Powiązany z Iranem Shelbit wysłał 676 milionów dolarów do Binance w domniemanym schemacie omijania sankcji

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
Powiązany z Iranem Shelbit wysłał

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Biznes i bogactwo

Głosy rynku

Pavlo Kot

03.08.2026

Powiązany z Iranem Shelbit wysłał 676 milionów dolarów do Binance w domniemanym schemacie omijania sankcji — Giełda powiązana z Iranem wysłała 676 mln USD

Giełda kryptowalut Shelbit z siedzibą w Dubaju przetworzyła co najmniej 4 miliardy dolarów od maja 2024 roku, pełniąc rolę centrum łączącego irańskie strony hazardowe, bank centralny tego kraju oraz podmioty powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Według Reuters, co najmniej 676 milionów dolarów zostało przetransferowanych z portfeli powiązanych z Shelbit na adresy Binance. Z tej kwoty około 540 milionów dolarów przeszło po tym, jak regulator w Dubaju nałożył na giełdę karę w styczniu 2025 roku za działalność bez licencji.

Reuters poinformował, że nie był w stanie samodzielnie ustalić, kto w irańskim rządzie kontrolował Shelbit lub szerszą sieć, ani czy IRGC bezpośrednio nadzorował działalność giełdy.

Bezpośrednie powiązania z Iranem

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, Shelbit został założony przez Siavasha Kayvanpoura, irańskiego emigranta mieszkającego w Dubaju.

Analiza blockchain przeprowadzona przez firmy śledcze oraz badacza Richa Sandersa wykazała, że platforma przetwarzała środki z sieci ponad 2000 perskojęzycznych stron hazardowych.

Badacze zidentyfikowali również bezpośrednie transakcje pomiędzy Shelbit, Bankiem Centralnym Iranu oraz portfelami, które izraelskie władze powiązały z IRGC. Ponadto giełda współpracowała z Nobitex, największą irańską giełdą kryptowalut.

Według badaczy, co najmniej 125 milionów dolarów z irańskiego banku centralnego przepłynęło przez Shelbit. Kolejne 20 milionów dolarów miało pochodzić z irańskiej operacji wydobycia kryptowalut.

Binance odrzuca zarzuty

Według raportu, Sanders poinformował Binance o domniemanych powiązaniach Shelbit z Iranem w październiku 2025 roku.

Rzecznik Binance stwierdził, że firma nie widziała żadnych dowodów potwierdzających te zarzuty i zakwestionowała twierdzenie, że 540 milionów dolarów przeszło przez Binance po tym, jak Shelbit został ukarany przez dubajskiego regulatora Virtual Assets Regulatory Authority (VARA).

Binance dodał również, że Shelbit sam nie posiadał konta na platformie. Zamiast tego, indywidualni użytkownicy powiązani z giełdą przechodzili kontrole zgodności, a podejrzane konta były zamrażane i przekazywane organom ścigania.

Tymczasem zarówno dubajski VARA, jak i Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA prowadzą śledztwo w sprawie Shelbit. OFAC oświadczyło, że bardzo poważnie traktuje ustalenia przedstawione w dochodzeniu.

Śledztwo jest następstwem serii zarzutów dotyczących platform kryptowalutowych powiązanych z Iranem.

W czerwcu analitycy TRM Labs poinformowali, że CoinEx przetworzył ponad 3,84 miliarda dolarów w transakcjach powiązanych z objętymi sankcjami irańskimi podmiotami w latach 2019–2026. Według badaczy, giełda mogła być jednym z głównych kanałów kraju do transferu aktywów cyfrowych za granicę.

Wcześniej Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Persian Gulf Marine Insurance Company oraz HormuzSafe Marine Services Authority, twierdząc, że były one częścią sieci ubezpieczeń morskich powiązanej z IRGC.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?