

Farlige, men uunnværlige: Hvorfor kryptomarkedet trenger broer

Av Anastasiia Chabaniuk
5 timer siden

Farlige, men uunnværlige: Hvorfor kryptomarkedet trenger broer

Redaktørens valg

Markus Levin: DePIN kan drive økonomien for AI-agenter

Av Eugene Komchuk
11 timer siden

Markus Levin: DePIN kan drive økonomien for AI-agenter

Redaktørens valg

Pokémon-kort for $2 500: Hvordan samleobjekter ble en ny form for gambling

Av Pavlo Kot
I går

Pokémon-kort for $2 500: Hvordan samleobjekter ble en ny form for gambling

Redaktørens valg

Alle redaktørenes toppvalg

Siste OKX nyheter

OKX lanserer samlede tokeniserte aksjer, 5 nye X-Perps og avslutter kampanjeevent

Av Ashutosh Sureka
18.07.2026

OKX lanserer samlede tokeniserte aksjer, 5 nye X-Perps og avslutter kampanjeevent

Meglernyheter

OKX kunngjør $100 USDT-giveaway i token-spotting-konkurranse

Av Dan Blystone
18.07.2026

OKX kunngjør $100 USDT-giveaway i token-spotting-konkurranse

Meglernyheter

OKX introduserer samlet ordrebok for over 40 tokeniserte amerikanske aksjer og ETF-er

Av Ezequiel Gomes
17.07.2026

OKX introduserer samlet ordrebok for over 40 tokeniserte amerikanske aksjer og ETF-er

Meglernyheter

Alle OKX nyheter

Anastasiia Chabaniuk
5 timer siden

Farlige, men uunnværlige: Hvorfor kryptomarkedet trenger broer

Eugene Komchuk
11 timer siden

Markus Levin: DePIN kan drive økonomien for AI-agenter

Pavlo Kot
I går

Pokémon-kort for $2 500: Hvordan samleobjekter ble en ny form for gambling

Pavlo Kot
18.07.2026

Personvernparadokset: Hvordan kryptomikser-markedet har endret seg

Oleg Tkachenko
17.07.2026

Er Bitcoin riktig for deg? Fem trekk som deles av mange kryptovaluta-holdere

Oleg Tkachenko
1 time siden

Ben Carlson: Netflix-aksjer har hatt store kursfall, men i snitt gitt 23 prosent årlig avkastning

Daria Chernytska
2 timer siden

Binance feirer 9 år og sikter mot finansiell superapp, bemerker Richard Teng

Daria Chernytska
5 timer siden

Jeremy Allaire: Diskuterer agentisk økonomi, Circle, USDC og relaterte trender

Hanna Syniavska
8 timer siden

Michael Saylor: Strategien øker USD-reserven til 3,2 milliarder dollar innen 19.07.2026

Hanna Syniavska
9 timer siden

Changpeng Zhao: Binance Life lanseres i Taiwan med tilgjengelighet hos Eslite

Viktigste nytt

Olga Shendetskaya
5 timer siden

Houthier truer saudisk skipsfart mens risikoen i oljemarkedet forverres

Houthier truer saudisk skipsfart mens risikoen i oljemarkedet forverres

Parshwa Turakhiya
9 timer siden

Jeff Bezos støtter AI-oppstartsselskap som utvikler neste generasjons brikkematerialer

Jeff Bezos støtter AI-oppstartsselskap som utvikler neste generasjons brikkematerialer

Olga Shendetskaya
11 timer siden

Brent runder 90 dollar mens spenninger i Hormuz skaper frykt i oljemarkedet

Brent runder 90 dollar mens spenninger i Hormuz skaper frykt i oljemarkedet

Eugene Komchuk
11 timer siden

Markus Levin: DePIN kan drive økonomien for AI-agenter

Markus Levin: DePIN kan drive økonomien for AI-agenter

Andrey Mastykin
11 timer siden

Samsung kutter jobber i USA mens forbrukerelektronikken bremses

Samsung kutter jobber i USA mens forbrukerelektronikken bremses

De 5 beste meglerne for deg

USA

Live-nyheter

Anton Kharitonov
Nå

Apple holder seg nær rekordhøyder mens AI-strategi holder de langsiktige utsiktene konstruktive

Anton Kharitonov
Nå

Microsoft stabiliserer seg mens investorer venter på AI-resultatkatalysator

Anton Kharitonov
Nå

Alphabet henter seg inn mens momentum for AI-brikker flytter fokus til resultater

Anton Kharitonov
Nå

Bitcoin stabiliserer seg idet ETF-tilsig vender tilbake til tross for eskalerende USA-Iran-konflikt

Anton Kharitonov
Nå

WTI stiger igjen mens Midtøsten-konflikten holder forsyningsrisiko i fokus

© IAFT Ltd., 2010-2026 Alle rettigheter til nettstedet eies av IAFT Ltd.,
Registreringsnummer - HE 336186

Risikoinformasjon:

Informasjonen på TradersUnion.com-nettstedet er kun til informasjonsformål og utgjør ikke noe motiv eller forslag til besøkende om å investere penger. Videre advarer vi herved om at handel på Forex- og CFD-markedene alltid innebærer høy risiko. Ifølge statistikken taper 75-89% av kundene de investerte midlene, og bare 11-25% av traderne tjener en fortjeneste. Handel med futures og opsjoner innebærer betydelig risiko for tap og er ikke egnet for alle investorer.

Derfor bør du kun investere penger som du er forberedt på — eller har råd til — å tape ved slike høye risikoer. Tradersunion.com tilbyr ingen finansielle tjenester, inkludert investerings- eller finansiell rådgivning. Dessuten er Traders Union ikke en megler og mottar ikke penger for handel i Forex- eller CFD-markedene. Vårt nettsted gir kun informasjon om meglere og markedene og hjelper brukerne med å velge det beste meglerfirmaet basert på detaljert informasjon og objektiv analyse av meglere.
Ansvarsfraskrivelse:

Traders Union (TradersUnion.com) skal ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av handelsbeslutninger tatt av klienten og for mulig tap av hans kapital som følge av bruken av denne nettsiden og informasjonen publisert på den.

Med Forex, CFD og kryptovalutahandel kommer det en risiko som er høy og det er ikke noe alle burde bruke penger på. Du må tenke nøye gjennom om du har kunnskapen som skal til før du starter, spesielt når det gjelder handel med leverage. Informasjonen på nettstedet er ikke ment for å deles eller brukes av mennesker i deler av verden der det ikke er lovlig å holde på med denne typen handel. Utbetalinger fra Traders Union (TradersUnion.com) til de som bruker denne nettsiden er kun juridisk ment som insentiv for aktivitet på nettsiden i form av fradrag for inntekter på annonser; de er ikke gjenstand for krav fra brukere eller forpliktelser, tvister, og skal ikke vurderes opp mot tjenestene meglere tilbyr brukerne, faktisk og i fullstendighet og volum. De som driver nettsiden er ikke ansvarlige for innhold i kommentarer og anmeldelser fra brukerne om bedriftene og kan ikke bekrefte om de som skriver dette faktisk er virkelige brukere av en bestemt bedrift. Anmeldelser, negative og positive, publiseres på nettsiden uten at det er verifisert at disse er pålitelige på noen måte.De som skriver innleggene skal være ansvarlige for at informasjonen i artikler og anmeldelser er nøyaktig, fullstendig og upartisk, det vil også si når merkenavn eller varemerker blir omtalt. Alle slike omtaler av bedriftsnavn og merkevarer på nettsiden skal gjøres i forbindelse med kommunikasjon av informasjon som er viktig sosialt til mennesker om aktiviteter av uavhengige journalister, som er de som skriver innleggene. Alle vurderinger og indikatorer på nettsiden gir uttrykk for skriverne av innleggets subjektive mening av artiklene og er ikke nøyaktige utsagn og gjenstand for tvister og krav mot Traders Union.
Avsløring av annonsører:

Alle tjenestene på Tradersunion.com-nettstedet er gratis for deg å bruke. Vårt team bruker tusenvis av timer årlig på å undersøke meglere og samle informasjon om dem for å hjelpe investorer over hele verden med å velge pålitelige selskaper og unngå svindlere.

Kurering, innkjøp og organisering av prosessen vil si høy økonomisk investering fra Tradersunion.com, som nettsiden henter inn igjen gjennom betaling av annonser. Det er to typer tjenester for annonsering på nettsiden – direkte eller deltakelsesprogrammer for partnere (meglere). Ingen tjenester som våre partnere kjøper skal likevel påvirke de anbefalingene nettsiden vår gjør eller de meningene eller evalueringene vi gjør. Evalueringene våre baseres på objektive kriterier og metode; resultatene er like og rettferdige for hver megler hver gang. De som skriver innlegg og forskningsgruppene har ingen kontakt med de som har annonser på nettsiden, og ikke tilgang til informasjon om hvor mange annonser disse har kjøpt på nettsiden. I mer enn ti år har vi vært klare på at vår første prioritet er vår uavhengighet, fullstendige åpenhet og objektivitet. Følg lenkene til hver av våre megleres nettsider. Det hjelper Tradersunion.com slik at vi kan fortsette å tilby brukerne våre gratis tjenester.