India avslører kryptosvindel på 20 millioner dollar knyttet til falske Coinbase-nettsider

Traders Union
Alle nyheter
Kryptonyheter
India avslører kryptosvindel

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Kryptonyheter

Finansnyheter

Valutaer

Markedsstemmer

Nyheter fra tilsynsmyndighetene

Nyheter fra sentralbankene

India avslører kryptosvindel på 20 millioner dollar knyttet til falske Coinbase-nettsider — Falske Coinbase-sider ga 20 millioner dollar i utbytte

Indias Enforcement Directorate (ED) har tatt ut tiltale mot Chirag Tomar, hans påståtte medarbeidere og relaterte enheter i forbindelse med et kryptovalutasvindelopplegg. Ifølge etterforskerne stjal gruppen mer enn 20 millioner dollar ved å bruke nettsider designet for å etterligne Coinbase-plattformen.

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Byrået kunngjorde innleveringen av en tiltalebeslutning den 16. juni 2026. I tillegg til Tomar er syv andre personer og enheter navngitt i saken.

Falske Coinbase-nettsider

Etterforskningen startet etter at Tomar ble arrestert i USA. Indiske myndigheter innhentet senere bevis og saksdokumenter gjennom internasjonale rettslige samarbeidsmekanismer.

Ifølge etterforskerne opprettet de tiltalte nettsider som lignet sterkt på Coinbase for å stjele brukernes påloggingsinformasjon, passord og koder for tofaktorautentisering.

Etter å ha fått tilgang til ofrenes kontoer, skal gjerningspersonene ha overført kryptoaktiva til lommebøker under deres kontroll. De gjennomførte deretter en serie transaksjoner for å skjule midlenes opprinnelse.

Eiendeler verdt millioner

ED uttalte at de stjålne midlene passerte gjennom kontoer knyttet til Tomar, hans slektninger, forretningsforbindelser og tilknyttede enheter.

Ifølge byrået ble utbyttet fordelt på flere bankkontoer og senere brukt til å kjøpe luksusvarer, løsøre og fast eiendom.

Som en del av etterforskningen har indiske myndigheter allerede beslaglagt verdier for omtrent 646 millioner rupi, noe som tilsvarer rundt 6,8 millioner dollar.

Tidligere dømte en amerikansk domstol Tomar til fem års fengsel. Han vil også være underlagt to års prøveløslatelse med tilsyn etter endt soning.

India strammer inn tilsynet med kryptoindustrien

Saken kommer samtidig med strengere regulering av digitale eiendeler i India. I 2022 innførte regjeringen en skatt på 30 % på kryptogevinster og en obligatorisk kildeskatt på 1 % på hver kryptotransaksjon.

Ytterligere krav ble innført i 2023 da transaksjoner med digitale eiendeler ble underlagt regelverk mot hvitvasking.

Siden den gang har kryptoselskaper vært pålagt å overholde KYC- og AML-prosedyrer, overvåke mistenkelige transaksjoner og rapportere relevant informasjon til finansielle etterretningsmyndigheter. Brudd kan føre til betydelige bøter og i noen tilfeller strafferettslig ansvar.

Tidligere har amerikanske myndigheter siktet to påståtte operatører av kryptohvitvaskingstjenesten AudiA6, som har behandlet mer enn 389 millioner dollar siden 2021.

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?