CoinEx oskarżone o przetworzenie 3,8 mld USD w transakcjach krypto powiązanych z Iranem

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
CoinEx oskarżone o przetworzenie 3,8 mld USD

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Wiadomości finansowe

Waluty

Surowce

Głosy rynku

Regulatorzy

Banki centralne

Pavlo Kot

5 godzin temu

CoinEx oskarżone o przetworzenie 3,8 mld USD w transakcjach krypto powiązanych z Iranem — CoinEx mierzy się z zarzutami dotyczącymi Iranu

Giełda kryptowalut CoinEx przetworzyła transakcje o wartości ponad 3,84 mld USD powiązane z objętymi sankcjami irańskimi podmiotami w latach 2019–2026, według firmy analitycznej blockchain TRM Labs. Badacze uważają, że platforma mogła służyć jako jedna z głównych międzynarodowych bram do wyprowadzania aktywów cyfrowych z Iranu.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Zgodnie z raportem, ponad 60 irańskich organizacji przeprowadzało transakcje za pośrednictwem CoinEx. Największym kontrahentem giełdy był Nobitex, który odpowiadał za około 2,7 mld USD wolumenu obrotu.

Analitycy stwierdzili, że Nobitex wysłał do CoinEx o około 360 mln USD więcej, niż otrzymał w zamian. TRM Labs twierdzi, że ten wzorzec sugeruje systematyczny transfer aktywów krypto z Iranu w celu uzyskania dostępu do międzynarodowej płynności.

Udział CoinEx w przepływach transakcyjnych wśród największych irańskich giełd kryptowalut. Źródło: TRM Labs.

Raport wykazał również, że niemal wszystkie główne irańskie giełdy krypto regularnie wchodziły w interakcje z CoinEx, kierując przez tę platformę od 5% do 15% swojego całkowitego wolumenu transakcji.

Raport łączy CoinEx z podmiotami objętymi sankcjami

TRM Labs szacuje, że między czerwcem 2025 a czerwcem 2026 roku CoinEx przetworzyło około 67 mln USD w transakcjach powiązanych z Bankiem Centralnym Iranu poprzez wieloetapowy schemat prania pieniędzy.

Badacze zarzucili również, że giełda wchodziła w interakcje z adresami portfeli powiązanymi z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), a także z objętymi sankcjami podmiotami rosyjskimi.

Raport odniósł się dodatkowo do wcześniejszego dochodzenia Wall Street Journal, w którym twierdzono, że część funduszy skradzionych w wyniku ataku hakerskiego na Bybit przeszła przez irańskie portfele, zanim ostatecznie trafiła do CoinEx.

CoinEx uniknęło najnowszych sankcji OFAC

Pomimo ustaleń raportu, CoinEx nie zostało uwzględnione w najnowszym pakiecie sankcji nałożonym przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA. Ta runda sankcji była wymierzona w cztery główne irańskie giełdy kryptowalut, w tym Nobitex.

Jednak TRM Labs uważa, że międzynarodowa infrastruktura umożliwiająca irańskim giełdom dostęp do globalnych rynków krypto pozostaje operacyjna. Według firmy, przyszłe działania egzekucyjne mogą przenieść się na zagranicznych pośredników świadczących takie usługi.

Analitycy wskazali również na zachowanie użytkowników po eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie jako kolejny dowód na znaczenie Nobitex w irańskim systemie finansowym.

Według raportu, wypłaty kryptowalut z Nobitex wzrosły o około 700% w ciągu kilku minut po pierwszych nalotach USA i Izraela na Teheran, co sugeruje, że inwestorzy spieszyli się z wyprowadzeniem kapitału poza krajowy system finansowy Iranu.

Wcześniej TRM Labs informowało, że aktywność kryptowalutowa z udziałem irańskich firm spadła o 11% rok do roku do poziomu 3,7 mld USD w okresie od stycznia do lipca 2025 roku.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?