Malta bøtelegger OKX 1,2 millioner dollar for tidligere AML-brudd
Den MiCA-lisensierte kryptobørsen OKX har forbedret sin compliance-innsats betydelig de siste 18 månedene. Maltas tilsynsmyndighet sier imidlertid at de ikke kan overse plattformens tidligere "systematiske" svikt i arbeidet mot hvitvasking av penger (AML).
Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.
Maltas Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) har ilagt OKXs europeiske datterselskap - Okcoin Europe - en bot på 1,1 millioner euro (1,2 millioner dollar) etter å ha oppdaget en rekke tidligere AML-brudd på plattformen.
OKX var blant de første kryptobørsene som fikk lisens under EUs nye MiCA-rammeverk (Markets in Crypto-Assets) gjennom sitt knutepunkt på Malta i januar 2025.
En symbolsk straff for tidligere forseelser
Som rapportert Cointelegraph, mens de anerkjente at OKX har gjort betydelige forbedringer i sin AML-policy de siste 18 månedene, sa FIAU at de "ikke kunne ignorere" tidligere samsvarssvikt som dateres tilbake til 2023.
"Noen av disse ble ansett som alvorlige og systematiske", skriver tilsynet i sitt varsel.
Nyheten om boten kommer bare uker etter at Bloomberg i mars rapporterte at EU-tilsynsmyndigheter etterforsket OKX i forbindelse med 100 millioner dollar i hvitvaskede midler etter Bybit-hackingen.
Bybit-sjef Ben Zhou hevdet også at OKXs Web3-proxy gjorde det mulig for hackere å hvitvaske omtrent 100 millioner dollar (eller 40 233 ETH) stjålet under Bybit-hacket i februar.
Som vi skrev, har Securities and Exchange Commission (SEC) i Thailand inngitt en formell klage mot Aux Cayes FinTech Co. Ltd, operatøren av OKX i Thailand, og ni promotører av den populære kryptobørsen for å operere uten lisens.
Siste OKX nyheter
-
Afghanistan
-
Albania
-
Algerie
-
Angola
-
Argentina
-
Armenia
-
Aserbajdsjan
-
Australia
-
Bahamas
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Canada
-
Chile
-
Colombia
-
Costa Rica
-
Cuba
-
Danmark
-
De forente arabiske emirater
-
Demokr. Rep. Kongo
-
Den dominikanske republikk
-
Ecuador
-
Egypt
-
El Salvador
-
Elfenbenskysten
-
Estland
-
Eswatini
-
Etiopia
-
Filippinene
-
Finland
-
Frankrike
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hellas
-
Hong Kong
-
Hviterussland
-
India
-
Indonesia
-
Irak
-
Iran, Den islamske republikk
-
Irland
-
Israel
-
Italia
-
Jamaica
-
Japan
-
Jemen
-
Jordan
-
Kambodsja
-
Kamerun
-
Kasakhstan
-
Kenya
-
Kina
-
Kirgisistan
-
Kongo
-
Korea
-
Kroatia
-
Kuwait
-
Kypros
-
Laos
-
Latvia
-
Lesotho
-
Libanon
-
Libya
-
Litauen
-
Luxembourg
-
Madagaskar
-
Malaysia
-
Malta
-
Marokko
-
Mauritius
-
Mexico
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mosambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nederland
-
Nepal
-
New Zealand
-
Nigeria
-
Nord-Makedonia
-
Norge
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Papua Ny-Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
Reunion
-
Romania
-
Rwanda
-
Saudi-Arabia
-
Serbia
-
Singapore
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spania
-
Sri Lanka
-
Storbritannia
-
Sveits
-
Sverige
-
Syria
-
Sør-Afrika
-
Tadsjikistan
-
Taiwan, provinsen Kina
-
Tanzania
-
Thailand
-
Trinidad og Tobago
-
Tsjekkia
-
Tunisia
-
Tyrkia
-
Tyskland
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Ungarn
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Østerrike
- Forex
- Crypto
