Een Bollywood echtpaar is verwikkeld in een Bitcoin-schandaal van $31 miljoen
Het Indiase Enforcement Directorate, verantwoordelijk voor anticorruptiezaken, heeft een aanklacht ingediend tegen de prominente zakenman Raj Kundra, echtgenoot van Bollywoodster Shilpa Shetty, wiens belangen ook verband houden met de filmindustrie.
Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.
Kundra wordt beschuldigd van het witwassen van 285 BTC ter waarde van 31 miljoen dollar, verkregen van wijlen zakenman Amit Bhardwaj, die in verband wordt gebracht met het opzetten van een piramidespel voor cryptocurrency.
Autoriteiten beweren dat Kundra de begunstigde was, niet slechts een tussenpersoon, in deze Bitcoin-transacties. De cryptocurrency die hij ontving was naar verluidt bedoeld om een crypto farm in Oekraïne te financieren.
Tijdens het onderzoek verborg Kundra naar verluidt bewijs, zoals het adres van zijn Bitcoin-portemonnee, en voerde hij een transactie uit met zijn vrouw Shilpa Shetty "ver onder de marktwaarde" om de herkomst van het geld te verbergen.
Uitgebreide zakelijke connecties
Raj Kundra, bekend als de echtgenoot van Shilpa Shetty, heeft ook filmscripts geschreven en hij financiert onder andere de populaire cricketcompetitie van India. Hij heeft eerder te maken gehad met beschuldigingen in verband met de financiering van adult content.
Kundra is nu betrokken bij een van de grootste piramidespelen met cryptocurrency in India, waarbij meer dan 8.000 investeerders tussen 2015 en 2018 80.000 BTC kochten.
Zoals we schreven in Ahead of the pack: Waarom India bovenaan de wereldwijde cryptoadoptie-index staat
-
Afghanistan
-
Albanië
-
Algerije
-
Angola
-
Argentinië
-
Armenië
-
Australië
-
Azerbeidzjan
-
Bahama's
-
Bahrein
-
Bangladesh
-
België
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brazilië
-
Brunei Darussalam
-
Bulgarije
-
Cambodja
-
Canada
-
Chili
-
China
-
Colombia
-
Congo
-
Costa Rica
-
Cuba
-
Cyprus
-
DR Congo
-
Denemarken
-
Dominicaanse Republiek
-
Duitsland
-
Ecuador
-
Egypte
-
El Salvador
-
Estland
-
Eswatini
-
Ethiopië
-
Filippijnen
-
Finland
-
Frankrijk
-
Georgië
-
Ghana
-
Griekenland
-
Haïti
-
Hongarije
-
Hongkong
-
Ierland
-
India
-
Indonesië
-
Irak
-
Iran, Islamitische republiek
-
Israël
-
Italië
-
Ivoorkust
-
Jamaica
-
Japan
-
Jemen
-
Jordanië
-
Kameroen
-
Kazachstan
-
Kenia
-
Kirgizië
-
Koeweit
-
Korea
-
Kroatië
-
Laos
-
Lesotho
-
Letland
-
Libanon
-
Libië
-
Litouwen
-
Luxemburg
-
Madagaskar
-
Maleisië
-
Malta
-
Marokko
-
Mauritius
-
Mexico
-
Moldavië
-
Mongolië
-
Montenegro
-
Mozambique
-
Myanmar
-
Namibië
-
Nederland
-
Nepal
-
Nieuw-Zeeland
-
Nigeria
-
Noord-Macedonië
-
Noorwegen
-
Oeganda
-
Oekraïne
-
Oezbekistan
-
Oman
-
Oostenrijk
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Papoea-Nieuw-Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
Roemenië
-
Rwanda
-
Réunion
-
Saoedi-Arabië
-
Servië
-
Singapore
-
Slovenië
-
Slowakije
-
Somalië
-
Spanje
-
Sri Lanka
-
Syrië
-
Tadzjikistan
-
Taiwan, provincie China
-
Tanzania
-
Thailand
-
Trinidad en Tobago
-
Tsjechië
-
Tunesië
-
Turkije
-
Uruguay
-
VAE
-
VS
-
Venezuela
-
Verenigd Koninkrijk
-
Vietnam
-
Wit-Rusland
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Zuid-Afrika
-
Zweden
-
Zwitserland
- Forex
- Crypto
