To Binance-ansatte pågrepet i UAE etter undersøkelser av pengestrømmer

Traders Union
Alle nyheter
Kryptovaluta
To Binance-ansatte pågrepet

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Aksjer

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Næringsliv og formue

Markedsstemmer

Pavlo Kot

21.08.2026

To Binance-ansatte pågrepet i UAE etter undersøkelser av pengestrømmer — Binance-ansatte pågrepet i undersøkelser i UAE

To ansatte i Binance ble de siste ukene pågrepet på flyplasser i De forente arabiske emirater for å avgi forklaring som en del av politiets etterforskning. Selskapet opplyste at de ansatte ikke var gjenstand for etterforskningen.

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Undersøkelsene gjaldt tredjeparts pengestrømmer gjennom en konto på Binance. Hendelsene har fått oppmerksomhet fordi UAE er et av nøkkelmarkedene for verdens største kryptobørs, som fikk lisens i Dubai i 2022.

Binance-ansatte pågrepet på flyplasser

Ifølge The New York Times var pågripelsene knyttet til en bredere etterforskning av mulige økonomiske forbrytelser som involverer Binance-plattformen. En mellomleder ble stoppet på Sharjah flyplass, tatt med til en politistasjon og holdt over natten.

En annen representant for Binances Dubai-baserte enhet ble avhørt på en politistasjon i juli. Selskapet opplyste til medier at et lite antall ansatte hadde blitt bedt om å avgi forklaring som en del av rutinemessige undersøkelser av tredjeparts pengestrømmer.

Binance understreket at ingen av de ansatte var gjenstand for etterforskningen. Alle ble løslatt etter å ha gitt den etterspurte informasjonen, og myndighetene rettet ingen anklager mot dem personlig.

Børsen opplyste at de samarbeider med politiet i Dubai og myndigheter i andre emirater. Binance påpekte at kryptovalutaer og institusjonelle kundekontostrukturer fortsatt er relativt nye konsepter i mange jurisdiksjoner, og at partene arbeider for å etablere hensiktsmessige samarbeidsrutiner.

Binance etterforskes i flere land

Dette er ikke første gang Binance-ansatte har blitt involvert i saker med rettshåndhevende myndigheter. I 2024 ble Binances leder for finansiell kriminalitet, Tigran Gambaryan, pågrepet i Nigeria og satt nesten åtte måneder i varetekt.

Separate etterforskninger som involverer kryptovalutaplattformer pågår også i andre land. I India arresterte Enforcement Directorate tre mistenkte i forbindelse med et angivelig kryptoinvesteringsopplegg som rammet over 248 000 brukere.

Ifølge etaten kan rundt 500 millioner rupier ha blitt stjålet gjennom svindelplattformer for investering, mens den totale verdien av transaksjoner knyttet til etterforskningen oversteg 219 millioner dollar. Saken bygger på anmeldelser fra politimyndigheter i Himachal Pradesh og Punjab.

Vi rapporterte tidligere at en FBI-agent ble tiltalt for å ha stjålet kryptovaluta etter påståtte overføringer av omtrent 1 million dollar i digitale eiendeler. Etterforskerne mener midlene ble flyttet gjennom flere transaksjoner.

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?